董事会相关 - 公司拟提名6人为第九届董事会非独立董事候选人，任期3年[1] - 公司拟提名3人为第九届董事会独立董事候选人，任期至担任独立董事满6年止[2] 制度与议案 - 多项制度修订、制定及废止议案需股东大会三分之二以上表决权通过[3][4] - 关于董事会换届、修订章程、续聘事务所、增加关联交易额度等议案需提交股东大会审议[2][4][7] 财务相关 - 续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用110万元，含财务报告审计90万元、内部控制审计20万元[7] - 2025年增加与关联方日常关联交易额度不超过1.1亿元[7] 会议情况 - 会议于2025年9月11日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 公司于9月5日以邮件发会议通知[1] - 现场出席会议董事2人，通讯出席7人[1] 股权与任职 - 郭颖持股1,007,029股，占总股本0.12%[10] - 赵晓明持股7,981,122股，占总股本0.98%[11] - 谢熠持股96,900股，占总股本0.01%[12] - 孙明东持股544,000股，占总股本0.07%[13] - 赵晓明自2002年至今任公司副总经理，2007年至今任公司董事[11] - 谢熠2016年10月 - 2021年2月任行政总监，2021年2月至今任副总经理[11] 人员情况 - 谢绚丽未持股，无关联关系、处罚等不良情况，符合任职条件[19]

公司治理 - 公司于2025年9月11日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场结合通讯方式召开第八届第二十四次董事会会议[1] - 会议审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成中法律科技占比52.75%[1] - 政企数字化业务收入占比35.11%[1] - 教育信息化业务收入占比12.13%[1] 市场表现 - 公司当前收盘价为8.06元[1] - 截至发稿时公司市值为65亿元[1]

战略委员会组成 - 由五名董事组成，至少一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] - 会议记录保存不少于十年[11] 利害关系处理 - 有利害关系委员应披露并回避表决[13] - 其他委员认可可参加表决，董事会可要求重新表决[14] - 回避后不足法定人数，议案提交董事会审议[14] 规则施行 - 自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释[16][18][19]

制度制定与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通、保护其权益[4] - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] 管理职责与人员 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[8] - 从事投资者关系管理员工需具备品行、专业知识等素质技能[11] 工作对象与方式 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、分析师、媒体等[11] - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[12] 信息披露与活动记录 - 公司应按规定及时、公平履行信息披露义务[13] - 投资者关系活动结束后应编制记录表并于次一交易日开市前刊载[17] - 投资者关系管理档案应分类存档，保存期限不少于三年[16] 说明会与调研 - 特定情形公司应按规定召开投资者说明会[20] - 公司应在年度报告披露后十五个交易日内举行年度报告业绩说明会[21] - 公司接受调研时相关人员应形成书面记录并签字确认，可录音录像[24] 互动易平台管理 - 公司在互动易平台发布信息及回复应注重诚信，不得涉及未公开重大信息[27][28] - 发布信息和回复提问应保证公平性，不得选择性发布或回复[29] - 董事会办公室负责互动易平台信息发布和问题回复相关工作[31] - 董事会秘书对发布或回复的信息进行审核，重要或敏感回复可视情况报董事长审批[31] 制度实施 - 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释，经审议通过之日起实施生效[34]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[6] - 董事会设立审计等专门委员会，审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[32] - 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事至少一名[32] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议并披露[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交董事会和股东会审议[10] 财务资助 - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超过70%等情况，财务资助应提交股东会审议[11] 担保审议 - 公司提供担保需经董事会审议后披露[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等情况，担保应提交股东会审议[12] - 董事会审议担保事项，需经出席会议的三分之二以上董事同意[14] - 股东会审议连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案，相关股东不得参与表决，由其他股东所持表决权过半数通过[14] 关联交易 - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经董事会审议后披露[15] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经董事会审议后披露[15] - 与关联人交易（提供担保除外）金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[15] 董事相关 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[19] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1％以上股东可提独立董事候选人[25] - 独立董事连续任职不得超过六年[25] - 独立董事连续2次未能亲自出席也不委托其他独立董事出席董事会会议，由董事会提请股东会撤换[25] 董事会秘书 - 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，经董事会决议通过[30] 会议召开 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[34] - 年度董事会会议在公司上一会计年度结束后4个月内召开，半年度董事会会议在公司会计年度上半年结束后2个月内召开[37] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[37] - 三分之一以上董事联名提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[37] - 过半数独立董事联名提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[41] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况可随时口头通知[41] 提案要求 - 各提案提出人应在董事会会议召开三个工作日前递交提案及相关材料[39] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[45] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[47] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时经同意也可通过视频、电话等方式召开[47] - 董事会会议非现场召开时以多种方式计算出席董事人数[48] 会议决议 - 董事会以全体董事过半数表决同意作决议，对外担保等须出席会议三分之二以上董事审议同意[50] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[50] 会议记录 - 电话会议形式召开董事会应录音，董事口头表决与书面签字效力同等，不一致以录音或录像表决为准，需在会后5个工作日内书面签字[51] - 董事会会议记录应在会后10个工作日内提供给与会董事审阅，希望修订补充的董事应在收到后5个工作日内书面报告董事长[52] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[53] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[55] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书根据法规办理[57] - 决议公告前相关人员应对决议内容保密[58] 规则说明 - 本议事规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[60]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应超半数[6] - 委员由董事长等提名[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] - 会议不定期，特定要求可召开[11] 会议要求 - 提前三日提供资料通知，紧急可口头[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] 记录与规则 - 会议记录由董秘保存，期限不少于十年[21] - 议事规则由董事会制订修改、解释[26][27]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应超半数[6] - 委员由董事长等提名[6] 任期与补选 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[6] - 人数低于规定三分之二时，董事会尽快指定新人选[6] 会议规则 - 提前三日提供资料通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议经全体委员过半数通过有效[12] 文件保存与规则管理 - 决议书面文件保存不少于十年[12] - 议事规则由董事会制订修改、解释，审议通过生效[17]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[6] 审计委员会职责 - 监督评估外部审计，提议聘请或更换需全体委员过半数同意后提交董事会[8][9] - 每年向董事会提交外部审计履职及监督职责报告[10] - 督导内部审计每半年检查重大事件和大额资金往来[11] 审计委员会会议 - 分定期和临时会议，定期每季度至少一次[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 提前三日提供资料通知委员[19] - 委员可委托他人出席并表决，需提交授权书[16][21] - 连续两次未出席可建议撤换[16] - 内部审计负责人列席[16] - 决议需委员过半数通过[16] - 议案及表决结果书面报董事会[16] - 制作会议记录，与会人员签字[17] - 资料保存至少十年[17] 议事规则 - “以上”含本数，“过”不含本数[19] - 由董事会制订、修改、解释，审议通过生效[19] - 抵触按国家规定执行[19]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[6] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[7] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事补选 - 因特定情形致比例不符等，公司60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[15] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 自查与评估 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露[10] 解除职务 - 连续二次未出席且不委托，董事会30日内提议股东会解除职务[16] 审计委员会 - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] 工作时间与记录 - 独立董事每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料至少保存10年[24] 报告披露 - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[25] 履职保障 - 公司为独立董事履职提供条件和支持[27] - 保障知情权，定期通报运营情况[27] - 两名以上独立董事可因材料问题延期会议，董事会应采纳[28] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[29] - 给予与职责适应的津贴，标准经股东会审议披露[29] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响的股东[31] - 控股股东指持股超50%或影响股东会决议的股东[31] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过生效，董事会负责解释[33][34]

投资者接待原则 - 遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[5] 工作负责人与事务 - 投资者接待和推广工作负责人为董事会秘书，董事会办公室负责具体事务[6] 时间限制 - 尽量避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研等[7] 信息管理 - 信息泄露应立即报告深交所并公告[9] - 再融资向特定对象活动注意信息披露公平性[10] - 不得在互动易回答涉及未公开重大信息问题[10] 接待流程 - 特定对象参观前沟通，同意后接待并要求签署承诺书[13] - 现场接待由董事会秘书统一负责，做好信息隔离[13] 文件管理 - 特定对象发布文件前告知公司，涉未公开信息应报告公告[14] - 接待活动发布披露重大信息及时报告并正式披露[14] 调研要求 - 遵守公司制度，不打探、泄露未公开信息[19] - 不利用未公开信息买卖证券[19] - 投资价值分析报告不使用未公开信息[19] - 盈利和股价预测注明资料来源[19] - 文件发布或使用至少提前两日知会公司[19] - 违反承诺承担法律责任[19] - 承诺书限于调研等活动[19] - 经授权个人现场调研视同公司行为[19]