财务数据 - 2023年4月11日，杭州中艺应向姚光春支付工程款6768.180198万元及逾期利息[2] - 2023年12月5日，温宿县人民法院执行金额3971.776657万元，执行费用10.7118万元[2] - 和解金额为6350万元，2025年5月30日前需支付剩余和解款2766.4127万元[4] - 两个执行案件已执行到位执行款3618万元[4] - 本次协议预计减少公司应付本金418.18万元[5] 法律诉讼 - 2025年1月6日，姚光春提起股东损害债权人利益诉讼[2] - 2022年9月，姚光春因合同纠纷申请仲裁[2] 公司决策 - 2025年5月28日，公司董事会审议通过相关议案[1] 项目合同 - 2017年，杭州中艺与温宿稻香城签订建设项目合同[1] - 2019年4月，与姚光春签订施工合同[1]

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日决定召开2025年第三次临时股东大会，5月13日发布通知[6] - 股东大会于2025年5月29日14:00在杭州市临平区召开，采取现场与网络投票结合方式[7] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年5月29日9:15 - 15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人3名，代表股份158,036,412股，占比10.1709%[9] - 参与网络投票股东230人，代表股份10,768,650股，占比0.6930%[9] - 中小投资者232人，代表股份10,799,950股，占比0.6951%[9] - 出席股东大会股东共233人，代表股份168,805,062股，占比10.8640%[9] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意167,529,522股，占比99.2444%[14] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》多项子议案同意比例超99%[17][18][20][21][23][24][26][27][30] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》同意167,530,422股，占比99.2449%[32] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意167,546,422股，占比99.2544%[34] - 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》同意167,406,422股，占比99.1714%[35] - 《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉暨关联交易的议案》同意167,536,322股，占比99.2484%[36] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案》同意167,526,122股，占比99.2424%[37] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意167,537,622股，占比99.2492%[39] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》同意167,409,662股，占比99.1734%[40] - 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意167,537,522股，占比99.2491%[41] - 各议案中小投资者同意比例在87.0496% - 88.3459%之间[32][33][34][35][36][37][39][40][41] 其他 - 股东大会召集人为公司董事会，资格符合规定[11] - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[43][45]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于5月29日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 出席股东大会股东233人，代表股份168,805,062股，占公司有表决权股份总数的10.8640％[5] 议案表决情况 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》同意167,529,522股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.2444％[9] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子项表决同意比例超99.23%[10][12][13][14][16][17][18] - 募集资金数量及投向等多项议案同意比例超99.16%[20][21][22][23][24][26][27][29][30] - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意167,537,622股，占比99.2492％[31] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》同意167,409,662股，占比99.1734％[33] - 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意167,537,522股，占比99.2491％[34] 中小投资者表决情况 - 《关于公司未来三年股东回报规划（2025 - 2027年）的议案》中小投资者同意9,532,510股，占比88.2644％[31] - 《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》中小投资者同意9,404,550股，占比87.0796％[33] - 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》中小投资者同意9,532,410股，占比88.2635％[34] 其他 - 浙江六和（宁波）律师事务所认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[36] - 备查文件包括公司2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[36]

会议信息 - 兴源环境第六届监事会第六次会议于2025年5月28日通讯召开[2] - 会议通知2025年5月27日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》，表决3同意0反对0弃权[2]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年5月28日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月27日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司签署<执行和解协议书>的议案》[2] - 签署可降低公司法律风险和诉讼成本[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

征迁款情况 - 征迁总补偿款105,264,780元[1] - 原分三期支付，金额分别为42,105,912元、42,105,912元、21,052,956元[1] - 截至2025年3月31日，已支付49,829,526.70元，未支付55,435,253.30元[2] 后续支付安排 - 剩余款分三期，2025年5月30日前付4,000,000元[3] - 2025年9月30日前付30,500,000元[3] - 2025年12月31日前付20,935,253.30元[3] 其他要点 - 未按期足额支付，后续款项提前到期并按年化5%计利息[3] - 协议影响视收款情况，以审计意见为准[4] - 执行受政策、合作方履约能力影响，公司将关注并披露[4]

会议信息 - 兴源环境第六届监事会第五次会议于2025年5月22日通讯召开[2] - 会议通知2025年5月21日以邮件送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 兴源环境第六届董事会第五次会议于2025年5月22日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月21日邮件送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司土地征迁补偿进展暨签署补充协议的议案》[2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2]

公司业务 - 深耕装备制造、双碳创新、环境治理三大业务领域，最早为压滤机生产制造企业，后获得水利疏浚等工程建设及运营管理能力，近几年设立储能与双碳板块 [3][4] - 压滤机可用于多个行业，公司在该行业有逾30年历史，有技术和客户资源优势，可提供整套过滤系统集成服务，子公司兴源环保压滤机产值位列浙江省分离机械行业第一，是中国压滤机行业领军企业，2024年8月入选第一批浙江省制造业单项冠军培育企业名单，自主研发的压滤机获2024年度浙江省首台（套）装备认定 [4] 资金与合作进展 - 2025年5月披露向控股股东锦奉科技发行股票预案，拟募集资金不超过4.97亿元，发行数量不超过2.4亿股 [2][4] - 2024年12月24日，新投集团将10%股份转让给锦奉科技，并以合法合规方式向上市公司提供借款，为稳定现金流，保持存量借款不变，有息债权对应年化利率调整为4%，且不收取2024年度借款利息，正按规则和计划推进债转股事宜 [4] - 间接控股股东兴奉国业为公司提供1.9亿元担保 [4] - 已与奉化区相关部门签署《战略合作协议》，推进虚拟电厂和双碳领域合作 [3][4] 业绩与经营情况 - 2024年历史工程项目（含PPP项目）回款超5亿元 [3] - 2024年公司营收、利润、经营活动净现金流较去年同期有较大改善，2025年继续聚焦三大业务领域，从经营、资本、文化角度启动三大攻坚 [3] 盈利增长点 - 装备制造业务改革优化提升，环保设备明确销售战略布局等，农牧装备关注团队培养和研发高毛利产品 [4][5] - 储能业务向区域级虚拟电厂平台建设与运维转型，双碳业务突破CCER签发和VCS销售难点，能源数字化业务落地自主品牌 [5] - 环境工程业务强化项目管理运营，抓历史工程项目结算回款和业务增量，关注行业动态开辟新赛道 [5] 降本增效举措 - 人力成本方面，加强绩效考核和优胜劣汰，精简总部做强业务，资源和能力下沉到一线 [5] - 财务成本方面，利用国资控股背景与金融机构沟通调降存量借款利率，与股东协商下调关联方借款利率，争取借款利息豁免 [5] - 生产成本方面，加强供应链管理能力，统筹各环节，建立供应商分级管理体系，督促业务单元开展降本增效专项行动 [5] 战略规划 - 2025年董事会制定“一三九”战略规划，一个主题是以“凝心聚力、全力以赴、扭转局面”为主题，贯穿全年工作；三大攻坚是从经营、资本、文化角度启动三大攻坚；九项任务是围绕三大攻坚制定的重点任务 [5]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月19日召开2024年度股东大会，会议地点为浙江省杭州市余杭区文一西路1588号1号会议室，现场会议由董事长邬永本主持 [7] - 网络投票时间为2025年5月19日9:15至15:00，参与网络投票股东197人，代表有表决权股份9,269,810股，占公司有表决权股份总数的0.5966% [7] - 股东大会实际召开情况与通知公告内容一致，包括时间、地点、方式及审议议案 [7] 出席人员与表决情况 - 现场出席股东及代理人共4名，代表有表决权股份193,000,000股，结合网络投票后总出席股东201人，代表有表决权股份203,269,810股 [7] - 中小投资者共200人出席，代表有表决权股份9,301,410股 [7] - 公司董事、监事、董事会秘书及律师出席现场会议，高级管理人员列席 [7] 议案表决结果 - 全部9项议案均获通过，其中第一项议案同意票占比98.7379%，反对票0.9747%，中小投资者同意票占比72.4278% [9] - 特别决议事项获得出席股东所持表决权三分之二以上同意通过 [14] - 涉及关联交易的议案中，股东新希望投资集团有限公司回避表决 [13] 法律意见结论 - 律师事务所认为股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [15] - 出席人员资格和召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [15]