股本信息 - 公司总股本为302,806,028股[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表113,051,368股，占比37.3346%[10] - 现场投票股东及代表90,572,020股，占比29.9109%[10] - 网络投票股东及代表22,479,348股，占比7.4237%[10] - 出席会议中小股东及代表455,800股，占比0.1505%[10] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意112,982,968股，占比99.9395%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意113,012,968股，占比99.9660%[12] - 《2024年年度报告全文》及摘要同意113,012,968股，占比99.9660%[13] - 《2024年度利润分配预案》同意112,977,568股，占比99.9347%[15] - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意113,033,468股，占比99.9842%[16]

会议时间 - 股东大会于2025年4月23日公告召集，距召开日期20日[6] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 现场会议于2025年5月15日15:30开始[7] 股权信息 - 截止2025年5月6日股权登记日，公司股份总数为302,806,028股[8] - 出席会议股东及委托代理人74人，代表股份113,051,368股，占总股本37.3346%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数112,982,968股，占比99.9395%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数113,012,968股，占比99.9660%[12] - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数113,033,468股，占比99.9842%[13] - 《关于续聘会计师事务所的议案》所有股东表决中112986168股同意，占比99.9423%[14] 表决结果 - 所有议案表决结果同意股份符合要求均获通过[15] - 律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[15]

公司基本信息 - 投资者关系活动为 2024 年年度网上业绩说明会，于 2025 年 05 月 14 日 15:00 - 17:00 通过“中威电子投资者关系”微信小程序线上举行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长刘洋、总经理兼财务总监赵倩、独立董事黄平、董事会秘书孙琳 [1] 核心技术优势 - 核心技术优势体现在视频技术领域深度积累、智能算法与大数据分析能力、物联网感知与系统集成优势、智能硬件与场景化解决方案及一体化服务与市场拓展能力等方面 [1] 新业务情况 - “多感合一”森林防火系统在 2024 年杭州市森林防灭火实战演练表现亮眼，整合多种设备，结合算法和分析实现多种功能融合，获林业管理部门高度评价，但 2024 年仅部分区域试点，未形成规模化收入 [2] 盈利与经营状况 - 2024 年度盈利未扭亏为盈，但经营状况改善，亏损幅度收窄，营业收入增加，毛利率提升，经营活动现金流显著改善 [2] - 2024 年度毛利率 26.39%，2023 年度毛利率 23.67%，略有上升但仍不高，因视频监控领域技术迭代加速、同行低价竞争及能源业务毛利率低拉低综合毛利率 [4] - 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足利润分配条件，制定了《未来三年（2024 - 2026）股东分红回报规划》 [4] 降本增效措施 - 通过采购谈判、库存盘活及呆滞料周转降低采购成本和库存积压，部署 PMS 项目管理平台降低延期风险、优化资源配置 [2] - 未来通过 PMS 系统智能化工具深化升级、强化全员成本意识和精细化管理、依托新业务试点经验加速行业解决方案标准化复制拓展提升盈利能力和抗风险能力 [2] 研发投入与方向 - 2024 年度研发投入 2,002.73 万元，占营业总收入的 10.97% [4] - 2025 年借助智慧高速数字化改造契机，推动产品与智慧高速数字化技术深度融合，对智慧高速、智慧园区等场景方案迭代升级 [4] - 2024 年研发费用同比下降 31.22%，通过流程优化降低研发边际成本，调整研发方向集中资源于高潜力领域，不会产生负面影响 [4][5] 提升毛利率计划 - 未来通过供应链智能化升级、库存管理精细化及管理费用动态管控优化成本，聚焦高毛利业务、缩减低效业务调整产品结构提升毛利率 [4] 未来盈利增长点 - 未来盈利增长点体现在核心业务深化、新兴领域拓展与商业模式创新三个方面，同时提升运营效率，加强应收款回款改善现金流 [5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0459元 较2024年同期的-0 0096元下降378 13% [1] - 每股净资产2025年一季报为1 96元 较2024年同期的2 22元下降11 71% [1] - 每股公积金2025年一季报为1 6元 较2024年同期的1 62元下降1 23% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0 72元 较2024年同期的-0 48元下降50% [1] - 营业收入2025年一季报为0 14亿元 较2024年同期的0 28亿元下降50% [1] - 净利润2025年一季报为-0 14亿元 较2024年同期的-0 03亿元下降366 67% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-2 30% 较2024年同期的-0 43%下降434 88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9279 57万股 占流通股比例36 16% 较上期增加1483 62万股 [2] - 北京海厚泰资本管理有限公司-新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业(有限合伙)持有5756 24万股 占总股本22 42% 持股数量不变 [3] - 石旭刚持有1375万股 占总股本5 36% 较上期增加406 96万股 [3] - 苏明新进持股1163 28万股 占总股本4 53% [3] - 摩根士丹利国际(MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC)退出前十大股东 上期持股165 7万股 占总股本0 65% [3] - 摩根大通证券(J P Morgan Securities PLC-自有资金)退出前十大股东 上期持股96 14万股 占总股本0 37% [3] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议审议通过《2025年第一季度报告》和《关于聘任内部审计部经理的议案》[3][5] 人事变动 - 林婕不再担任内部审计部经理，郭姣接任[6] - 郭姣1985年出生，曾任河南新电相关职务，未持股[9]

收入和利润（同比环比） - 第一季度营业收入为1380.49万元，同比下降51.44%[5] - 营业总收入本期发生额为13,804,899.15元，同比下降51.4%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-1381.76万元，同比下降379.44%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为-13,817,568.96元，亏损同比扩大379.4%[32] - 净利润为净亏损14,505,880.29元，亏损同比扩大243.4%[31] - 基本每股收益为-0.0459元/股，同比下降378.13%[5] - 基本每股收益为-0.0459元，上年同期为-0.0096元[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为25,800,565.60元，同比下降39.2%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1332.63万元，同比下降224.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13,326,265.28元，同比下降225%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为45,535,552.29元，同比下降31%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-20,016,999.00元，同比扩大77.8%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为10,046,699.01元，上年同期为-9,257,094.05元[35] - 期末现金及现金等价物余额为42,787,061.66元，同比下降44.2%[35] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为66,870,789.59元，较期初下降24.89%[26] - 应收账款期末余额为321,453,476.63元，较期初下降1.92%[26] - 存货期末余额为26,481,833.13元，较期初增长25.27%[26] - 流动资产合计期末余额为479,189,897.63元，较期初下降7.24%[26] - 非流动资产合计期末余额为375,946,089.97元，较期初增长2.99%[27] - 短期借款期末余额为32,798,132.48元，较期初增长43.72%[27] - 应付账款期末余额为140,388,487.19元，较期初下降12.77%[27] - 未分配利润期末余额为-219,338,044.83元，较期初亏损扩大6.71%[28] - 预付账款期末比期初增加137.90%[9] - 长期应收款期末比期初减少43.72%[9] - 短期借款期末比期初增加43.70%[9] - 应收款项融资期末比期初增加328.11%[14] 股东持股情况 - 石旭刚持有公司18.16%股份，共计55,000,174股，其中41,250,130股被质押[15] - 苏明持有公司3.84%股份，共计11,632,800股，无质押[15] - 周伟锋持有公司0.66%股份，共计2,006,000股，无质押[15] - 杭州中威电子股份有限公司员工持股计划持有公司0.65%股份，共计1,964,942股[15] - 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持有公司0.58%股份，共计1,765,100股[15] - 新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业持有公司无限售条件股份57,562,394股[15] - 李志峰通过融资融券账户实际持有公司891,600股[15] 股权变动 - 石旭刚向新乡产业基金壹号转让8.00%股份（24,224,500股），并将14.00%股份（42,392,844股）表决权委托给新乡产业基金壹号[17] - 2021年2月10日，石旭刚转让的8.00%股份完成过户，表决权委托生效[18] - 2022年5月23日，石旭刚将7.9%股份（23,921,676股）表决权委托给新乡产业基金壹号[20] - 石旭刚先生转让18,197,592股股份，占总股本的6.01%给新乡产业基金壹号[21] - 石旭刚先生再次转让15,140,302股股份，占总股本的5.00%给新乡产业基金壹号，剩余表决权委托股份为32,976,626股（10.89%）[23] 其他财务数据 - 总资产为8.55亿元，同比下降3.00%[5] - 投资收益较上年同期增加1695.82%[10]

财务表现 - 2025年一季度营业收入1380 49万元 同比下降51 44% [1] - 净亏损1381 76万元 去年同期净亏损288 2万元 亏损同比扩大379 4% [1] 经营状况 - 公司营收与利润均呈现显著下滑趋势 业绩承压明显 [1]

人员情况 - 截至2024年12月31日合伙人95人，注册会计师453人，签过证券服务审计报告的185人[2] - 项目合伙人陈敬波近三年签4家，签字注册会计师蒋海英未签，复核人时彦禄复核超10家[6] 业绩数据 - 2024年度业务总收入83747.10万元，审计业务收入59855.11万元，证券业务收入4467.70万元[3] - 2024年上市公司审计客户21家，年报审计收费2645.00万元，同行业14家[3][4] 法律赔偿 - 2024年12月判决赔偿欣泰电气808万元，已全额支付[4] 违规记录 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施9次、纪律处分1次，19名从业人员相同[5] 审计费用与续聘 - 2025年度审计费用98万元，与2024年相同[9] - 2025年4月22日董事会和监事会通过续聘议案，需股东大会审议[12][13][14]

报告披露 - 《2024年年度报告全文》及摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月14日15:00至17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“中威电子投资者关系”小程序参与[1] - 出席人员有董事长刘洋等[1] 参与方式 - 可在微信搜“中威电子投资者关系”小程序[2] - 可微信扫指定二维码[2] - 授权登入小程序即可参与交流[4] 提问通道 - 提问通道自公告发出之日起开放[1]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入18,251.88万元，归属上市公司股东净利润 - 6,281.34万元，净利润较上年同期减亏17.29%，营业收入同比增加19.79%[2] - 本期信用减值损失减少49.45%[2] 市场扩张和并购 - 公司收购控股子公司河南新电信息科技有限公司28.8806%股权，持股比例达64.8806%[6] 未来展望 - 2025年董事会将聚焦核心业务，推动“智慧高速2.0”标杆项目建设[26] - 2025年公司将继续优化供应链管理，降本增效并合理控制费用[27] 其他新策略 - 董事会加强公司治理规范化进程，完善内部控制制度[28] - 组织相关人员参加规范治理及专业培训[28] - 按要求做好信息披露工作，确保内容真实准确完整[29] - 加强与投资者互动交流和权益保护工作[29] - 对并购子公司开展季度商誉减值压力测试[30] - 按季度更新合作方偿付能力评估[30] - C级以下客户启动预付款或抵押担保机制[30] - 逾期3个月法务介入催收超期账款[30] - 逾期6个月启动诉讼并计提100%坏账准备[30] - 对优质客户推行“应收账款保理 + 反向融资”[30] 其他事项 - 公司就玉泉平安城市项目调整债务重组方案，收到3998.3178万元现金回款，剩余1713.5648万元欠款以724.13平方米房产冲抵[4][5] - 2024年公司共召开7次董事会[10] - 报告期内董事会召集、召开5次股东大会[13] - 2024年公司各专门委员会会议召开次数分别为审计委员会7次、薪酬与考核委员会1次、提名委员会1次、战略委员会1次[17][20][21][23] - 报告期内公司召开3次独立董事专门会议[24] - 2024年1月3日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等议案[14] - 2024年4月10日召开2023年度股东大会，审议通过《2023年度董事会工作报告》等多项议案[14] - 2024年9月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过制定《会计师事务所选聘制度》等议案[14] - 2024年11月11日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过补选第五届董事会非独立董事的议案[15] - 2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过为控股孙公司申请银行授信提供担保的议案[15]