证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—040 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 以电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第八次（临时）会议的通知， 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中严本道、竹怀宏以通讯表决方式出席）， 会议由董事长李德富先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、格式等符合 法律、行政法规、中国证 ...

关于非公开发行股份解除限售的提示性公告 证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2024—037 华昌达智能装备集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次解除限售的股份数量为23,442,778股，占总股本的1.65%。 2.本次解除限售股份可上市流通日期为2024年10月30日（星期三）。 一、本次解除限售股份的基本情况 （一）公司限售股及总股本情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"、"华昌达"）经 中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]775号"文核准，向陈泽发行 2,960,819股股份、向胡东群发行1,953,279股股份、向贾彬发行504,835股股 份、向步智林发行2,070,723股股份、向李军发行247,966股股份、向李海峰发 行247,966股股份、向徐学骏发行404,061股股份、向湖北九派创业投资有限公 司（以下简称"九派创投"）发行1,580,930股股份、向海得汇金创业投资江 阴有限公司（以下简称"海得汇金"）发行1,580,930股股份、向石河子德梅 柯 ...

减持计划 - 深圳塔桥计划2024年7月11日至10月10日减持不超1000万股，占比不超0.703%[1] - 截至披露日未减持，减持前后持股8100万股，占比5.7%[2] 实施情况 - 减持数量0股，占比0%，符合规定且与披露一致[2][3][4] 影响说明 - 减持不导致控制权变更，不影响公司治理与经营[4]

会议情况 - 华昌达2024年第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于8月26日通讯召开[1] - 会议应到独立董事3人，实到3人[1] 资金与担保 - 报告期内公司不存在大股东及其他关联方违规占用资金情况[1] - 截至2024年6月30日无以前年度累计的违规占用资金情况[1] - 报告期内公司无大股东及关联方担保和对外担保情况[1]

会议信息 - 2024年8月16日发第五届监事会第六次会议通知[2] - 8月26日以现场和通讯结合方式召开会议[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年半年度报告及报告摘要>的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 报告查询 - 《2024年半年度报告》等内容见巨潮资讯网[3] 公告时间 - 公告发布时间为2024年8月28日[5]

资金情况 - 武汉德梅柯2024年期初期末往来资金余额均为11073.70万元[1] - Huachangda UK 2024年期初38414.82万元，利息239.19万元，期末38654.01万元[2] - 上海徳梅柯2024年期初5.69万元，累计发生900.00万元，期末905.69万元[2] - 子公司及附属企业2024年期初49494.21万元，利息1139.19万元，期末50633.40万元[2] - 其他关联方及附属企业2024年期初、利息、期末数据同子公司[2]

公司基本信息 - 公司股票简称华昌达，代码300278，上市于深圳证券交易所[6] - 公司作为智能自动化装备制造服务商，主营业务属“专用设备制造业（C35）”[17] - 公司在中国上海、武汉、烟台、十堰和美国底特律、新泽西设有生产制造基地和研发中心[22] - 公司为宝马、通用、大众等众多世界500强客户提供智能装备产品和服务[22] - 公司处在国内智能自动化装备制造服务商头部企业行列[28] - 公司与通用汽车、上汽集团等全球知名企业建立长期合作关系[29] - 公司产品已在汽车、工程机械等多个行业得到应用[29] - 上海德梅柯汽车装备制造有限公司注册资本514,000,000元，总资产1,030,192,359.27元，净资产565,179,272.36元，营业收入198,159,631.83元，营业利润6,149,685.12元，净利润6,610,093.08元[44] - 湖北迪迈威智能装备有限公司注册资本200,000,000元，总资产344,005,174.41元，净资产112,055,167.61元，营业收入69,413,923.95元，营业利润19,153,664.04元，净利润19,153,873.06元[44] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入13.84亿元，较上年同期减少1.68%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润7382.90万元，较上年同期增长12.84%[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4161.62万元，较上年同期减少27.86%[12] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.79亿元，较上年同期减少248.23%[12] - 2024年上半年基本每股收益0.0519元/股，较上年同期增长12.83%[12] - 2024年上半年稀释每股收益0.0519元/股，较上年同期增长12.83%[12] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.21%，较上年同期增加0.28%[12] - 2024年6月末总资产29.48亿元，较上年度末减少9.47%[12] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产17.94亿元，较上年度末增长4.53%[12] - 2024年上半年营业收入13.84亿元，同比减少1.68%，主要因完工项目同比减少[32] - 2024年上半年营业成本11.94亿元，同比减少2.22%，随营业收入减少而减少[32] - 2024年上半年研发投入1721.84万元，同比增加25.57%，因研发人员薪酬及设备调试费用增加[32] - 投资收益155.92万元，占利润总额比例1.61%，来自三江电子投资收益及债务重组损益[34] - 营业外收入4314.75万元，占利润总额比例44.47%，为诉讼事项赔偿收入[34] - 货币资金期末余额3.84亿元，占总资产比例13.02%，较上年末减少7.05%，因客户回款减少且经营性支出未同比例减少[36] - 英国子公司资产规模16.46亿元，收益7393.49万元，境外资产占公司净资产比重39.72%[37] - 交易性金融资产期初数44,409,040.06元，本期公允价值变动损益29,706.82元，期末数44,438,746.88元[38][39] - 应收款项融资期初数94,445,616.50元，本期变动-74,796,234.24元，期末数19,649,382.26元[39] - 金融资产与应收款项融资合计期初数138,854,656.56元，本期公允价值变动损益29,706.82元，本期变动-74,796,234.24元，期末数64,088,129.14元[39] - 货币资金期末账面价值99,969,118.09元，受限原因为保证金[39] - 期末货币资金为383,979,260.12元，期初为653,518,420.70元[87] - 期末交易性金融资产为44,438,746.88元，期初为44,409,040.06元[87] - 期末应收票据为1,950,354.00元，期初为14,439,938.59元[87] - 期末应收账款为667,622,989.55元，期初为766,338,630.51元[87] - 期末存货为648,368,045.60元，期初为526,473,592.85元[87] - 期末流动资产合计为2,138,019,920.05元，期初为2,438,935,800.99元[87] - 公司资产总计从期初的32.57亿元降至期末的29.48亿元，降幅约为9.47%[88] - 非流动资产合计从期初的8.18亿元降至期末的8.10亿元，降幅约为0.8%[88] - 流动负债合计从期初的14.95亿元降至期末的11.38亿元，降幅约为23.8%[89] - 非流动负债合计从期初的4484.08万元降至期末的1590.32万元，降幅约为64.53%[89] - 负债合计从期初的15.40亿元降至期末的11.54亿元，降幅约为25.06%[89] - 所有者权益合计从期初的17.17亿元增至期末的17.95亿元，增幅约为4.56%[89] - 母公司资产总计从期初的14.48亿元降至期末的14.36亿元，降幅约为0.89%[90] - 母公司流动资产合计从期初的6.33亿元降至期末的6.06亿元，降幅约为4.31%[90] - 母公司非流动资产合计从期初的8.14亿元增至期末的8.30亿元，增幅约为1.88%[90] - 母公司应付账款从期初的946.92万元增至期末的1143.11万元，增幅约为20.72%[90] - 2024年上半年营业总收入为13.84亿元，2023年上半年为14.08亿元，同比下降1.68%[91] - 2024年上半年营业总成本为13.29亿元，2023年上半年为13.37亿元，同比下降0.54%[92] - 2024年上半年营业利润为5401万元，2023年上半年为7494万元，同比下降27.93%[92] - 2024年上半年利润总额为9702万元，2023年上半年为7484万元，同比增长29.64%[92] - 2024年上半年净利润为7383万元，2023年上半年为6555万元，同比增长12.64%[92] - 2024年上半年综合收益总额为7713万元，2023年上半年为8410万元，同比下降8.29%[94] - 2024年上半年基本每股收益为0.0519元，2023年上半年为0.0460元，同比增长12.83%[94] - 2024年上半年母公司营业收入为28.11万元，2023年上半年为68.49万元，同比下降58.95%[96] - 2024年上半年母公司营业成本为27.17万元，2023年上半年为49.71万元，同比下降45.34%[96] - 2024年上半年母公司净利润为-732.44万元，2023年上半年为-533.73万元，亏损扩大37.23%[96] - 2024年上半年营业利润为-336.14万元，2023年同期为1044.79万元[97] - 2024年上半年利润总额为-340.08万元，2023年同期为1044.46万元[97] - 2024年上半年净利润为-340.08万元，2023年同期为1044.46万元[97] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11.88亿元，2023年同期为14.31亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为12.48亿元，2023年同期为14.73亿元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为15.27亿元，2023年同期为15.53亿元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2789.64万元，2023年同期为-801.09万元[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为147.71万元，2023年同期为1912.58万元[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2657.86万元，2023年同期为6273.43万元[99] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.03亿元，2023年同期为1827.09万元[99] - 2024年期初股本为1421506508元，资本公积为1898584694.04元，其他综合收益为 - 130380058.44元，盈余公积为12957394.02元，未分配利润为 - 1486810308.94元，所有者权益合计为1716892080.83元[102] - 2024年上半年资本公积增加510196.35元，其他综合收益增加3404913.99元，未分配利润增加73828977.64元，少数股东权益减少108889.14元，所有者权益合计增加77635198.84元[102] - 2024年末股本为1421506508元，资本公积为1899094890.39元，其他综合收益为 - 126975144.45元，盈余公积为12957394.02元，未分配利润为 - 1412981331.30元，所有者权益合计为1794527279.67元[103] - 2023年期初股本为1421506508元，资本公积为1898193647.12元，其他综合收益为 - 136339211.19元，盈余公积为12957394.02元，未分配利润为 - 1564353775.68元，所有者权益合计为1632796441.35元[104] - 2023年上半年资本公积增加332279.62元，其他综合收益增加18462721.60元，未分配利润增加65428949.98元，少数股东权益增加212082.00元，所有者权益合计增加84436033.20元[104] - 公司2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为-3400759.14元[107] - 公司2024年期初所有者权益合计为1354863623.65元，期末为1365308265.31元[110][111] - 公司未分配利润2024年上半年变动金额为-3400759.14元[107] - 公司股本金额为1421506508元[107][108][109][110][111] - 公司资本公积金额为1893982507.94元[110][111] - 公司2024年上半年其他综合收益为-120000000元[107][108][110][111] - 公司盈余公积金额为12957394.02元[107][108][109][110][111] - 公司2023年末所有者权益合计为1354863623.6元[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业机器人集成装备营业收入2.02亿元，同比减少7.29%，毛利率28.73%，同比增加2.94%[33] - 自动化输送智能装配生产线营业收入7.63亿元，同比增加95.36%，毛利率11.05%，同比减少6.89%[33] - 物流与仓储自动化设备系统营业收入4.20亿元，同比减少47.52%，毛利率11.53%，同比增加3.90%[33] 行业环境与市场趋势 - 2024年上半年我国汽车产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比增长4.9%和6.1%[20] - 2024年上半年我国新能源汽车产销量分别为492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%[20] - 国家针对智能制造装备行业出台一系列政策支持高端装备行业发展[17] - 人口老龄化和用工成本上升驱动工业自动化行业快速发展[17] - 制造业向高端化、智能化、绿色化、网联化发展是必然趋势[18] - 智能型自动化生产线可推动传统制造向先进制造跨越升级[18] - 国务院印发方案促进多领域设备投资规模增长，公司业务下游涵盖多领域[19] - 高端智能装备在汽车行业各生产环节广泛应用，为装备行业带来机遇[20] - 2024年1 - 6月中国动力电池和其他电池累计产量430.0GWh，同比增长36.9%[22] - 2024年1 - 6月锂电池装车量总计203GWh，同比增长34%[22] - 2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%[22] - 预计2024年中国锂电池市场出货量超1100GWh，同比增长27%[22]

股东出席情况 - 出席会议股东及代表18人，代表股份446,593,390股，占总股本31.4169%[2] - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份165,000股，占总股本0.0116%[3] - 参加网络投票股东17人，代表股份446,428,390股，占总股本31.4053%[4] - 中小股东16人，代表股份25,620,178股，占总股本1.8023%[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股份445,848,990股，占有效表决权股数99.8333%[5] - 中小股东同意24,875,778股，占中小股东所持股份97.0945%，占全部有效表决权股数5.5701%[5] 股权登记情况 - 股权登记日总股本1,421,506,508股[2]

湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于 致：华昌达智能装备集团股份有限公司 华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 湖北省十堰市茅箭区天津路 50 号京广中心二单元 6 楼 2024 年 7 月 湖北典岳律师事务所 法律意见书 湖北典岳律师事务所 关于华昌达智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 典岳法意字（2024）第 25 号 湖北典岳律师事务所（以下简称"本所"）接受华昌达智能装备集团股份有限 公司（以下称"公司"）之委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 和《上市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）及《华昌达智能装备集 团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派袁梦莹律师、 刘乾权律师出席并见证了公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东 会"），对本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜 进行了审查。本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现 行法律、法规 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东会7月17日召开，股权登记日7月9日[3] - 现场会议7月17日下午2:30在十堰公司会议室召开[4] 议案情况 - 取消弥补亏损议案确保会计处理严谨性[3] - 会议议案为修订《公司章程》，需三分之二以上表决权通过[5][6] 投票安排 - 深交所交易系统7月17日多时段网络投票[5] - 深交所互联网投票系统7月17日9:15至15:00投票[5] - 投票代码350278，简称为“华昌投票”[12] 其他 - 出席对象含全体股东等人员及律师[5] - 中小投资者界定明确[6] - 授权委托有效期至股东会结束[19]