| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名， 实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏太平 洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议程序合法、 有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2023 年员工持股计 ...

3、本员工持股计划拟定的持有人均符合相关法律法规、规范性文件规定的持有 人条件，符合本员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为公司本员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规以及江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《独立董事工作制度》相关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅相关材料，就公 司第四届董事会第十六次会议审议的《关于<江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，发表如下独立意见： 经核查，我们认为： 1、公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《江苏太平洋精锻科技股份有 限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 关于 2023 年员工持股计划（草案）的合规性说明 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《江 苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定了《江苏太平洋精锻科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"），公司董事会对本员工持股计划作出如下说明： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第2号》等有 关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导意见》《自律监管指 引第2号》等相关规定，同意公司实施本员工持股计划并提交公司2023年第一次临时股 东大会审议。 特此说明。 江苏太平洋精锻 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议决定于2023年8月28日（星期一）14:30时召开2023年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年8月28日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网进行网络投票的时 间为：2023年8月28日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 参加投票的股 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日下午 16:00 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，会议程序合法、有效。 本次监事会经审议，通过了以下议案： 监事会认为：公司《2023 年员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，内容合法 ...

证券简称：精锻科技 证券代码：300258 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 6 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 6 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 7 | | （三）对本员工持股计划定价方式及定价依据的核查意见 | 9 | | （四）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全 | | | 体股东利益的情形的核查意见 | 10 | | （五）其他应当说明的事项 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义： | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 精锻科技、公司、本公司 ...

证券简称：精锻科技 证券代码：300258 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,J(\bf\Xi)$$ 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保 ...

业绩展望 - 预计2024年上半年收入与利润同比增长符合年初预期，2024年业绩增速目标高于2023年，2025年持相对较好增速，2025年业绩增速取决于新业务发展情况 [2] 海外布局 - 海外建厂目的是响应海外客户本土化生产要求，确保出口市场稳定和进一步发展，规模和项目体量取决于客户新项目规划 [2] - 泰国工厂预计2025年Q1开始投产，主要产品是电子差速锁零部件 [2] - 公司近期考察墨西哥，后续会根据北美几家客户新项目进展适时启动布局 [2] 国内业务 - 国内差速器齿轮厂商客户多以国内市场和自主品牌为主，公司客户主要是外资、合资、出口和自主中高端车型，已积累良好口碑 [2] - 差速器外壳一部分外购成品，另一部分买铸件毛坯自己加工 [3] - 现阶段差速器总成给新能源车做配套 [3] 客户与收入 - 主要客户以外资、合资为主，直接给自主品牌配套收入占比不超过10% [3] - 出口收入占比高是因为海外市场需求向好，且产品在质量、成本管控上具备全球竞争力 [3] 原材料机制 - 公司与大部分客户有原材料价格波动调整机制，原材料价格波动对毛利率影响相对较小 [3]

经营情况 - 公司 2023 年经营计划目标为销售收入同比增长 20%，有信心完成年初计划，上半年收入增长因出口保持增长和新能源板块增量，5 月起传统燃油车市场逐步恢复 [2] 工厂进展 泰国工厂 - 正在办理注册，厂房在设计规划中，第一期产品将现给美国出口的业务和部分产能由总部转移到泰国生产，以减少和避免美国加征关税影响，2022 年公司给美国出口业务收入占比未提及 [2] 欧洲工厂 - 已多次去欧洲拜访客户并考察生产基地，初步计划第一阶段租用厂房，投资小总成装配线，建设周期短、投资和管理风险相对较低 [2] 北美工厂 - 计划近期去北美拜访客户和考察建厂，美国反通胀新法案实施后多家客户希望公司去北美建生产基地，具体建厂计划待拜访客户后确定 [3] 宁波工厂 - 预期今年扭亏，明年电磁阀产品等放量 [3] 业务结构 - 今年业务预期燃油车业务占比 65% 左右，新能源车业务占比 35% 左右 [3] 客户结构 - 2023 年客户结构预期前两名维持不变，后续几名将以新能源客户为主 [3] 汇兑情况 - 2023 年一季度汇兑有损失，二季度有收益 [3] 新业务方向 - 新投产能新业务方向主要是轻量化、新能源轴齿和电磁阀等，也将积极、及时适应和布局其它新业务拓展 [3] 机器人业务 - 已在与潜在客户进行交流讨论，看好该行业未来发展，将积极参与和布局 [3]

出海规划 - 泰国工厂计划2023年内动工建设，2024年年底前建成投产，一期项目主要考虑现阶段出口美国的业务；欧洲和北美的生产基地也在同步考察和规划中 [2] 收入目标 - 2023年Q1出口业务同比环比都有增长，2023年收入目标同比增长不低于20%，其中出口业务目标同比增长近40%，出口业务占比收入比23年Q1达30% [2] 客户情况 - 北美大客户现阶段需求稳定，2023年收入占比会进入公司前三大客户 [2] - 其他主要增长客户包括沃尔沃、博格华纳、GKN、吉利、长城等 [2] 产能与资本开支 - 2023年产能利用率目前大概60%+，后续会继续提升 [3] - 2023资本开支的主要项目是2020年的定增和2023年可转债项目，铝锻和轴齿项目预期2024年开始贡献收入并同步转固 [3] 其他情况 - 得益于良好的客户结构，公司年降基本符合预期 [3] - 二季度排产环比已在增长，客户需求正在恢复中 [3] - 去年公司新增100多台机器人，今年还会继续提升自动化率 [3]