内部控制 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额99%[5] 公司治理 - 公司建立以股东大会等为基础的法人治理结构[5] - 公司制定规范权力等的系列制度[5] 制度建设 - 公司有系统人力资源管理制度[6] - 销售制度涵盖多环节并明确岗位责任[10] - 建立工程管理相关制度管控项目全过程[10] - 每年初按程序编制年度全面预算[11] 合规情况 - 2023年关联方交易及时披露，无损害公司利益情形[12] - 2023年对外担保对象为子公司，无违规担保等情况[12] 重要性水平 - 以营业总收入2%衡量利润表整体重要性水平[15] - 以直接损失占资产总额2%衡量非财务报告重要性水平[17] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告重大、重要缺陷[20]