一、公司财务总监辞职情况 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-69 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理、财务总监王军先生递交的《关于辞去公司副总经理、财务总监职务的报 告》。王军先生由于身体原因，申请辞去公司副总经理及财务总监职务，该辞职 申请自送达公司董事会之日起生效。 王军先生自辞去高级管理人员职务后，仍担任公司其他职务。王军先生的工 作内容已按公司规定办理了交接，其辞去高级管理人员职务不会影响公司生产经 营的正常进行。 截至目前，王军先生持有公司股份214,750股，占公司总股本的0.02%，其副 总经理、财务总监原任期为2021年12月30日至2024年12月29日。根据《公司法》、 河北常山生化药业股份有限公司 关于公司高级管理人员发生变动的公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及 《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》 等相关规定，董监高在任期届满前离职的，应当 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-68 河北常山生化药业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 6 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本 次会议于 2023 年 11 月 3 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会 议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决 董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符 合《公司法》及《公司章程》等规定。 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 2023 年 11 月 6 日 公司原副总经理、财务总监王军先生由于身体原因申请辞去副总经理及财务 总监职务。董事会同意聘任岳晓华女士为公司副总经理、财务总监，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事 ...

根据公司发展的需要，董事会同意聘岳晓华女士为公司副总经理、财务总监。 经审查，本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，岳晓华女士拥有丰富的企 业财务管理经验，具备担任公司副总经理、财务总监的专业知识和能力，具备有 关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在《公司法》第一百四十六条 规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况。作为公司的独立董事，我们同意公司董事会的聘任决定。 （以下无正文） （本页无正文，为河北常山生化药业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十二次会议相关事项的独立意见签署页） 河北常山生化药业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 我们作为河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《独 立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对第五届董 事会第十二次会议相关事项进行了认真审议并发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 独 ...

财务数据 - 第三季度营业收入为3.19亿，同比下降50.68%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.32亿，同比下降9293.93%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.23亿，同比增长32.86%[4] - 基本每股收益为-0.25元，同比下降9359.26%[4] - 总资产为54.29亿，较上年度末下降10.05%[4] - 营业收入本期较上年同期减少36.47%，主要是销量下降和单价下滑所致[8] - 所得税费用较上年同期减少153.36%，主要是利润亏损所致[9] - 经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期增加32.86%，主要是购买商品和支付现金减少所致[10] - 投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少38.86%，主要是购建资产支出减少所致[11] - 第三季度流动负债总额为1,839,374,902.87，较上一季度略有增加[17] - 长期借款金额为874,272,912.98，较上一季度有所下降[17] - 股本为934,966,878.00，资本公积为526,841,889.26，未分配利润为1,215,542,204.34[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为74,745股，前十名股东持股情况中，高树华持股最多，持股比例为35.69%[12] - 公司股东陈曦通过普通证券账户持有2,033,065股，通过中信建投证券客户信用交易担保证券账户持股11,500,000股，合计持股13,533,065股[13] - 公司前10名股东中存在回购专户，2020年度通过集中竞价交易方式回购股份数量为15,906,000股，占公司总股本比例为1.70%[14] - 高晓东本期解除限售股数为191,250股，期末限售股数为1,147,500股[15] - 张志英本期增加限售股数为191,250股，期末限售股数为573,750股[15] - 黄国胜本期限售股数为556,945股[15] - 蔡浩本期增加限售股数为505,575股[15] - 李治华本期限售股数为217,500股[15] 业务数据 - 2023年第三季度营业总收入为1,139,615,425.99元，较上期下降36.6%[18] - 营业总成本为1,439,650,840.38元，较上期下降16.2%[18] - 营业利润为-406,278,018.38元，亏损额较上期大幅增加[18] - 河北常山生化药业股份有限公司2023年第三季度净利润为-394,940,113.26元[19] - 归属于母公司股东的净利润为-388,330,627.87元[19] - 其他综合收益的税后净额为-928,525.69元[19] - 综合收益总额为-395,868,638.95元[19] - 基本每股收益为-0.42元[19] - 稀释每股收益为-0.42元[19] - 2023年第三季度销售商品、提供劳务收入为13.18亿，同比增长39.6%[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金中的 15,000 万元暂时补充公 司日常经营所需的流动资金，使用期限为自 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-64 河北常山生化药业股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 2023 年 10 月 24 日 2023 年 10 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 15,000 万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。公司已 将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 河北常山生化药业股份有限公司董事会 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关规定，华泰 联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为河北常山 生化药业股份有限公司（以下简称"常山药业"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并在创业板上市的保荐机构，对常山药业关于募集资金投资项目延期的事项进行了 核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发行 的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）,每股面值人民币 1 元，非公开股份发 行数量为 87,082,728 股，发行价 格为 6.89 元 /股，募集资 金总额为人民币 599,999,995 ...

业绩总结 - 2023年第三季度计提信用及资产减值准备70,852,575.30元，前三季度120,932,185.78元[2] - 2023年前三季度计提各项减值准备减少净利润和所有者权益约12,093.22万元[5] 数据详情 - 2023年存货账面余额2,453,820,074.99元，可回收金额2,322,956,872.27元[3] - 2023年前三季度计提存货跌价损失130,863,202.72元，占比超30%且超1000万[3]

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2023 年 10 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本 次会议通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与 表决董事6名，实际参与表决董事 6名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持， 符合《公司法》及《公司章程》等规定。 河北常山生化药业股份有限公司 会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：300255 证券简称：常山药业 ...

河北常山生化药业股份有限公司 证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-62 公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决 策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的要求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河北常山生化药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第九 次会议于 2023 年 10 月 24 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。 本次会议于 2023 年 10 月 14 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本 次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与 ...

证券代码：300255 证券简称：常山药业 公告编号：2023-66 河北常山生化药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]954 号核准，我公司本次非公开发 行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）,每股面值人民币 1 元，非公开股 份发行数量为 87,082,728 股，发行价格为 6.89 元/股，募集资金总额为人民币 599,999,995.92 元，由特定投资者高树华先生以现金认购，华泰联合证券有限公司 （以下简称"华泰联合证券"）担任本次发行的保荐机构。截至 2016 年 7 月 31 日止， 扣除支付的各项发行费用 16,647,082.73 元后，实际募集资金净额为 583,352,913.19 元。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字 【2016】第 0338 号验资报告予以验证。 （二）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》 ...