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卫宁健康(300253)
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卫宁健康:董事会决议公告
2024-08-28 10:22
证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2024-058 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第五次会议。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决,形成决议如下: 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审议,董事会认为:公司编制的 2024 年半年度报告全文及摘 要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营 成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委 ...
卫宁健康:股东大会议事规则(2024年8月修订)
2024-08-28 10:22
股东大会议事规则 卫宁健康科技集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的公司 行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《卫宁健康科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开, 出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股 东大会应当在两个月内召开。 公司 ...
卫宁健康:董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其衍生品种的变动管理制度(2024年8月修订)
2024-08-28 10:22
董监高股份交易时间限制 - 年报、半年报公告前15日内不得交易[6] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内不得交易[6] - 离职后六个月内不得转让[5] - 买入后六个月内不得转让[5] - 被深交所公开谴责未满三个月不得转让[5] 董监高减持及变动披露 - 计划减持应提前15个交易日报告并披露计划,每次披露区间不超三个月[9] - 股份变动应在事实发生二日内报告并公开[10] - 收到法院处置股份通知两日内披露公告[15] 董监高股份转让限制 - 任期内和届满后六个月内每年转让不超持股总数25%[13] - 持股不足一千股可一次全部转让[13] - 新增无限售股当年度可转让25%,新增限售股计入次年基数[18] - 离婚分配股份后减持,任期内和届满后六个月内每年转让不超各自持股25%[15] 董监高股份管理其他规定 - 董事会秘书每季度检查买卖披露情况[15] - 公司对董监高股份管理信息确认并反馈结果[16] - 5%以上股东、董监高6个月内买卖股票,董事会收回收益并披露[18] - 违反制度交易,公司可追究责任[19] 制度相关 - 制度由董事会制定修订,解释权归董事会[21] - 制度自董事会审议通过之日起生效[21] - 未尽事宜按法律法规和公司章程执行[21]
卫宁健康:关于取得发明专利证书的公告
2024-08-21 07:44
证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2024-057 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")近日取得 由国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下: | 专利名 | 专利号 | 专利申 | 专利权 | 摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 请日 | 人 | | | | | | | 本发明提供一种健康数据处理方法、装置、处理设备 及存储介质,涉及数据处理技术领域。包括:获取多 | | | | | | 类医疗专项信息的健康数据库;根据每类医疗专项信 | | 健 康 数 | | | | 息对应的预设检索条件对每类医疗专项信息的健康 | | 据 处 理 | | | 卫宁健 | 数据库中的业务数据检索,得到专项信息检索库,专 | | | ZL | 2020 | | | | 方法、装 | 2020 1 | 年 12 | 康科技 | 项信息检索库为存在重复业务的专项信息;从专项信 | ...
卫宁健康:关于取得发明专利证书的公告
2024-08-13 08:25
新产品和新技术研发 - 公司及下属控股公司近日取得三项发明专利证书[1] - 累计取得45项发明专利,5项实用新型专利,189项外观设计专利[3] - 两项医疗资讯推荐方法专利已应用于现有产品,肺功能训练装置专利尚待应用[3]
卫宁健康:关于取得发明专利证书的公告
2024-07-22 07:44
新产品和新技术研发 - 公司近日取得发明专利证书,专利号 ZL 2022 10660818.0,申请日 2022 年 6 月 13 日[1] - 专利权期限二十年,自申请日起算[1] - 公司及下属控股公司累计取得 42 项发明专利、5 项实用新型专利、189 项外观设计专利[2]
卫宁健康:关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
2024-07-02 07:49
证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2024-054 债券代码:123104 债券简称:卫宁转债 卫宁健康科技集团股份有限公司 4、截至 2024 年 6 月 30 日,"卫宁转债"余额 9,699,605 张。 债券代码:123104 债券简称:卫宁转债 2、票面金额:100 元/张,转股价格:17.62 元/股 3、2024 年第二季度,共有 0 张"卫宁转债"完成转股,转换成 公司股票 0 股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 5、转股期限:2021 年 9 月 22 日至 2027 年 3 月 15 日 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易 所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定,卫宁健康科技集团股 份有限公司(以下简称"公司")现将 2024 年第二季度可转换公司 债券(以下简称"可转债")转股及公司股份变动情况公告如下: 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 一、可转债基本情况 1、可转债发行上市情况 经中国证券监督 ...
卫宁健康:2021年卫宁健康科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
2024-06-28 07:55
信用评级 - 公司主体信用等级和卫宁转债评级均为AA,评级展望稳定[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定,“卫宁转债”信用等级为AA[91] 财务数据 - 2024年3月总资产84.78亿元,2023年为85.49亿元[10] - 2023年营业收入31.63亿元,净利润3.18亿元[10] - 2023年总债务/总资本为16.41%,销售毛利率为45.00%[10] - 2023年末应收账款和合同资产合计占总资产比重38.77%[17] - 2023年应收账款累计计提坏账准备4.82亿元,合同资产累计计提减值5.82亿元[17] - 2023年创新业务相关子公司和长投标的合计亏损1.96亿元[17] - 2023年期间费用率下降1.46个百分点至32.85%[17] - 2023年对环耀卫宁计提商誉减值0.07亿元[17] - 卫宁转债发行规模和债券余额均为9.7亿元,到期日期为2027年3月16日[21] - 截至2024年3月31日,卫宁转债专户余额为4,758.66万元[25] - 卫宁转债初始转股价为17.76元/股,最新转股价格为17.62元/股(2024年6月4日生效)[26] - 2023年卫宁转债转股增加股本7,441股,2024年第一季度未转股,截至2024年3月末累计转股17,133股,未转换比例为99.97%[26] - 2023年和2024年第一季度,公司股权激励期权行权分别增加股本4,571,430股和6,614,595股,截至2023年3月31日公司股本为21.59亿元[26] - 截至2024年3月末,周炜和王英夫妇合计持有公司13.10%股份(周炜持股8.17%、王英持股4.93%)[26] - 截至2024年3月31日,公司前十大股东合计持股752,724,895股,占比34.86%[28] - 2023年公司合并范围新增2家二级子公司,均为新设[29] - 2024年一季度公司销售收入4.94亿元,较上年同期增长10.09%[50] - 2023年传统业务软件销售及技术服务业务收入同比增长14.59%,硬件销售业务收入同比增长4.00%[52] - 2024年一季度软件销售及技术服务业务收入合计同比增长14.89%,硬件销售业务收入同比增长25.24%,互联网医疗健康业务收入同比下降27.10%[53] - 2023年公司互联网医药健康业务亏损收窄但仍对业绩造成拖累,整体自二季度以来恢复盈利[50] - 2023年创新业务互联网医疗健康业务收入同比减少44.53%[54] - 2023年环耀卫宁收入同比大幅下降53.61%,亏损收窄至0.59亿元[54] - 2023年卫宁科技签订合同2.68亿元,同比增长122%,收入同比增长26.84%[54] - 2023年公司新签订单金额同比仅小幅增长,前10大新签订单合同金额合计3.92亿元[57] - 2023年前五大客户销售金额合计16,733.86万元,占销售收入比重5.29%[61] - 2023年卫宁科技导致公司投资亏损0.36亿元[61] - 上海千骥星鹤创业投资中心等5家私募股权投资基金累计出资额为2.20亿元[61] - 2023年公司研发人员数量为2144人,较2022年的2487人减少;研发投入金额为67729.36万元,占营业收入比例为22.04%;研发支出资本化金额为36399.14万元,资本化研发支出占研发投入比例为52.20%[66] - 截至2024年3月末公司产权比率为47%,净资产对负债保障程度较好[68] - 2024年3月末公司总资产规模为84.78亿元,货币资金、应收账款、合同资产和无形资产合计占比62.97%[71][74] - 2023年应收账款及合同资产规模同比增长23.86%,高于收入增速2.28%,截至2023年底,两者合计占公司总资产比重的38.77%[71] - 2023年末公司累计计提应收账款坏账准备4.82亿元,当年计提0.09亿元;累计计提合同资产减值损失5.82亿元,当年计提减值准备1.30亿元[72] - 2023年卫宁科技经营亏损1.14亿元,公司按权益法确认相应投资亏损0.36亿元[73] - 2023年公司计提商誉减值0.07亿元,若环耀卫宁、纳里股份未来经营业绩不及预期,公司将面临较大商誉减值压力[73] - 2024年3月末短期债务规模为0.82亿元,占总债务比重不高[80] - 2024年3月短期借款0.44亿元,占比1.62%;应付账款6.19亿元,占比22.79%等[81][82] - 2023年经营活动现金净流入增加,2024年一季度经营活动现金净流出存在季节性,2023年自由现金流为负[82] - 2024年3月资产负债率32.05%,总债务/总资本16.09%[83] - 2023年EBITDA利息保障倍数为11.54,FFO/净债务为363.05%[83] - 2023年经营活动现金流/净债务为152.05%,自由现金流/净债务为 -105.75%[83] - 2024年3月末货币资金9.73亿元,较2023年的11.14亿元有所下降[92] - 2024年3月末应收账款10.85亿元,较2023年的11.10亿元略有减少[92] - 2024年1 - 3月营业收入4.94亿元,2023年为31.63亿元[92] - 2024年1 - 3月净利润0.06亿元,2023年为3.18亿元[92] - 2024年3月末资产负债率为32.05%,2023年为33.54%[93] - 2024年销售毛利率为33.71%,2023年为45.00%[93] - 2024年3月经营活动产生的现金流量净额为 - 1.09亿元,2023年为1.85亿元[92] - 2024年3月投资活动产生的现金流量净额为 - 0.66亿元,2023年为 - 2.70亿元[92] - 2024年3月筹资活动产生的现金流量净额为0.36亿元,2023年为 - 0.68亿元[92] 业务发展 - 2023年公司主要研发项目包括WiNEX基础HIS管理软件等,研发进度较为平稳[65] - 2023年公司持续推进“1+X”战略,10月正式发布医疗垂直领域大模型WiNGPT[64] 公司治理 - 公司实际控制人2023年7月1日至8月14日因配合调查无法履职,目前已正常履职[87] - 公司现任董事会成员7名,其中独立董事3名,2023年召开股东大会4次,董事会会议13次,监事会会议11次[88] 股权结构 - 公司持有江苏卫宁软件有限公司等多家子公司100%股权[102] - 公司持有新疆卫宁软件有限公司等子公司51%股权[102] - 公司持有快享医疗科技(上海)有限公司74.71%股权[102] - 公司持有上海卫心科技有限公司87.50%股权[102] - 公司持有环耀卫宁健保科技(上海)有限公司55.21%股权[102]
卫宁健康:第六届董事会第四次会议决议公告
2024-06-14 12:51
证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2024-049 卫宁健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第 六届董事会第四次会议。会议通知于 2024 年 6 月 12 日以专人送达或 电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。本次 董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。会议由董事长周炜主持,公司监事及高级管理人员列席了本 次董事会。经全体董事表决,形成决议如下: 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关 于作废 2021 年股权激励计划部分已授予尚未归属限制性股票的议 案》。 鉴于 2021 年股权激励计划首次授予 105 名、预留授予 23 名激励 对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格,公司拟作废其已获授 尚未归属的第二类限制性股票 2,095,060 股、231,150 ...
卫宁健康:关于调整2022年股权激励计划行权价格的公告
2024-06-14 12:51
证券代码:300253 证券简称:卫宁健康 公告编号:2024-053 卫宁健康科技集团股份有限公司 关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 卫宁健康科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于调整 2022 年股权激励计划行权价格的议案》。现将相关事项公告如下: 一、2022 年股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 9 月 29 日,公司召开第五届董事会第二十一次会议, 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要> 的议案》《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议 案》。公司独立董事对本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。 二、本次调整事由及调整方法 2、2022 年 9 月 29 日,公司召开第五届监事会第二十一次会议, 审议通过《关于<公司 2022 年股票期权激励计划(草案)及其摘要> 的议案》《 ...