江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2023-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 特别提示： 1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会 决议的情形。 一、本次股东大会召开和出席情况 2023 年 8 月 28 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简 称"公司"）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2023 年第 一次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中通 过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2023 年 8 月 28 日 9:15 至 15: ...

上海市锦天城律师事务所 关于 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 实施 2023 年员工持股计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 实施 2023 年员工持股计划的 法律意见书 致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏太平洋精锻科技股份 有限公司（以下简称"发行人"或"公司"或"精锻科技"）的委托，就公司本次拟实 施的 2023 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下称 "中国证监会"）发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2023-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于精锻转债开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要提示： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，江苏太平洋精锻科 技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月15日向不特定对象发行了980万 张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00万元。公司本次向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金共计98,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他 发行费用人民币1,187.26万元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额共计人民币 96,812.74万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行了 验资，并于2023年2月22日出具致同验字（2023）第110C000070号《验资报告》确认。 （二）可转换公司债 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，特制定《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，制定了《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划草案"）。 ...

证券简称：精锻科技 证券代码：300258 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{F}}}J\backslash\Xi$$ 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 风险提示 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容中的 ...

证券简称：精锻科技 证券代码：300258 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案）摘要 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf{\mathrm{=}}}\,\Xi{\bf{\#}}\,J(\backslash\,\Xi)$$ 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 公告编号：2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于《2023年员工持股计划（草案）》及摘要、 《2023年员工持股计划管理办法》的更正公告 本员工持股计划参加对象及拟持有份额的情况如下： | 职务 | 拟持有份额 | 拟持有份额 | 拟持有份额占 | | --- | --- | --- | --- | | | （万份） | 对应股份数 | 本员工持股计 | | | | 量（万股） | 划的比例 | | 公司中层管理人员、管理骨干和技能骨干员工 | 4,064.1000 | 690.0000 | 74.46% | | 首次授予份额合计（不超过500人） | 4,064.1000 | 690.0000 | 74.46% | | 预留份额 | 1,394.2967 | 236.7227 | 25.54% | | 合计 | 5,458.3967 | 926.7227 | 100.00% | 注：最终参加本员工持股计划的员工人数及认购份额根据员工实 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会 4、公司在推出本员工持股计划前，已充分征求员工意见，实施本次持股计划有利 于更好的提高激励效果，充分调动员工的积极性，促进公司中长期可持续发展。 5、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股 计划前，通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加的情形。 6、公司实施本员工持股计划有利于进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性， 促进公司长期、持续、健康发展。 综上，监事会一致同意公司实施本员工持股计划。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会 关于 2023 年员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第2号》"）等法律、 法规及规范性文件的规定，作为江苏太 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 证券简称：精锻科技 证券代码：300258 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划 （草案） $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,{\bf{\hat{=}}}\,\Xi{\bf{\hat{F}}}/\vert\,\Xi\vert$$ 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性； 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性； 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案） 特别提示 本部分内容 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）2023 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）之规定，特制定《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》 （以下简称"本管理办法"）。 第二章 本员工持股计划的制定 第二条 本员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，制定了《江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》（以 下简称"本员工持股计划草案"）。 ...