公司事件概述 - 兴源环境全资子公司漳州兴源因污染源监测数据造假被法院判处罚金50万元 总经理和生产运营经理因破坏计算机信息系统罪分别被判处有期徒刑一年八个月缓刑二年和一年五个月缓刑一年八个月 [1][2][3] - 子公司运营的城东污水处理厂BOT项目特许经营权被政府提前终止 诏安县四都镇人民政府以评估价值约2895万元回购项目权益 [1][4][5] 环保数据造假案件细节 - 2024年3月7日诏安生态环境局检查发现化学需氧量和氨氮自动监测设备采样管未连接废水总排口 实际采集装有不明液体的塑料瓶样本导致监测数据严重失真 [2] - 法院认定总经理吴志国和生产运营经理王登科授意指使他人干扰污染源自动监控设备系统采样 [2] - 涉案塑料瓶被没收 [3] 项目运营与终止背景 - 城东污水处理厂2016年6月签订29年特许经营协议 2019年6月正式运营 [4] - 进水浓度长期严重超过设计处理能力 虽经工艺调整仍无法保证污水稳定达标 [4] - 提前终止特许经营权系基于战略规划和未来收益评估 完成后将启动子公司注销程序 [5] 公司声明 - 漳州兴源被定义为非重要子公司 该事件不会对兴源环境正常生产经营产生重大影响 [1]

刑事判决与法律后果 - 全资子公司漳州兴源因污染源监测数据造假被诏安县人民法院判处罚金50万元 [1][5] - 子公司总经理吴志国被判处有期徒刑一年八个月缓刑二年 生产运营经理王登科被判处有期徒刑一年五个月缓刑一年八个月 [5] - 违法行为涉及将化学需氧量和氨氮监测设备采样管接入装有不明液体的塑料瓶 导致监测数据严重失真 [4][5] 特许经营权变更 - 城东污水处理厂BOT项目特许经营权被政府提前终止 该项目特许经营期原为29年（2016年签订）[6][9] - 终止原因为进水浓度长期严重超过设计处理能力 无法保证出水稳定达标 [9] - 诏安县四都镇人民政府以约2895万元价格回购项目权益 [10] 公司运营影响 - 兴源环境表示漳州兴源为非重要子公司 事件不会对公司正常生产经营产生重大影响 [1] - 公司拟在回购完成后启动对漳州兴源的注销程序 [10] - 特许经营权终止决定基于战略规划和未来收益评估 [10]

法律纠纷金额 - 漳州兴源生态损害赔偿33,223.5元[2] - 漳州兴源被判处罚金五十万元[5] - 多起与杭州兴源环保设备有限公司纠纷涉案金额不等，最高2,506,760.00元[7][8] 公司策略 - 漳州兴源对厂区升级改造，设计应急预案[10] - 公司与诏安县相关方签提前终止特许经营权回购协议[10] - 回购完成后将启动漳州兴源注销工作[11]

营业收入与利润表现 - 营业总收入达4.72亿元，同比增长2.74%，连续两年增长，较去年同期增加1258.47万元 [1] - 归母净利润为-3493.04万元，但亏损同比收窄5314.37万元，连续两年改善 [1] - 摊薄每股收益为-0.02元，较去年同期提升0.03元，连续两年上涨 [3] 现金流与资产负债结构 - 经营活动现金净流出4988.08万元 [1] - 资产负债率达92.28%，处于较高水平 [3] 盈利能力指标 - 毛利率为13.50%，较上季度提升2.34个百分点 [3] - ROE（净资产收益率）为-62.06% [3] 营运效率指标 - 总资产周转率为0.05次，与去年同期持平且连续两年上涨，同比提升8.04% [3] - 存货周转率为1.82次，同比增长23.22%，较去年同期增加0.34次 [3] 股权结构 - 股东总户数为3.08万户，前十大股东持股比例合计46.52% [3] - 新希望投资集团为第一大股东，持股13.76%；宁波锦奉智能科技持股12.48%位列第二 [3]

核心事件概述 - 兴源环境全资子公司漳州兴源因干扰污染源监测设备被刑事定罪 判处罚金50万元 总经理及生产运营经理分别被判处有期徒刑（缓刑）[1][4][5] - 子公司运营的城东污水处理厂29年BOT特许经营项目遭政府提前回购并终止 回购金额约2895万元[1][6][10] - 公司声称该子公司为非重要子公司 事件不会对正常生产经营产生重大影响[1] 法律判决细节 - 违法行为涉及将化学需氧量和氨氮监测设备采样管接入装有不明液体的塑料瓶 导致监测数据严重失真[4][5] - 法院认定子公司违反国家规定 构成破坏计算机信息系统罪[5] - 直接责任人总经理吴志国被判有期徒刑一年八个月（缓刑二年） 生产运营经理王登科被判有期徒刑一年五个月（缓刑一年八个月）[5] 项目终止原因 - 特许经营项目提前终止主因进水浓度长期严重超过设计处理能力 无法保证出水稳定达标[10] - 项目于2016年6月签署 特许经营期29年 2019年6月正式运营 实际运营约5年后终止[6][10] - 终止协议由诏安县四都镇人民政府、诏安工业园区管理委员会与公司共同签署[10] 公司应对措施 - 公司声称终止决定基于战略规划及未来收益评估 后续将启动子公司注销程序[11] - 涉案扣押物（塑料瓶）被法院没收[5]

项目数据 - 城东污水处理厂处理能力1.2万吨/日[5] - 项目专项投资审计金额43,614,241元，账面价值36,094,544元[5] 回购交易 - 回购最终交易定价28,946,735元[10] - 第一期付款20,262,714.5元，占70%[11] - 第二期付款8,684,020.5元，占30%[11] 其他要点 - 各方90个工作日内完成资产移交[15] - 甲方、丙方延期付款按万分之二付违约金[16][17] - 兴源环境2025年8月27日发布公告[21]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月15日召开第五次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于修订公司部分制度的议案 [1] - 议案包括《关于修订的议案》等多项内容 [1]

公司基本信息 - 公司于2011年9月2日获批发行1400万股人民币普通股，9月27日在深交所创业板上市[3][7] - 公司注册资本为1,553,807,314元[8] - 2009年6月23日发起人发行3600万股，面额股每股1元[15] 股权结构 - 兴源控股有限公司认购2019.6万股，占比56.10%[15] - 浙江省创业投资集团有限公司认购414万股，占比11.50%[15] - 浙江美林创业投资有限公司认购306万股，占比8.50%[15] 股份转让与收购 - 公司收购股份不得超已发行股份总数10%，并在三年内转让或注销[23] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[26] - 公开发行股份前已发行股份上市一年内不得转让[25] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 特定情况需两个月内召开临时股东会[44] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[44] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事和一名职工代表董事[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[86] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[86] 利润分配 - 公司优先现金分红，分配利润不超累计可分配利润[110][111] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润较小数额的10%[112][115] - 最近三个会计年度现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[115] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[120] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[127] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[133]

审计委员会组成 - 由五名非公司高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会职责 - 审核财务信息披露，全体成员过半同意提交董事会[7] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[9] - 参与内部审计负责人考核[10] - 督导内部审计机构半年检查重大事件实施情况[10] - 监督指导内部审计机构开展内控检查评价[11] - 可根据内审报告分析评估公司内控[11] 审计委员会会议 - 定期会议季度至少一次，提前五日通知[24] - 临时会议两名以上成员提议可召开，提前三日通知[24] - 紧急情况经全体同意可豁免提前通知[24] - 会议三分之二以上成员出席方可举行[25] - 决议需全体成员过半通过[25] - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[26] 内部审计机构 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[16] - 每年至少向审计委员会提交一次内审报告[16] 其他规定 - 公司在年报披露审计委员会年度履职情况[13] - 成员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[25] - 成员与议题有利害关系应回避表决[28] - 公司根据内审、审计委员会审议资料出内控评价报告[19] - 审计委员会提案提交董事会审议决定[14] - 议事规则由董事会审议通过并实施[30] - 未尽事宜按法律法规和《公司章程》执行[30] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[30] - 议事规则由董事会负责解释、修改[30]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 任期与会议规定 - 任期与董事会一致，独立董事连续任职不超六年[4] - 会议提前三日通知，紧急可豁免[11] - 成员连续两次不出席，董事会可撤其职务[11] 会议召集与表决 - 召集人负责主持，不能履职时推举他人[12] - 三分之二以上成员出席可举行，决议全体过半通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[13] - 议事规则由董事会审议、解释和修改[17]