董事会提名 - 公司董事会提名谢绚丽为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制[6] - 被提名人无相关限制情形及处罚记录[8] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司担任独立董事未超六年[10] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

独立董事提名 - 董事会提名委员会审核第九届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 郭秀华、罗炜、谢绚丽具备任职资格，符合独立性要求[1] - 公司同意提名三人并提交审议[2] 文件日期 - 董事会提名委员会文件日期为2025年9月12日[3]

独立董事提名 - 谢绚丽被提名为华宇软件第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 谢绚丽具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 谢绚丽及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 谢绚丽近十二个月无禁止情形[8] - 谢绚丽近三十六个月未受相关谴责批评[8] 其他情况 - 谢绚丽担任境内上市公司独董不超三家[9] - 谢绚丽在华宇软件任独董未超六年[10] - 谢绚丽承诺声明材料真实准确完整[11] - 声明日期为2025年9月12日[12]

董事会提名 - 公司董事会提名罗炜为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[6] - 被提名人最近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人最近三十六个月无相关处罚及谴责[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10] 提名人承诺 - 提名人承诺声明真实准确完整，否则承担法律责任[11]

董事会提名 - 公司董事会提名郭秀华为第九届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无相关处罚[8] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司任独董未超六年[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[11]

人员提名 - 郭秀华被提名为华宇软件第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 郭秀华具备五年以上相关工作经验[6] - 郭秀华及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 郭秀华无相关禁止情形及违规记录[8] - 郭秀华担任独董公司数量及任期合规[9][10] 承诺履职 - 郭秀华承诺声明及材料真实准确完整[11] - 若辞职致比例不符将持续履职[11]

提名事项 - 罗炜被提名为华宇软件第九届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 罗炜具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 罗炜及直系亲属持股等情况符合要求[6] - 罗炜近十二个月无相关禁止情形[8] - 罗炜近三十六个月未受相关谴责批评[8] - 罗炜担任独董上市公司数量不超三家[9] - 罗炜在华宇软件任独董未超六年[10] 承诺授权 - 罗炜承诺材料真实准确完整并担责[11] - 罗炜授权报送信息并担责[11]

股本与股份 - 公司已发行股本数为81186.0673万股，全部为人民币普通股[2] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[2] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求监事会、审计委员会或董事会向法院诉讼[6] 股东大会相关 - 股东大会有权决定公司经营方针和投资计划[8] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名[20] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[29] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，经董事会决议即可[31] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[31][32] 公司解散与清算 - 公司因营业期限届满、股东会决议、合并或分立等原因解散[32] - 公司解散应在15日内成立清算组，清算组由董事或股东会确定的人员组成[33]

关联交易 - 2025年4月预计日常关联交易额度5500万元[2] - 2025年拟增加日常关联交易额度11000万元[2] - 关联交易预计总额增加后为16500万元[4] 交易详情 - 向中移系统集成等销售产品等原预计5300万元，增加后16300万元，已发生3444.29万元[3] - 接受中移系统集成等提供劳务原预计200万元，增加后仍为200万元[4] 公司数据 - 中移系统集成有限公司注册资本200000万元人民币[5] - 中国移动通信有限公司2024年底总资产20728亿元，净资产13612亿元[5] - 中国移动通信有限公司2024年营收10408亿元，净利润1385亿元[5] 其他 - 增加2025年度关联交易额度需股东大会审议[3] - 独立董事认为增加额度遵循原则，无不利影响[10]

董事会换届 - 公司第八届董事会任期届满进行换届选举[2] - 2025年9月11日召开第八届董事会第二十四次会议[2] 候选人提名 - 提名6人为第九届董事会非独立董事候选人[2] - 提名3人为第九届董事会独立董事候选人[2] 审核与任期 - 董事候选人需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 独立董事候选人需深交所备案审核无异议[3] - 非独立董事任期自股东大会通过起三年[3] - 独立董事任期自股东大会通过起至满六年止[3] 当选限制 - 当选后兼任高管的董事不超董事总数二分之一[3] - 当选后独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一[3]