江苏通光电子线缆股份有限公司 董事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员 恪尽职守，提升公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏 通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本 制度。 第二条 公司董事会及高级管理人员须按照《公司法》、《证券法》等相关法 律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建设，规范 运作。 第三条 问责制度是指对公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在其所 管辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行 为进行责任追究的制度。 第四条 问责对象为公司董事、高级管理人员、分（子）公司负责人及其他 相关人员（即被问责人）。 第五条 本问 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，维护公司合法权 益，加强公司的内部监督与风险控制，保证公司业务运行、财务管理和生产流程 等均符合国家法律法规及相关准则的要求，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司所有部门、全资及控股子公司、分公司以及对公 司具有重大影响的参股公司的内部审计工作。 第二章 机构设置和人员 第二条 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规地履行信息披露 义务，维护公司及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有 关法律法规、规范性文件以及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人在定期报告、临时报告暂缓、豁免披露 按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规 定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能 侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公 ...

江苏通光电子线缆股份有限公司 第一条 为进一步提升江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确 履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响 时的责任认定、追究与处理，适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管 理人员及公司各部门及公司能够对其实施重大影响的参股公司及其负责人以及 与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确 ...

投资者关系管理制度 第一章 总则 江苏通光电子线缆股份有限公司 第一条 为规范江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《江苏通光电子线缆股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解和认同度，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则 （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸大性宣传、误导性提示； 第三条 公司的投资者关系管理的基本原则： （一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可主 ...

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-079 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2019〕1315号"文核准，公司于2019 年11月4日公开发行了297万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.97 亿元，期限6年。经深圳证券交易所"深证上〔2019〕755号"文同意，公司2.97 亿元可转换公司债券于2019年11月28日起在深交所挂牌交易，债券简称"通光转 债"，债券代码"123034"。"通光转债"自2020年5月8日起进入转股期，截至 到期日2025年11月3日，累计2,926,363张可转债已转为公司股票，导致公司总股 本增加36,799,900股（其中自前次变更注册资本至2025年11月3日，共计转股 9,315,255股）。自2025年11月4日起，"通光转债"在深圳证券交易所摘牌。 结合上述股本变动情况，公司总股本增加至467,601,335股，注册资本相应 增加至467 ...

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 公告编号：2025-080 江苏通光电子线缆股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 17 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 17 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司四楼会议室 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 ...

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-078 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 8 日下午 4 点 30 分在公司三楼会议室以现场表决方式召 开。本次会议的通知于 2025 年 12 月 4 日以书面、通讯方式通知全体监事。会议 应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席徐雪平先 生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则 及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 特此公告。 江苏通光电子线缆股份有限公司 江苏通光电子线缆股份有限公司监事会 第六届监事会第十五次会议决议公告 经审议，监事会认为：本次变更公司注册资本及修订《公司章程》符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的 规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升 公司规范运 ...

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 编号：2025-077 江苏通光电子线缆股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于2025年12月8日下午4点10分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。本次会议的通知于2025年12月4日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会 议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中唐正国、和敬涵、李远慧以通讯表决 方式出席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。本次董事会由公司董事长张忠先生主持，会议 审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下： 一、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 因公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加至467,601,335股，注册资 本相应增加至467,601,335元。根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法 规的规定 ...

员工持股计划时间安排 - 公司第一期员工持股计划锁定期于2025年11月10日届满 [2] - 该员工持股计划存续期将于2026年5月14日届满 [2]