公司近期动态 - 公司于2025年12月10日在北京以现场结合通讯方式召开了第九届第三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于法律科技业务，占比52.75% [1] - 政企数字化业务是公司第二大收入来源，2025年上半年营收占比35.11% [1] - 教育信息化业务贡献了公司2025年上半年12.13%的营业收入 [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时，公司市值为63亿元 [1]

董高人员薪酬预算 - 公司对董高人员工资总额实施预算管理，以上年度为参考定当年预算[5] 薪酬方案制定与批准 - 董高人员薪酬方案由薪酬与考核委员会制定，董事方案股东会定，高管方案董事会批[7] 不同类型董事薪酬 - 独立董事固定津贴按月发，不参与挂钩考核；非任职非独立董事不领薪酬[10] 高级管理人员薪酬构成 - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励组成，绩效占比不低于50%[10] 薪酬调整与发放 - 薪酬随经营状况调整，离任按实际任期算，发放为税前，造假追回超额收入[12][15][17]

投资制度 - 制度适用于公司及下属控股子公司[5] - 对外投资管理遵循合法性等原则[7] 投资方式 - 公司对外投资方式包括长投、风险投资等[4] 决策流程 - 控股子公司投资需上报公司审议决策[10] - 重大投资经董事会审议后提交股东会审批[10] 投资限制 - 原则上不用自有资金进行证券等投资[14] 投资处置 - 可在特定情况收回或转让投资[18]

业绩数据 - 华宇元典2025年1 - 6月营收918.60万元，净利润 - 687.32万元[5] - 首创担保2025年1 - 6月营收17874.17万元，净利润5524.07万元[7] 财务状况 - 华宇元典2025年6月30日净资产 - 3584.88万元[5] - 首创担保2025年6月30日净资产443989.07万元[7] 担保情况 - 公司担保额度总金额4.8亿元，占2024年经审计净资产12.65%[11] - 公司提供担保总余额0.42亿元，占比1.11%[11] - 为合并报表外单位担保余额1000万元，占比0.26%[12] - 无逾期和涉诉对外担保[12] 授信信息 - 华宇元典拟向招行北京分行申请不超1000万元综合授信，期限不超2年[2] - 反担保融资和主债权本金限额均不超1000万元[8][9]

现金管理决策 - 2026年度公司及控股子公司拟用不超15亿闲置资金现金管理[1][2][6] - 实施期限为2026年1月1日至12月31日[2] 管理安排 - 授权管理层负责额度内事宜，财务部组织实施管理[2][6] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，遵守审慎原则[4] - 多部门对资金使用监督审计[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年12月26日召开，现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月23日[3] - 会议地点在北京清华科技园科技大厦C座25层[5] 审议事项 - 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》等三项议案[5] 登记方式 - 登记方式有现场、信函、传真、电子邮件，不接受电话登记[6] - 现场登记时间为2025年12月24 - 25日9:00 - 17:00，信函等须12月25日17:00前送达[7][8] 投票信息 - 普通股投票代码为“350271”，投票简称为“华宇投票”[13] - 非累积投票议案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[14] 委托事项 - 可委托代表出席会议[19] - 提案包括总议案及非累积投票提案，非累积投票提案需选其一投票[19] - 授权委托有效期限自签署之日至本次股东会结束[20]

会议情况 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年12月10日召开，9位董事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订〈对外投资管理制度〉》等多议案同意9票，反对0票，弃权0票[3][5] 资金安排 - 同意子公司申请不超1000万元授信，公司提供反担保[3] - 同意2026年用不超15亿元闲置资金现金管理[4]

股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数（未合并融资融券信用账户）为46,085户 [1]

市场整体表现 - 沪指11月25日上涨0.87% [2] - 申万所属行业中，29个行业上涨，通信和传媒行业涨幅居前，分别为3.54%和2.85% [2] - 国防军工和交通运输行业跌幅居前，分别为0.32%和0.11% [2] - 两市主力资金全天净流入132.15亿元 [2] - 19个行业主力资金净流入，电子行业净流入规模居首，达50.00亿元，通信行业紧随其后，净流入48.81亿元 [2] - 12个行业主力资金净流出，国防军工行业净流出规模最大，为41.68亿元 [2] 计算机行业整体情况 - 计算机行业11月25日上涨1.10% [2][3] - 计算机行业主力资金全天净流出30.72亿元 [2][3] - 行业所属336只个股中，273只上涨，8只涨停，53只下跌 [3] - 行业资金净流入个股114只，其中6只净流入资金超亿元 [3] 计算机行业资金流入个股 - 资金净流入居首的个股为榕基软件，净流入4.25亿元，涨幅10.03% [3] - 南网数字资金净流入4.06亿元，涨幅19.99% [3] - 达华智能资金净流入1.90亿元，涨幅10.02% [3] - 格尔软件、锐明技术、汉王科技资金净流入均超1亿元，分别为1.73亿元、1.69亿元、1.41亿元 [3] - 荣科科技、佳缘科技、卫宁健康、国投智能等个股资金净流入居前 [3][4] 计算机行业资金流出个股 - 资金净流出居首的个股为中科曙光，净流出7.75亿元，跌幅0.44% [5] - 三六零资金净流出4.34亿元，涨幅1.15% [5] - 南威软件资金净流出2.04亿元，跌幅2.29% [5] - 拓维信息、常山北明、光云科技资金净流出均超1亿元 [5] - 润和软件、卓易信息、超图软件、诚迈科技等个股资金净流出居前 [5]

板块整体表现 - 11月21日医疗信息化板块整体下跌2.49%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股表现分化，天亿马领跌，跌幅达9.24%，而员更困实领涨，涨幅为5.81% [1][2] 领涨个股表现 - 员更困实涨幅最大，为5.81%，收盘价8.38元，成交量为399.60万手 [1] - 浙大网新上涨3.18%，收盘价11.03元，成交额为15.34亿元 [1] - 思创医惠上涨2.04%，收盘价4.51元，成交额为9.72亿元 [1] 领跌个股表现 - 天亿马跌幅最大，为9.24%，收盘价51.97元，成交额为1.88亿元 [2] - *ST吟达下跌7.80%，收盘价8.27元，成交额为1.19亿元 [2] - 荣科技下跌6.44%，收盘价24.68元 [2] 板块资金流向 - 当日医疗信息化板块主力资金净流出26.73亿元 [2] - 游资资金净流入4.39亿元，散户资金净流入22.34亿元 [2] - 浙大网新主力净流入1.21亿元，主力净占比7.86% [3] - 吉视传媒主力净流入9722.78万元，主力净占比5.87% [3] - 华宇软件主力净流入3692.32万元，主力净占比7.57% [3]