关联交易数据 - 2025年预计向关联人采购原材料200万元，2024年实际39.58万元[3] - 2025年预计向关联人销售产品等10000万元，2024年实际9360.39万元[3] - 2025年预计向关联人提供劳务550万元，2024年实际373万元[3] - 2025年预计日常关联交易总金额10750万元，已发生2136.28万元，2024年实际9471.47万元[5] - 2024年向关联人采购原材料实际23.45万元，预计350万元，差异 - 93.30%[7] - 2024年向关联人销售产品等实际9375.84万元，预计10450万元，差异 - 10.28%[8] - 2024年向关联人提供劳务实际0万元，预计2500万元，差异 - 100.00%[8] - 2024年实际发生日常关联交易9399.29万元，预计13300万元，差异 - 29.33%[8] 关联公司情况 - 淄博汇德饲料机械2024年营收1322万元，净利润 - 1234万元[10][11] - 青岛新航工程管理2024年营收11399万元，净利润3768万元[12] - 北京新希望六和生物科技2024年营收1746822.01万元，净利润 - 46390.79万元[13][14] 关联交易相关安排 - 2025年度日常关联交易价格按政府定价等顺序确定[17] - 预计事项经股东大会通过后签协议[19] - 2026年1月1日起暂按2025年度预计额度执行[21] 关联交易意义 - 关联交易利于公司提升竞争力，拓展农业生态业务[20]

人员情况 - 截至2024年末，四川华信有合伙人51名、注册会计师134名，签过证券服务业务审计报告的102名[3] 审计相关 - 2024年4月25日相关会议通过拟续聘四川华信为2024年度审计机构议案[3][4] - 2025年4月25日，第六届董事会审计委员会第二次会议通过2024年度财务报告等议案[5] 财务评价 - 四川华信认为公司2024年财报公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司2024年12月31日在重大方面保持了与财报相关的有效内部控制[4]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月累计诉讼、仲裁金额为2250.93万元[3] - 公司及控股子公司作为起诉方涉及金额为606.81万元，占比26.96%[3] - 公司及控股子公司作为被起诉方涉及金额为1644.12万元，占比73.04%[3] 具体案件 - 2025年4月8日高波等3人劳务合同纠纷涉案金额22080元[9] - 2025年4月9日兴源环保买卖合同纠纷涉案金额989878元[9] - 2025年4月23日许善武建设工程分包合同纠纷涉案金额12135000元[10]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-033 兴源环境科技股份有限公司 住所：安徽省滁州市凤阳县经济开发区凤翔大道 268 号 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 关于公司全资子公司投资建设储能电站的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司全资子公司投资建设储能电站的议案》。现将具体情况公告如下： 一、项目投资概述 储能双碳业务是公司坚定发展的创新赛道，为加强优质资产储备，加快储 能业务布局，公司全资子公司滁州嘉储科技有限公司（以下简称"滁州嘉储"） 拟与凤阳正泰太阳能科技有限公司（以下简称"凤阳正泰"）签订建设规模为 18MW/55MWh 的二期储能电站项目。滁州嘉储负责储能电站项目的投资、建设， 项目计划投资额为 4,575 万元。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为，无需经 ...

会计政策 - 公司依据相关准则进行会计政策变更，不追溯调整，无需审议[3] - 依据《企业会计准则解释第18号》对2023年度财报追溯调整[6] 财务数据 - 其他应付款减少470119.74元，其他流动负债增加470119.74元[6] - 销售费用减少5442036.60元，营业成本增加5442036.60元[6]

董监高责任险方案 - 2025年4月25日会议审议董监高责任险议案[1] - 赔偿限额不超1亿元，保险费不超50万元[1] - 保险期限12个月，董事会提请授权办理[1] 议案审议流程 - 全体董监回避表决，议案提交股东大会[2]

业绩总结 - 2024年度公司及子公司计提资产减值准备124,839,285.02元[1][2] - 2024年度信用减值损失计提39,508,733.03元[2][4] - 2024年度资产减值损失计提85,330,551.99元[2] - 2024年度公司及子公司核销资产减值准备29,836,350.48元[7][8] - 计提和核销合计减少2024年度净利润及年末净资产122,278,386.99元[10]

兴源环境科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合兴源环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，公司对2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，公司内部、 外部环境的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内 ...

担保事项 - 公司拟为子公司在嘉兴银行借款提供最高1.13亿元连带责任保证担保[3][6] - 保证期间3年，债务履行期限最长不超过8年[3][6] - 本次担保需提交股东大会审议[4] 担保数据 - 经审议通过的对外担保总额度62.7755亿元，占净资产6880.31%[8] - 提供担保总余额26.517378亿元，占净资产2906.35%[8] - 子公司杭州中艺担保余额1.32675亿元，占净资产145.41%[8] 其他情况 - 公司及子公司无逾期和违规担保事项[8] - 董事会审议通过担保议案[3] - 担保总额超净资产100%，对高负债率单位担保超50%[3] - 本次担保为子公司经营，财务风险可控[7]

股东大会时间 - 2025年5月19日下午14:00召开现场会议[3] - 2025年5月19日进行网络投票[3][16][17] 股权登记 - 2025年5月14日为股权登记日[3] 议案相关 - 议案9.00需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] - 总议案涉及除累积投票提案外所有提案[23] 股东定义 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[7] 登记信息 - 2025年5月16日登记，时间为9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] - 信函登记需于2025年5月16日17:00前送达董事会办公室[8] 投票代码 - 普通股投票代码为“350266”，简称为“兴源投票”[15] 会议议案 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案[23]