股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年度股东大会[5] - 现场和网络投票股东201人，代表股份203,196,084股，占比13.0773％[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意比例超98％[9][10][11][13][14][15][16] 合规与文件 - 律师事务所认为股东大会召集和召开程序符合规定[20] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[20][21]

浙江六和（宁波）律师事务所 关于 兴源环境科技股份有限公司 召开2024年度股东大会 之 法律意见书 二〇二五年五月 地址：浙江省宁波市鄞州区广福街 9 号宁铸中心 1 号楼 9 楼 邮编：315000 9F, One New World Center, No.9, Guangfu St., Yinzhou Dist., Ningbo, Zhejiang Prov.,315000, P. R. China Tel: +86 574 87021234 Fax: +86 574 87761666 Web: www.liuhelaw.com 浙江六和（宁波）律师事务所 关于兴源环境科技股份有限公司召开 2024年度股东大会之法律意见书 致：兴源环境科技股份有限公司 浙江六和（宁波）律师事务所（以下简称本所）接受兴源环境科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 ...

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-050 兴源环境科技股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示：公司及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资 产 100%,对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过上市公司最近一期经审计净 资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 成立日期：2021-06-25 注册地点：浙江省杭州市临平区东湖街道望梅路 1588 号 5 幢 1003 室 法定代表人：顾越峰 注册资本：5000 万元人民币 兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新至双碳科技 有限公司（以下简称"新至双碳"）、控股子公司浙江新至数碳科技有限公司（以 下简称"新至数碳"）、全资子公司浙江新至领碳科技有限公司（以下简称"新至 领碳"）拟分别向中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）申请人民 币 1,000 万元、1,000 万元、500 万元短期流动资金贷款。公司控股子公司杭州 兴源环保设备有限公司（以下简称"兴源环保" ...

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月21日15:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[2][3] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动方式[3] - 参加人员包括董事长邬永本、财务总监董志霞等[3] 投资者参与 - 投资者可于2025年5月21日15:00 - 16:00通过指定网址或小程序码参与互动[4] - 投资者可于2025年5月21日前进行会前提问[4]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为控股股东锦奉科技，发行数量不超过2.4亿股，募集资金总额不超过4.97亿元 [1] - 本次发行已通过董事会和监事会审议，召开时间为2025年5月12日 [1] 股权结构变动 - 权益变动完成后，锦奉科技及其一致行动人将合计持有上市公司28.13%的表决权 [1] - 实际控制人仍为奉化区国有资产管理中心，未发生变更 [1]

募资计划 - 公司拟向特定对象发行不超2.4亿股A股，募资不超49,680.00万元[3] 权益变动 - 按上限测算，锦奉科技将持股24.19%，一致行动人持股3.94%，合计表决权28.13%[4] 股东情况 - 锦奉科技注册资本30,000万，股东宁波兴奉国业持股100%[6] 发行进程 - 已签认购协议，尚需国资、股东大会、深交所、证监会审批[7][8] 后续义务 - 发行完成后，义务人将履行信息披露义务[9]

兴源环境科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：兴源环境科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：兴源环境 股票代码：300266.SZ 权益变动性质：股份增加（认购上市公司向特定对象发行股票） 签署日期：二〇二五年五月 信息披露义务人声明 信息披露义务人：宁波锦奉智能科技有限公司 住所及通讯地址：浙江省宁波市奉化区锦屏街道河头路151号5楼502 室 一致行动人： 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道新弘18号私募证券投资基金 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道晨雨传祺贰号私募证券投资基 金 住所及通讯地址：上海市浦东新区大团镇永春东路16号205室 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的含义。 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规、规范性文件之规定编 写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发 ...

公司基本信息 - 信息披露义务人注册资本30000万元，成立于2024 - 10 - 22，法定代表人为林景涛，统一社会信用代码为91330283MAE3F83C65[14] - 天倚道投资注册资本1000万元，成立于2005年3月3日，甘加祥持有99.00%股份[20][26] - 锦奉科技控股股东兴奉国业注册资本300000万元，成立于2021年9月22日，由宁波市奉化区国有资产管理中心100%持股[24] 基金备案信息 - 新弘18号备案日期为2021年9月1日，备案编码为SSN238[19] - 晨雨传祺备案日期为2022年6月17日，备案编码为SVU045[16] 公司持股信息 - 兴奉国业持有宁波国盛朗鸿股权投资合伙企业（有限合伙）98.00%股份，其注册资本为100000.00万元[27] - 兴奉国业持有宁波维明科技有限公司98.02%股份，其注册资本为1000.00万元[27] - 奉化区国资管理中心持有多家公司100%股份，包括宁波奉化国有资本投资控股有限公司（注册资本100000.00万元）等[27] - 兴奉国业通过宁波维明科技有限公司及其子公司间接持有能特科技5.00%股权，能特科技注册资本263258.05万元[47] - 信息披露义务人的实际控制人通过相关公司持有多家公司股权，如宁波市奉化区中小企业融资担保有限公司（注册资本20000.00万元）等[49][51] 公司业绩情况 - 锦奉科技2024年末资产总额27879.81万元，负债总额10000万元，所有者权益总额17879.81万元，资产负债率35.87%，净利润 -20.19万元，净资产收益率 -0.11%[34] - 兴奉国业2024年末资产总额172955.77万元，负债总额93000.17万元，资产负债率53.77%，2024年度净利润 -24.08万元，净资产收益率 -0.03%[35] - 新弘18号2024年末资产总额13291.21万元，负债总额6.58万元，资产负债率0.05%，2024年度净利润 -919.71万元，净资产收益率 -9.76%[39] - 晨雨传祺2024年末资产总额12555.12万元，负债总额5.56万元，资产负债率0.04%，2024年度净利润 -1220.15万元，净资产收益率 -13.18%[41] 合规记录信息 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及一致行动人等相关人员最近五年内无行政处罚等相关不良记录[43][44][45] 权益变动信息 - 锦奉科技认购兴源环境向特定对象发行股票，目的是支持其发展并巩固控股地位[55] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无未来12个月增持或处置上市公司股份计划，认购股份18个月内不转让[56] - 本次权益变动尚需有权国有资产监督管理部门批准等多项审核[60] - 权益变动前锦奉科技直接持股193894674股，占总股本12.48%，一致行动人对应表决权股份70678800股，占4.55%，合计表决权比例17.03%[61] - 按发行上限2.4亿股测算，权益变动后锦奉科技持股433894674股，占发行后总股本24.19%，一致行动人持股70678800股，占3.94%，合计表决权比例28.13%[62] - 上市公司向锦奉科技定向发行不超2.4亿股，不超发行前总股本30%，发行价2.07元/股[63] - 锦奉科技认购金额不超49680.00万元[66] - 锦奉科技认购资金系自有或自筹，来源合法合规[68] - 截至核查意见签署日，未来12个月锦奉科技暂无改变上市公司主营业务等多项计划[69][70][71][72][73][74][76] - 本次权益变动符合相关法律法规规定，不影响上市公司独立性，信息披露义务人作出相关承诺[64][77][78] 过往交易信息 - 2024年11月1日，锦奉科技大宗交易买入上市公司579600股，价格2.30元/股；12月24日，新投集团向锦奉科技转让155380732股，价格2.31元/股[86] - 截至核查意见签署日前24个月内，信息披露义务人等与上市公司及其关联方等无重大交易及安排[81][82][83][84] 财务顾问意见 - 财务顾问认为信息披露义务人及其一致行动人已如实披露本次权益变动相关信息，符合相关法律法规，详式权益变动报告书编制合规[87][88][89] 公司承诺信息 - 公司承诺不投资竞争公司、避免关联交易，若违反承担上市公司损失[79][80]

定增募资计划 - 公司拟向控股股东锦奉科技定增募资4.97亿元，发行价2.07元/股，较公告当日收盘价2.87元折价28% [1] - 此次定增是继2023年12亿元定增计划流产后的又一次融资尝试，资金用途为补充流动资金及偿还借款 [1] - 定增发行价较定价基准日前20日均价折让20%，显著低于市场价，为控股股东提供近40%的浮盈空间 [2] 财务状况 - 截至2024年末公司总负债88亿元，资产负债率92%，短期有息负债11.46亿元，货币资金仅5.47亿元，短期偿债缺口6亿元 [2] - 2018-2024年连续七年扣非净利润为负，2025年一季度继续亏损 [2] - 2016-2022年累计计提商誉减值超12亿元，并购标的业绩承诺未达标 [3] 历史问题与股东变动 - 2016-2022年年报存在虚假记载：2016年虚增营收9063.09万元/利润2202.07万元，2017年虚增营收26807.66万元/利润3636.86万元 [3] - 原实控人周立武通过股权转让套现约20亿元离场 [3] - 新希望集团接盘后2019-2023年连续亏损超20亿元，最终以不超过3.59亿元转让1.55亿股给宁波国资 [3] 投资者回报 - 上市以来累计现金分红仅8925万元，原大股东减持套现超20亿元 [2] - 2024年未分配利润-27.64亿元，未来三年分红承诺"现金分红比例不低于10%"但扭亏无望 [2]

公司融资计划 - 公司计划2025年度向特定对象发行A股股票 发行对象为宁波锦奉智能科技有限公司 以现金方式认购 [2] - 本次发行股票数量不超过2.4亿股 发行价格为2.07元/股 募集资金总额不超过49,680万元 [2][3][4] - 募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还借款 [4] 发行方案细节 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 在深圳证券交易所创业板上市交易 [2][4] - 定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%确定发行价 若期间发生除权除息事项将按公式调整发行价格 [2][3] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [4] 公司治理程序 - 第六届监事会第四次会议于2025年5月12日召开 全体3名监事出席 审议通过11项议案 [1] - 所有议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权 尚需提交股东大会审议 [2][4][5][6][7][8][9][10] - 公司与发行对象锦奉科技签署了附生效条件的股份认购协议 锦奉科技为公司控股股东 构成关联交易 [7] 配套措施安排 - 公司编制了发行预案、论证分析报告和募集资金使用可行性分析报告 [5][6] - 设立募集资金专项账户实行专户专储管理 并授权董事长办理相关事宜 [9][10] - 制定了未来三年股东回报规划（2025-2027年） 并分析了发行摊薄即期回报的影响及填补措施 [8][9] 合规性说明 - 公司符合向特定对象发行股票条件 符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规定 [1] - 因前次募集资金到账时间已超过五个会计年度 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告 [6]