开能健康科技集团股份有限公司 关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、选举第六届董事会职工代表董事的情况 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-084 JINFENG（金凤）女士符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定的有关职工代表董事 任职资格。JINFENG（金凤）女士担任公司职工代表董事后，公司第六届董事会 中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董 事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 二、备查文件 附件： 开能健康科技集团股份有限公司 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"）于2025 年9月10日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>并变更公司注册资本的议案》以及《关于修订公司部分制度的议案》。根据中 国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合实际 ...

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2025-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生； 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00期间任意时 间。 1、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2025年9月29日下午2:30开始 （2）网络投票时间： 1.00《关于修订<公司章程>并变更公司注册资本的议案》； | | 参加表决股数 | 赞成股数（股） | 比例 | 反对股数 | 比例（%） | 弃权股数 | 比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （%） | （股） | | （股） | （%） | | 总体表 ...

国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5243 3320 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据出席现场会议股东的签名及授权委托书，出席现场会议的股东及股东代 表 15 人，代表公司股份 151,216,952 股，占公司有表决权股份总数的 27.1417%。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东 会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受开能健 康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

板块整体表现 - 小家电板块较上一交易日下跌0.42% 而同期上证指数上涨0.9% 深证成指上涨2.05% 显示板块跑输大盘 [1] - 板块内个股表现分化 10只个股上涨 10只个股下跌 其中新宝股份领跌 跌幅达1.81% [1][2] - 板块资金流向呈现主力净流出1944.98万元 游资净流入2840.6万元 散户净流出895.62万元 反映资金面存在分歧 [2] 个股涨跌情况 - 涨幅前三分别为比依股份上涨3.90% ST德豪上涨3.45% 鸡智科技上涨1.21% 其中比依股份成交额达4.22亿元 为上涨股中最高 [1] - 跌幅前三分别为新宝股份下跌1.81% 苏泊尔下跌1.40% 科沃斯下跌1.31% 科沃斯成交额6.83亿元 为板块最高 [2] - 石头科技以209.23元收盘价成为板块股价最高个股 当日微涨0.30% 成交额7.26亿元 [1] 资金流向分析 - 主力资金净流入前三为科沃斯1762.08万元 富佳股份690.11万元 飞科电器391.01万元 其中飞科电器主力净占比达10.30% [3] - 游资资金净流入最高为富佳股份914.19万元 净占比6.92% 而北鼎股份游资净流出352.85万元 净占比-9.00% [3] - 散户资金净流出最明显的为富佳股份1604.30万元 净占比-12.14% 开能健康则获散户净流入88.67万元 [3]

公司战略布局 - 拟以自有资金1亿元设立全资子公司开能细胞医疗集团有限公司 切入细胞产业赛道[1] - 子公司业务涵盖医疗美容 医学研究 药物临床试验及化妆品产销等领域[1] - 通过"双能驱动"发展战略加强细胞产业布局 拓展业务版图[2] 财务业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入8.89亿元 同比增长7.23%[1][2] - 归属于上市公司股东的净利润7014.59万元 同比增长22.99%[1][2] - 扣非净利润6755.02万元 同比增长24.82%[1][2] - 综合毛利率达41.12% 较上年同期提升0.62个百分点[2] 业务板块分析 - 终端业务及服务板块收入5.45亿元 同比增长9.90%[2] - 智能制造及核心部件板块收入3.31亿元 同比增长3.32%[2] - 其他生态产品及业务收入1283.1万元 同比增长1.95%[2] 全球化发展成果 - 水处理产品已进入100余个国家与地区[3] - 加拿大子公司Canature N A Inc实现净利润2396.94万元[3] - 在北美 欧洲 亚太等核心市场构建多维竞争力[3] 生态协同建设 - 通过增持原能细胞集团股权打造"净水+细胞"生态协同模式[3] - 构建覆盖细胞存储 药物研发 设备制造的完整产业链[3] - 形成产业闭环包括第三方细胞存储和药物研发等领域[3] 行业前景展望 - 全球细胞治疗市场规模预计到2025年突破300亿美元[4] - 细胞产业年复合增长率超过20%[4] - 依托水处理业务研发制造能力与原能集团先发优势实现协同发展[5]

投资评级 - 增持（维持）[1] 核心观点 - 开能健康通过设立全资子公司开能细胞医疗集团有限公司（注册资本1亿元人民币）进入细胞行业业务及并购，打造细胞产业为第二增长曲线，围绕"双能驱动"发展战略加强布局[6] - 公司2023年第三季度以2.67亿元对价受让原能集团12.87%股权，在细胞治疗和人体干细胞技术领域进行深入布局[6] - 外销业务（尤其北美市场）贡献主要增长，净水产品渗透率高且更换需求旺盛，内销通过DSR营销模式推进服务标准化和市场拓展，上海地区全屋净水机/软水机市场占有率连续三年超35%[6] - 2025年上半年综合毛利率提升至41.12%（同比增加0.62个百分点），受益于规模化生产摊薄成本和数字化管理提升效率[6] - 维持2025-2027年盈利预测：归母净利润1.40亿元（+68%）、1.70亿元（+21%）、1.83亿元（+7%），对应市盈率28倍、23倍、22倍[5][6] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入889百万元（同比增长7.2%），归母净利润70百万元（同比增长23.0%）[5] - 2024年全年营业总收入1,689百万元（同比增长1.0%），归母净利润84百万元（同比下降36.9%）[5] - 预测2025年营业总收入1,796百万元（同比增长6.4%），2026年1,943百万元（同比增长8.2%），2027年2,104百万元（同比增长8.2%）[5] - 毛利率稳定在39%左右（2025-2027年预测），ROE从2024年6.8%提升至2025年预测10.4%[5] 业务结构 - 终端业务及服务收入同比增长9.9%，智能制造及核心部件业务收入同比增长3.3%[6] - 北美区域为外销重点市场，受关税影响较小；内销以上海、北京、南京为样板市场推进DSR模式[6]

热点产品动态 - 华软科技现有光引发剂产品按客户订单进行小批量生产销售 [1] 项目投资计划 - 开能健康拟在海南省或湖南省设立全资子公司从事细胞行业业务及行业并购事宜 [1] 重大合同中标 - 积成电子中标国家电网项目金额8183.6万元 [1] - 林洋能源中标国家电网营销项目金额1.42亿元 [1][1] - 迦南智能中标国家电网项目金额7312.21万元 [1] 股权收购交易 - 凯撒旅业全资孙公司拟收购青岛汉莎100%股权 [1] - 荣信文化子公司拟购买优学宝贝51%股权 [1] - 永安药业拟收购控股子公司凌安科技49.2%股权 [1] - 新致软件深圳新致拟以4823.56万元收购深圳恒道49%股权 [1][1] 股份回购计划 - 中国巨石拟回购3000万股至4000万股股份 [1] - 新点软件拟斥资3000万元至5000万元回购股份 [1][1] 境外上市进展 - 山金国际向香港联交所递交H股发行上市申请 [1] - 中微半导向香港联交所递交H股发行上市申请 [1] 股东减持计划 - 华东重机股东拟合计减持不超过1.5%股份 [1][2] - 赫美集团股东天蝎座基金拟减持不超过3%股份 [1] - 麦趣尔股东昌吉州国投拟减持不超过2%股份 [1] - 国芯科技股东西藏泰达拟减持不超过850万股 [2] - 信德新材股东尚融宝盈及其一致行动人拟减持不超过3%股份 [1][2] - 汇宇制药股东王晓鹏拟减持不超过1270.8万股 [1][2] 融资及其他事项 - 国际实业拟向控股股东定增募资不超过6.6亿元 [1][2] - 瑞玛精密获得汽车空气悬架系统产品项目定点 [1][2] - 皖维高新前三季度净利润预增69.81%到109.77% [2]

公司战略规划 - 公司根据双能驱动的长期战略规划设立全资子公司从事细胞行业业务及行业并购事宜[1] 投资细节 - 全资子公司注册资本为10000万元人民币[1] - 拟以自有资金在海南省或湖南省等地区设立子公司[1] - 本次交易在总经理审批权限范围内无需提交董事会审议[1] 业务范围 - 子公司将从事细胞行业业务（最终以工商登记为准）及行业并购事宜[1]

公司战略规划 - 公司根据双能驱动的长期战略规划在海南省或湖南省等地区设立全资子公司从事细胞行业业务及行业并购事宜 [1] 投资细节 - 公司拟以自有资金设立全资子公司 注册资本为10,000万元人民币 [1] - 子公司业务范围包括细胞行业业务及行业并购事宜 最终以工商登记为准 [1]

公司战略布局 - 拟以自有资金在海南省或湖南省等地区设立全资子公司从事细胞行业业务及行业并购 [1] - 全资子公司注册资本为1亿元人民币 [1] - 通过子公司加强细胞产业布局并打造第二增长曲线 [1]