深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事赵登平 2023 年度述职报告 （已离任） 全体股东及股东代表： 本人于2023年4月24日正式辞去深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事职务，2023年任职期间内（2023年1月1日—4月24日）本人严格按照 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《深 圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事 工作制度》等公司相关规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事的职责。积极出席2023 年度相关会议，认真审议各项议案，并对相关议案发表独立意见，对公司的发展及经 营活动进行独立判断，做出客观公正的评价，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 赵登平，独立董事。中国国籍，无境外永久居留权，出生于1951年，硕士研究生， 先后毕业于清华大学无线电技术专业、华中科技大学计算机专业。曾任职于海军装备 部总工程师、副部长、海军信息化专 ...

关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5617号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金信诺公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]5579号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的金信诺公司管理层 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-037 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺公司"） 2023 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇事务所"） 对公司控股股东及其他关联方占用资金情况进行了复核，并出具了专项说明（中 汇会专[2024]5617 号）。具体内容如下： 二、备查文件 1、《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》； 2、中汇事务所出具的《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。 特此公告。 深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 附件： 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳金信诺高新技术股份有限公司 金额单位：人民币万元 一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 公司编制了《2023 年度非经营性资金占用及其他 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司全年实现营业收入199,826.21万元，同比下降6.25%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润亏损32,652.36万元[2] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损34,310.18万元[2] - 2023年营业收入19.98亿元，较2022年减少6.25%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -3.27亿元，较2022年增长13.57%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -2662.79万元，较2022年增长79.93%[14] - 2023年末资产总额51.66亿元，较2022年末减少5.11%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产20.75亿元，较2022年末增长9.63%[14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.49亿元、5.27亿元、4.36亿元、3.86亿元[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 -1494.39万元[17] - 2023年计入当期损益的政府补助为3653.67万元[17] - 2023年非经常性损益合计1657.82万元[18] - 2023年代扣代缴个人所得税手续费返还20.18万元，税收优惠287.85万元[18] - 2023年度公司营业收入199,826.21万元，归属于上市公司股东的净利润亏损32,652.36万元[32] - 2023年公司营业收入同比减少6.25%，通信设备行业收入占比99.04%，同比减少6.04%，其他行业收入占比0.96%，同比减少23.81%[34] - 2023年内销收入1,418,863,400.77元，占比71.00%，同比增长0.09%；外销收入579,398,721.85元，占比29.00%，同比减少18.82%[34] - 通信设备营业收入19.79亿元，毛利率14.31%，同比减少6.04%[35] - 内销营业收入14.19亿元，毛利率11.78%，同比增加0.09%；外销营业收入5.79亿元，毛利率21.86%，同比减少18.82%[35] - 2023年销售费用106,845,513.90元，同比增长8.21%；管理费用159,684,375.94元，同比减少4.01%；财务费用63,012,224.09元，同比增长30.07%；研发费用143,875,209.69元，同比减少8.25%[42] - 2023年经营活动现金流入小计1,749,705,254.36元，较2022年的2,781,320,081.49元减少37.09%；经营活动现金流出小计1,776,333,118.48元，较2022年的2,913,969,715.17元减少39.04%[62] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 26,627,864.12元，较2022年的 - 132,649,633.68元增长79.93%；投资活动产生的现金流量净额 - 318,101,134.56元，较2022年的 - 192,592,188.06元减少65.17%；筹资活动产生的现金流量净额482,345,909.92元，较2022年的364,270,802.93元增长32.41%[62] - 2023年现金及现金等价物净增加额145,678,014.29元，较2022年的46,429,153.02元增长213.76%[62] - 投资收益 - 7,406,005.99元，占利润总额比例2.47%；公允价值变动损益18,123,090.77元，占利润总额比例 - 6.05%；资产减值 - 113,095,788.21元，占利润总额比例37.76%[63] - 2023年末货币资金764,885,766.61元，占总资产14.81%，较年初比重减少2.16%[64] - 2023年末应收账款1,040,885,933.15元，占总资产20.15%，较年初比重增加0.83%[64] - 2023年末存货358,746,052.94元，占总资产6.94%，较年初比重减少2.94%[64] - 2023年末短期借款1,444,595,979.47元，占总资产27.96%，较年初比重减少4.47%[64] - 2023年末长期借款92,800,000.00元，占总资产1.80%，较年初比重增加1.65%[64] - 报告期投资额114,256,000.00元，上年同期投资额20,403,872.68元，变动幅度459.97%[67] - 2023年研发人员数量382人，较2022年的388人减少1.55%；研发人员数量占比11.86%，较2022年的14.12%下降2.26%[61] - 2023年本科研发人员215人，较2022年的210人增长2.38%；硕士研发人员41人，较2022年的39人增长5.13%[61] - 2023年30岁以下研发人员117人，较2022年的107人增长9.35%；30 - 40岁研发人员184人，较2022年的193人减少4.66%[61] - 2023年研发投入金额240,921,069.85元，占营业收入比例12.06%；2022年研发投入金额253,890,571.96元，占比11.91%；2021年研发投入金额206,750,955.30元，占比6.99%[61] - 2023年研发支出资本化的金额97,045,860.16元，资本化研发支出占研发投入的比例40.28%，占当期净利润的比重 - 33.57%[61] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司PCB业务亏损2.75亿元[2] - 通信电缆及光纤光缆本报告期产能36438.82万米、产量19384.93万米、销量19954.09万米、营业收入831110465.20元、毛利率18.64%，上年同期产能39495.37万米、产量22621.24万米、销量21084.55万米、营业收入1007776976.62元、毛利率18.20%[28] - 通信组件及连接器本报告期产能2991.03万PCS、产量1808.97万PCS、销量2652.52万PCS、营业收入931059638.31元、毛利率20.67%，上年同期产能3020万PCS、产量1654.94万PCS、销量2216.67万PCS、营业收入750959505.71元、毛利率1.10%[28] - PCB系列本报告期产能76.6万平方米、产量18.93万平方米、销量19.13万平方米、营业收入216935766.24元、毛利率 - 29.56%，上年同期产能93.6万平方米、产量30.22万平方米、销量26.73万平方米、营业收入347506311.07元、毛利率 - 8.91%[29] - PCB业务毛利率同比下降20.65%，原因是最大客户业务缩减、需求下滑，导致订单不饱和、收入规模下降，设备开工率不足，固定成本分摊走高[29] - 通信电缆及光纤光缆产品2023年收入831,110,465.20元，占比41.59%，同比减少17.53%；通信组件及连接器产品收入872,857,599.08元，占比43.68%，同比增长27.59%[34] - PCB系列产品2023年收入216,935,766.24元，占比10.86%，同比减少37.57%；卫星及无线通讯产品收入58,202,039.23元，占比2.91%，同比减少12.92%[34] - 线缆产品业务在公司产品销售占比超50%，特种产品销售占比约10%-15%[32] - 通信组件及连接器营业收入8.73亿元，毛利率20.64%，同比增加27.59%[35] - PCB系列生产量18.93万平方米，同比下降37.35%，主要因市场需求和客户订单减少[35] - 卫星及无线通讯产品营业收入5820.2万元，毛利率21.20%，同比减少12.92%[35] - 通信电缆及光纤光缆销售量1.995亿米，同比减少5.36%，生产量1.938亿米，同比减少14.31%[35] - 通信设备营业成本中原材料占比81.95%，金额为13.90亿元，同比减少12.05%[37] - 通信电缆及光纤光缆营业成本合计6.76亿元，同比减少17.97%[37] 行业市场数据 - 截止2023年底全国移动通信基站总数达1162万个，同比增长7.3%，5G基站为337.7万个，占移动基站总数29.1%，占比较2022年提升7.8%[19] - 截止2023年底全球5G用户数将达16亿，北美地区5G用户覆盖率达61%，亚太地区为41%，西欧地区为25%[19] - 2024年全国一般公共预算安排国防支出1.69万亿元，比上年执行数增长7.2%[19] - 2022 - 2026年全球服务器市场将保持8.18%的复合增长率，2023年全球AI服务器市场规模达211亿美元，出货量超120万台[20] - 中国服务器市场规模从2019年的182亿美元增长至2022年的273.4亿美元，预计2023年达308亿美元，年复合增长率为14.5%，2023年中国AI服务器市场规模超90亿美元，占全球市场比重超40%[20] - 2014 - 2022年全球卫星互联网产业市场规模由2460亿美元增长到2810亿美元，2022年全球商业航天市场规模约3840亿美元，卫星互联网产业占73%[20][21] - 2022年中国卫星互联网市场规模已达314亿元，预计2023年可达350亿元，2025年将升至446.92亿元，年复合增长率11.2%[21] - 2023年全球印刷线路板（PCB）产值下滑幅度达15.00%，是自2001年以来最大同比降幅[22] 公司业务布局与发展战略 - 公司以通信领域为业务“主航道”，重点布局特种科工、数据中心领域，覆盖新能源汽车与卫星互联网等领域[24] - 公司秉行“5G与智联网”及“军民融合”一体两翼的发展战略[108] - 公司将延续“海外、特种、创新”三大举措拓展业务，聚焦优势主业[109] - 2024年公司将聚焦主业，加大新老业务拓展，持续研发建设[109] - 线缆产品事业部2024年紧抓5G通信和新能源领域机会，拓展业务方向[109] - 特种产品事业部2024年巩固优势，拓展航天等领域应用，加强技术迭代[109] - 公司愿景是成为具有国际标准话语权的信号智能互联一站式解决方案专家[109] - 高速业务布局将为未来3年业绩利润双增长提供动力[110] - 印刷线路板业务前一年度亏损，事业部将开拓市场、降本增效，争取减亏扭亏[110] 公司技术与产品指标 - 公司高速裸线部分产品带宽已达110Ghz[23] - 公司服务器高速线缆、连接器及组件应用于Birch Steam平台(pcie5.0)已实现大批量稳定交付，且在持续增量[23] - 半柔线缆适用技术指标为工作频率0 - 6GHz，PIM≤ - 120dBm（频率为600 - 2600MHz时）[26] - 常州安泰诺特种印制板有限公司PCB产品适用技术指标中阻抗公差为±10%，三阶互调≤ - 110dBm[27] 公司研发项目进展 - 液冷PCIe5.0高速线开发项目已完成样品，进入商用和批量导入阶段[43] - 25Gbps车载SPE高速线开发项目即将进入客户试用和验证程序[44] - 工业控制电缆开发项目完成2到3款试样并交客户验证[45] - 高发泡PE绝缘芯线开发项目完成一款线材研发并成功量产[47] - 汽车高压连接器等多个新能源相关项目完成产品指标验证，具备批量交付能力[48][49][50] 公司股权与投资相关 - 2023年6月30日公司转让营口川信诺高新技术有限公司65%股权，处置价款4858.32万元[39] - 2023年1月公司出资7500万元设立营口川信诺高新技术有限公司，占股100%[39] - 2023年4月和6月，公司分别将营口川信诺高新技术有限公司35%和65%股权转让[40] - 2023年3月，公司出资1000万元设立众数互联技术(赣州)有限公司，占股100%，截至2023年底，该公司净资产和净利润均为0元[40] - 2023年公司向特定对象发行 8500.00 万股，发行价格 6.26 元/股，募集资金总额 53210.00 万元，净额 51284.15 万元[88] - 截至 2023 年 12 月 31 日，已累计投入募集资金总额 17829.38 万元，尚未使用募集资金 34081.

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入465,861,292.03元，较上年同期减少28.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,024,930.93元，较上年同期减少207.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6,133,927.52元，较上年同期减少57.64%[5] - 本报告期末总资产4,964,825,257.01元，较上年度末减少3.89%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,124,850,770.46元，较上年度末增加2.38%[5] - 2024年第一季度营业总收入4.66亿元，上年同期6.49亿元[15] - 2024年第一季度营业总成本4.98亿元，上年同期6.64亿元[15] - 2024年第一季度营业利润亏损3320万元，上年同期盈利2455万元[16] - 2024年第一季度净利润亏损3155万元，上年同期盈利2460万元[16] - 2024年第一季度流动负债合计26.19亿元，上年同期28.00亿元[15] - 2024年第一季度非流动负债合计2.38亿元，上年同期2.37亿元[15] - 2024年第一季度负债合计28.57亿元，上年同期30.37亿元[15] - 2024年第一季度所有者权益合计21.08亿元，上年同期21.29亿元[15] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.03元，上年同期0.03元[17] 特定资产与权益关键指标变化 - 一年内到期的非流动资期末余额468,116.60元，较期初减少98.94%，因一年内到期的定期存单及利息到期结算[7] - 少数股东权益期末余额 -17,146,079.51元，较期初减少132.05%，因处置子公司部分股权[7] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为2,252,284.05元，较上年同期增加101.29%，因定期存单到期收回现金[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -135,143,213.97元，较上年同期减少120.73%，因上年同期收到募集项目资金[8] - 支付给职工以及为职工支付的现金2024年Q1为87,176,881.45元，2023年同期为75,004,467.62元[19] - 支付的各项税费2024年Q1为18,813,153.56元，2023年同期为26,938,059.58元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为6,133,927.52元，2023年同期为14,481,785.59元[19] - 收回投资收到的现金2024年Q1为153,000,000.00元，2023年同期为2,380,876.29元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为2,252,284.05元，2023年同期为 - 174,222,705.11元[19] - 取得借款收到的现金2024年Q1为324,184,186.88元，2023年同期为634,299,970.85元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 135,143,213.97元，2023年同期为652,032,945.32元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为 - 326,208.52元，2023年同期为 - 119,804.45元[19] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 127,083,210.92元，2023年同期为492,172,221.35元[19] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为266,029,137.21元，2023年同期为739,606,555.19元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数59,924[8] - 前十大无限售条件股东中，赣州发展投资控股集团有限责任公司持股46,224,306股，黄昌华持股35,048,127股，深圳市前海欣诺投资合伙企业（有限合伙）持股21,439,280股[9] - 黄昌华在欣诺投资出资占比为9.45%，郑军在欣诺投资出资占比为21.24%[9] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度高速业务规模同比增长超90%，剥离磷酸铁锂业务后同比收入减少约1.44亿元[11] - 2024年第一季度PCB业务当季亏损约2,132万元，交易性金融资产公允价值变动损失722.84万元，影响归母净利润 - 614.41万元[11] 特定时间点资产负债数据 - 2024年3月31日货币资金期末余额为602,609,412.11元，期初余额为764,885,766.61元[13] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额为193,771,613.15元，期初余额为201,000,000.00元[13] - 2024年3月31日流动资产合计2,786,979,262.11元，期初为2,999,797,037.68元；非流动资产合计2,177,845,994.90元，期初为2,166,216,030.84元[14] - 2024年3月31日资产总计4,964,825,257.01元，期初为5,166,013,068.52元[14] - 2024年3月31日流动负债中短期借款期末余额为1,320,703,196.08元，期初为1,444,595,979.47元[14] 其他财务事件 - 2024年4月公司收到实际控制人等支付的转让价款1亿元[12]

深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制鉴证报告 | 1-2 | | | 二、内部控制评价报告 | | 3-13 | 内部控制鉴证报告 中汇会鉴[2024]5620号 深圳金信诺高新技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的深圳金信诺高新技术股份有限公司(以下简称金 信诺公司)管理层编制的截至2023年12月31日《深圳金信诺高新技术股份有限公司 内部控制评价报告》并对其中涉及的与财务报表相关的内部控制有效性进行了鉴证。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可 能性。此外，由于情况的变化 ...

业务开展 - 2023年3月15日和12月27日开展沪铜期货套期保值业务，拟投保证金均不超2000万元[1][2] - 2023年3月15日和12月27日开展外汇衍生品业务，额度均不超8000万美元，保证金均不超800万美元[4] 业务占用额度 - 2023年末沪铜期货套期保值业务占用额度542.92万元，未超获批额度[6] - 2023年末外汇衍生品业务占用额度0美元，未超获批额度[6] 业务风险 - 沪铜期货套期保值业务存在价格波动等风险[7] - 外汇衍生品交易业务存在市场等风险[10] 风险控制措施 - 沪铜期货套期保值业务采取与生产经营匹配等风控措施[11] - 外汇衍生品交易业务采取锁定成本等风控措施[16] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2023年度证券与衍生品投资未违规，未超额度，符合章程[17] - 保荐机构对公司2023年度证券与衍生品投资情况无异议[18]

独立董事黄文锋 2023 年度述职报告 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金 信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在2023年度勤勉 地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状 况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发 挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公 众股股东的合法权益。现将本人2023年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄文锋，独立董事。中国国籍，无境外居留权，出生于1965年6月。管理学会计学 博士、博士生导师、教授、注册会计师，广东省经济学家企业家联谊会副会长，广东 省优秀教师。2001年至2004年在广东金融学院任教会计；2005年至今在暨南大学管理 学院任会计 ...

业务占比 - 线缆产品业务在公司产品销售占比超50%[2] - 特种产品销售占比约为10%-15%[2] 标准与专利 - 截至报告期末公司累计主导或参与制修订并已发布IEC标准23项、国家标准8项、国家军用标准2项、行业标准12项[5] - 截至2023年末公司拥有授权专利合计705项，其中发明专利122项，实用新型553项，国防专利18项，外观12项[5] 业务发展 - 2023年企业网产品经营部深耕主流服务器厂商并大批量交付下一代平台和AI新增订单[3] - 2023年系统产品经营部在海外市场和国内化工、铁路等行业专网领域拓展业务，部署卫星便携站及相控阵卫星通讯终端[3] - 2023年PCB产品事业部因市场订单需求不足有较大金额亏损，2024年第一季度亏损幅度收窄[4] - 线缆产品事业部针对新能源汽车领域拓展，实现汽车高压EV线和汽车数据线缆全覆盖[1] - 2023年特种产品事业部在航天领域开拓取得较大进展，参加多项科研课题研究并取得多项科研成果[3] 董事会会议 - 2023年度公司董事会共召开15次会议[8] - 2023年4月20日第四届董事会2023年第六次会议提出取消2023年第二次临时股东大会部分议案[9] - 2023年4月26日会议审议2022年度董事会工作报告等多项议案[9] - 2023年5月29日第四届董事会2023年第八次会议提出2023年限制性股票激励计划草案修订稿等议案[9] - 2023年8月28日第四届董事会2023年第十一次会议审议2023年半年度报告等议案[10] - 2023年9月7日第四届董事会2023年第十二次会议提出以集中竞价交易方式回购公司股份方案[10] - 2023年10月27日第四届董事会2023年第十三次会议审议2023年第三季度报告全文[10] - 2023年12月5日会议提出2024年度为子公司提供担保额度预计等多项议案[10] - 2023年12月27日第四届董事会2023年第十五次会议提出开展沪铜期货套期保值业务等议案[10] 董事会构成 - 公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[14] 股东大会 - 2023年度公司召开6次股东大会，均由董事会召集并采用现场结合网络投票方式[16] - 2023年2月6日第一次临时股东大会审议通过3项议案[16] - 2023年4月24日第二次临时股东大会审议通过3项议案[16] - 2023年5月19日2022年年度股东大会审议通过10项议案[16] - 2023年6月15日第三次临时股东大会审议通过3项议案[16][17] - 2023年9月14日第四次临时股东大会审议通过2项议案[17] - 2023年12月21日第五次临时股东大会审议通过5项议案[17] 制度建设 - 报告期内公司新增多项制度，梳理修订系列制度加强风险管理[18] 未来展望 - 2024年公司将提升规范运营和治理水平，推进相关规章制度完善[22] - 2024年公司董事会将做好日常经营工作，履行信息披露义务[23]

公司结构 - 纳入合并范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表100%[5] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[7] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[7] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，2名独立董事为会计专业人士，召集人为会计专业独立董事[15] 人员情况 - 公司全员工总数为3221人，其中博士3人，硕士研究生77人，本科生525人，专科生751人[16] 发展战略 - 公司发展战略为“5G与智联网”及“军民融合”一体两翼[10] - 公司将拓展海外、特种、创新业务板块，聚焦优势主业[10] 制度建设 - 公司制定多项信息披露管理制度，信息披露管理内控有效[13] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，配备专职人员保证财务工作进行[17] - 公司实施全面预算管理制度，规范预算编制、审定、下达和执行程序[18] - 公司制订《固定资产管理办法》，每年至少组织一次全面固定资产盘点[21] - 公司制定《财务管理制度——销售与收款制度》，规范销售与收款业务[25] 会议决议 - 2023年12月5日召开第四届董事会2023年第十四次会议，审议通过《募集资金使用管理办法》修订[19] - 2023年12月21日召开第五次临时股东大会，审议通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订[27] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过《关联交易管理办法》修订[28] - 2023年12月21日召开2023年第五次临时股东大会，审议通过《对外担保管理制度》修订[29] 内控情况 - 公司确定财务报告与非财务报告内部控制缺陷定量标准[32][35] - 财务报告重大、重要缺陷迹象及非财务报告重大、重要缺陷迹象[33][35] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[37][38] - 截至内部控制评价报告基准日，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[39] - 监事会认为公司已建立完善内部控制制度并有效执行，《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[40] - 保荐机构认为公司建立了完善法人治理结构和内部控制体系，2023年度内部控制自我评价报告基本反映实际情况[41]