公司人事变动 - 控股股东宁波锦奉智能科技有限公司提名王璐为非独立董事候选人 [1] - 王璐同时担任第六届董事会审计委员会成员 [1]

公司人事变动 - 公司于10月29日晚间发布公告 [1] - 董事会同意聘任吴文华先生为公司副总经理 [1]

公司治理变动 - 兴源环境于10月29日晚间发布公告，同意选举杨怀玉为公司第六届董事会职工代表董事 [1]

董事会会议 - 2025年10月29日召开第六届董事会第十二次会议，8票同意通过相关议案[2] 委员会调整 - 审计委员会成员由三名增至五名，任期至第六届董事会届满[2] - 提名、薪酬与考核委员会成员确定，任期至第六届董事会届满[2][3]

融资担保 - 兴源环保拟向民生银行申请3000万元融资，公司提供连带责任保证担保[1][10][14] - 本次融资构成关联交易，需股东会批准[2] 公司数据 - 兴源环保注册资本66783万元，公司持股56.90%[8] - 2024年兴源环保营收32406.72万元，净利润2530.54万元[9] - 2025年1 - 9月兴源环保营收23753.35万元，净利润1871.89万元[9] 财务情况 - 公司经审议通过对外担保总额度633757.50万元，占比6946.10%[17] - 公司提供担保总余额257718.57万元，占比2824.64%[17] - 公司及子公司无逾期和违规担保事项[17]

人事变动 - 2025年10月29日公司第六届董事会第十二次会议通过聘任吴文华任副总经理议案[2] - 吴文华任期自本次董事会通过至第六届董事会届满[2] 人员信息 - 吴文华1978年生，华中科大法学硕士，曾任亿利生态相关职务[7] - 吴文华未持股，无关联关系，无违规失信情况[7]

独立董事提名 - 武鑫被提名为兴源环境第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 连续担任该公司独立董事未超六年[12] 其他声明 - 已通过资格审查[1] - 具备相关知识和经验[7] - 保证声明及材料真实准确愿担责[12] - 授权报送声明及个人信息[13]

独立董事提名 - 宁波锦奉智能科技提名武鑫为兴源环境第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2025年10月29日[41] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近三十六个月内未受相关处分[33] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[39] - 若被提名人不符要求，提名人将处理[40]

人事变动 - 董志霞因工作调整辞去董事职务，继续担任财务总监[2] - 控股股东提名王璐为非独立董事候选人[4] - 控股股东提名武鑫为独立董事候选人[6] 董事会选举 - 2025年10月29日董事会会议通过选举非独立董事和独立董事议案[2] - 第六届董事会将增补一名独立董事和一名职工代表董事[6] - 选举完成后兼任高管及职工代表董事人数、独立董事占比符合要求[7]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，四川华信有合伙人51人，注册会计师134人，签过证券服务业务审计报告的102人[2] - 2024年度收入总额16242.59万元，审计业务收入同额，证券业务收入13302.69万元[2] - 承担38家上市公司2024年度财报审计，收费4478.80万元，同行业客户1家[2] - 截至2024年12月31日，累计责任赔偿限额8000万元，职业风险基金2558万元[3] - 近三年因执业受监督管理措施7次，22名从业人员受10次[4] 审计服务安排 - 拟签字项目合伙人王映国等自2024年开始为公司提供审计服务[5][6] - 拟签字项目合伙人等近三年执业无不良记录[7] 续聘决策 - 2025年10月29日董事会8票同意续聘四川华信为2025年审计机构，聘期一年[1] - 授权管理层协商确定2025年度审计费用[12] - 续聘事项需股东会审议，通过生效[13]