深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 （一）开展沪铜期货套期保值业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议，审议通 过了《关于开展沪铜期货套期保值业务的议案》，公司拟利用期货市场的套期保 值功能，使用自有资金开展沪铜期货套期保值业务，用以进行沪铜期货的套期保 值业务拟投入的保证金不超过人民币 2,000 万元，业务周期为 2023 年 3 月 15 日 至 2024 年 3 月 14 日，在业务周期内上述保证金额度可循环滚动使用。 （二）开展外汇衍生品业务的审议批准情况 1、公司于 2023 年 3 月 15 日召开第四届董事会 2023 年第四次会议审议通过 了《关于开展外汇衍生品业务 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-040 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘中 汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2024 年度审计机 构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册 | 何时开始从 事上市公司 | 何时开始在本 | | 何时开始为公 司提供审计服 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 会计师 | | 所执业 | | | 市公司审计报告情况 | | | | | 审计 | | | 务 | | | 项目合伙人 | 李宁 | 2004 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并财务报表确认营业收入199,826.21万元[6] - 2023年末资产总计51.66亿元，较2022年末下降5.11%[21][23] - 2023年末负债合计30.37亿元，较2022年末下降13.19%[23] - 2023年末所有者权益合计21.28亿元，较2022年末增长9.41%[23] - 2023年净利润为 -3.2549691356亿元，2022年为 -3.9239706038亿元[25] 财务数据 - 2023年度应收票据账面余额为8,425.45万元，账面价值为7,893.78万元[7] - 2023年度应收账款账面余额为115,398.72万元，账面价值为104,088.59万元[7] - 2023年度其他应收款账面余额为31,634.84万元，账面价值为30,782.00万元[8] - 截至2023年12月31日，存货期末账面价值35,874.61万元[9] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为15.72亿元，2022年为26.26亿元[29] 股本变动 - 2023年末股本为6.62亿元，较2022年末增长14.72%[23] - 2022年公司向特定对象发行8,500万股，发行后股份总数变更为662,153,834股[60] 会计政策 - 国内销售在货物交付到买方指定地点并收到客户签收的送货单时确认收入；国外销售在货物出口报关后确认收入[6] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理并确认损失准备[109] - 企业取得存货按实际成本计量，发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[130] - 固定资产按成本进行初始计量[149] - 公司对政府补助采用总额法，与资产相关确认为递延收益分期计入损益，与收益相关按补偿情况处理[194][195]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于4月26日14:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] - 出席股东及代理人12名，代表有表决权股份213,923,937股，占比32.3073%[7] 议案审议情况 - 《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点等议案》总体表决同意213,890,237股，占比99.9842%[14] - 中小股东表决同意1,935,160股，占出席中小股东有表决权股份总数的98.2884%[14]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-030 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月26日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月26 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2024年4月26日下午14:00 1、股东出席的总体情况 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年4月19日 7、本 ...

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》 经审议，监事会认为：本次调整部分募投项目主要内容为新增高速率线缆、 连接器及组件生产项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加并调整实施方式 和投资结构及使用自有外汇方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置 换不会对募投项目的实施产生实质影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》 《募集资金使用管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，同时有助于提 高公司募集资金的使用效率，优化公司资源配置，符合公司发展的实际情况，不 会对公司的正常经营产生重大不利影响，亦不存在损害全体股东利益的情形。监 事会同意本次调整。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-0 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-026 深圳金信诺高新技术股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次会议决议公告 1、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、 调整内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置 换的议案》 为提高募集资金使用效率，同意新增 KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY （THAILAND）COMPANY LIMITIED 为高速率线缆、连接器及组件生产项目的 募投项目实施主体，募投项目的实施地点相应增加。在不改变公司对高速率线缆、 连接器及组件生产项目的总投资额，保持募投项目实施成效不变的情况下，公司 将该项目实施场地由"通过租赁获得"调整为"通过租赁、使用自有厂房或改建、 购置获得"，并对应调整内部投资结构；同时，为了合理改进募投项目款项的支 付方式、降低资金使用成本，将根据实际情况使用自有外汇方式支付募集资金投 资项目资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部 分等额置换资金视同募投项目使用资金。 本次调整不会改变公司对高速率线缆、连接器及组件生产项目的投入规划， ...

中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 部分募投项目增加实施主体和实施地点、调整实施方式、调整 内部投资结构及使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为深圳金信 诺高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）2022 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 等有关规定，对金信诺增加 KINGSIGNAL CABLE TECHNOLOGY （THAILAND） COMPANY LIMITIED（以下简称"金信诺（泰国）电缆"）为高速率线缆、连接 器及组件生产项目的募投项目实施主体，增加泰国为该项目的实施地点，将该项 目实施场地由"通过租赁获得"调整为"通过租赁、使用自有厂房或改建、购置 获得"，调整高速率线缆、连接器及 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-029 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召 开第四届董事会2024年第四次会议审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东 大会的议案》，董事会决定于2024年4月26日召开2024年第三次临时股东大会。 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程相关规定和 要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月26日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2） ...

募资情况 - 发行8500万股，募资5.321亿元，净额5.128415亿元[2] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积4.2784150936亿元[2] 项目投资 - 4项目总投资7.144715亿元，拟投募资5.128415亿元[4][5] 项目调整 - 新增金信诺（泰国）电缆为实施主体，场地及结构调整[6][8][14] - 用自有外汇支付，等额置换募资[8][10][14] 审议情况 - 董事会、监事会通过调整议案，尚需股东大会审议[14][15][16]