独立董事履职情况 - 2023年独立董事董事会、股东大会等会议应出席与实际出席次数一致[5] - 2023年独立董事对多项事项发表意见[14][15][16][17] - 2023年度独立董事按规定履职维护股东权益[18] 未来展望 - 2024年独立董事将继续按法规要求履行义务[18]

内部控制 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额99%[5] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[5] - 公司制定规范权力等的系列制度[5] 制度建设 - 公司有系统人力资源管理制度[6] - 销售制度涵盖多环节并明确岗位责任[10] - 建立工程管理相关制度管控项目全过程[10] - 每年初按程序编制年度全面预算[11] 合规情况 - 2023年关联方交易及时披露，无损害公司利益情形[12] - 2023年对外担保对象为子公司，无违规担保等情况[12] 重要性水平 - 以营业总收入2%衡量利润表整体重要性水平[15] - 以直接损失占资产总额2%衡量非财务报告重要性水平[17] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告重大、重要缺陷[20]

证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-008 无锡和晶科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在北京市西城区月坛南街 1 号院北京金融街中心 3 号楼以 现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式或直接送达 方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红 涛先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程 序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事表决并签字确认形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所 法定信息披露平台。 公司现任独立董事曾会明先生、刘江涛先生、刘渊先生向公司董事会递交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职 ...

1、股东大会届次：2023 年度股东大会 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-022 无锡和晶科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：董事会。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于召 开 2023 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：开始时间为 2024 年 5 月 31 日上午 ...

财务表现 - 2024年第一季度，和晶科技营业收入为53.04亿元，同比增长31.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为0.83亿元，同比下降13.38%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，同比增长531.40%[5] - 总资产为219.67亿元，较上年末下降3.99%[5] 业务表现 - 营业收入主要增长来源于智能制造业务销售增加[8] - 营业成本增加主要是由于智能制造业务销售增加，成本同步增加[8] - 财务费用减少主要是受益于智能制造业享受政策减少[8] - 投资收益大幅下降主要是由于富吉瑞股票价格变化[8] - 现金流量净额增加主要是由于本期销售回款增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,400股，前十名股东中荆州慧和股权投资合伙企业持股占比最高，为17.05%[9] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人[11] - 本期解除限售股份中，淮北市成长型中小企业基金有限公司、宁波隆华汇股权投资管理有限公司等公司的限售股份数量均为10,114,478.0股[11] - 董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份每年按照上年末持股总数的75%予以锁定，其中顾群持有的高管锁定股份数量为3,152,453.00股[12] 资产状况 - 2024年第一季度，无锡和晶科技股份有限公司的流动资产合计为1,567,545,689.87元，较期初下降了88,496,731.94元[13] - 公司的非流动资产合计为629,191,582.34元，较期初下降了2,819,324.19元[14] 季度变化 - 本期营业总收入为530,444,392.81元，较上期增长127,669,326.54元[15] - 无锡和晶科技股份有限公司2024年第一季度净利润为8,137,194.93元，较上一季度下降了1,320,363.40元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为33,784,446.11元，较上一季度增加了28,433,715.24元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,133,181.43元，较上一季度增加了58,962,482.68元[19]

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司公告文件 无锡和晶科技股份有限公司 2024 年 4 月 25 日 无锡和晶科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 累计发生金额 | 用资金的利息 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | （不含利息） | (如有) | 生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | ...

东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡和晶科技股份有限公司 （一）募集资金金额、资金到位时间 根据中国证监会核发的《关于同意无锡和晶科技股份有限公司向安徽高新投 新材料产业基金合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册 的批复》（证监许可〔2022〕3086 号），公司于 2023 年 10 月向特定对象发行人 民币普通股（A 股）8,699,633 股，每股发行价格为人民币 5.46 元，募集资金总 额为人民币 47,499,996.18 元。 2023 年度募集资金存放与使用情况 的核查意见 独立财务顾问 （上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 二〇二四年四月 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定， 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"独立财务顾问"）担任 无 锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"、" ...

无锡和晶科技股份有限公司公告文件 证券代码：300279 证券简称：和晶科技 公告编号：2024-015 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-964,372,608.89 元；合并报表中的未分配 利润为-800,208,530.28 元。无锡和晶科技股份有限公司（以下简称"公司"） 实收股本为 489,099,490 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损主要原因 2023年度，公司实现营业收入200,474.24万元，比上年同期增长2.53%；归 属于上市公司股东的净利润为4,477.74万元，比上年同期增长113.96%，实现扭 亏为盈。 受到公司在2018年度计提各项资产减值准备共计69,512.60万元等历史年度 发生的亏损情形影响（详见公司于2023年4月22日刊登在深圳证券 ...

业绩总结 - 立信会计师事务所2024年4月24日对和晶科技2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 北京和晶宏智2023年期初往来资金722万，利息26万，期末748万[8] - 深圳和晶智慧2023年期初、期末往来资金均为560万[8] - 其他关联资金2023年期初1282万，利息26万，期末1308万[8] 其他 - 非经营性资金占用及关联资金往来汇总表2024年4月24日获董事会批准[8]

业绩数据 - 2023年营业收入200,474.24万元，同比增2.53%[2] - 2023年利润总额6,515.86万元，同比增121.70%[2] - 2023年净利润4,385.25万元，同比增114.00%[2] - 2023年基本每股收益0.0931元/股，较2022年增112.73%[2] - 2023年末资产负债率59.89%，较2022年降6.12%[2] - 2023年毛利率15.96%，较2022年升1.42%[15] 财务指标变动 - 2023年末货币资金余额较2022年末减14,295.57万元，降31.21%[4] - 2023年末应收票据余额较2022年末减11,283.02万元，降68.67%[5] - 2023年末应收款项融资余额较2022年末增12,263.54万元，增306.34%[4] - 2023年末应付票据余额较2022年末增8,019.29万元，增79.82%[8] - 2023年末应交税费余额较2022年末减1,471.78万元，降65.31%[7] - 2023年末一年内到期的非流动负债余额较2022年末增5,805.24万元，增4,138.63%[7] - 2023年末长期借款余额较2022年末减5,900.00万元，降100.00%[8] 费用与现金流 - 2023年销售费用39,161,323.45元，较2022年增26.88%[10] - 2023年管理费用75,781,938.84元，较2022年增8.43%[10] - 2023年财务费用23,329,689.96元，较2022年减36.33%[10] - 2023年研发投入90,212,544.54元，占营收比例4.50%[11] - 2023年经营活动现金流净额73,671,323.24元，较2022年增227.44%[13] - 2023年投资活动现金流净额 - 28,972,013.06元，较2022年减14.56%[13] - 2023年筹资活动现金流净额 - 116,125,836.28元，较2022年减591.86%[13]