深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事王诚 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信 诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2023年度勤勉地 履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了 独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王诚：独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1955年，博士学历，先 后毕业于武汉大学及中国社会科学院大学；曾任广西经济管理学院教师、中国社科院 经济所宏观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事和监事长、中国投资学会理 ...

中航证券有限公司关于 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 | 被保荐公司简称：金信诺 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余见孝 | 联系电话：0755-33066804 | | 保荐代表人姓名：杨滔 | 联系电话：0755-33066804 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | 是 | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事李静 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，自2023年 4月任职以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份 有限公司章程》《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事制度》等公司制度的要 求，在2023年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及 时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审 议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全 体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李静，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权。出生于1968年4月，硕士学历， 具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责任公司财务部副经理、审计 中心主任；2023年4月24日至今任公司独立董 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-031 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 同时，公司独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并 将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 2、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年 第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议 室以现场会议+通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄昌华先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议， 出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指引的要求，现将深圳金信诺高新技术 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745号）同意，公司向特 定对象发行人民币普通股8,500.00万股，发行价格为6.26元/股，募集资金总额为人 民币53,210.00万元，扣除发行费用人民币1,925.85万元，实际募集资金净额为人民 币51,284.15万元。其中新增注册资本及股本为人民币8,500.00万元，资本公积为人 民币42,784.15万元。上述募集资金已于2023年1月10日划至公司指定账户，中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项 出具了《验资报告》（中汇会验﹝202 ...

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王诚、黄文锋、李静[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董 事会提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%（以下简称"本次 发行"），授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股 东大会召开之日止。本次授权事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体 情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | 二、深圳金信诺高新技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况的专项报告 3- 11 | 页 次 目 录 | | | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5618号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公司) 管理层编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金信诺公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为金信诺公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-032 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 2024 年第五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 11:00 在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会 议室以现场+通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席吴骅先生主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司高级管理人员列席了本次会议，出席 会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网 （www.cn ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议，审议通 过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期保 值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，用以进行沪铜期货的套期保 值业务拟投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 14 日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 （二）开展外汇衍生品业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品业务 ...