业绩总结 - 近两年海外收入约占全部收入30%[1] 其他新策略 - 公司及子公司拟开展不超8000万美元外汇衍生品交易业务，保证金不超800万美金[3] - 2024年12月26日董事会、独立董事会议通过该议案，保荐机构无异议[13][14][16]

会议安排 - 第五届董事会2024年第三次会议于2024年12月26日召开，9位董事全出席[2] - 公司董事会决定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会[7] 业务开展 - 拟开展沪铜期货套期保值业务，投入保证金不超2000万元，周期至2025年12月26日[3] - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超8000万美元，保证金不超800万美金，额度可循环[4] 项目实施 - 增加控股孙公司东莞讯诺电子为高速率线缆等生产项目实施主体，地点增加[6]

套期保值业务安排 - 开展沪铜期货套期保值业务，拟投入保证金不超2000万元[3] - 业务周期为2024年12月27日至2025年12月26日，额度可循环使用[4] 业务决策情况 - 2024年12月26日董事会和独立董事会议通过该业务议案[13][14] 业务保障措施 - 用自有资金操作，成立小组，制定制度[5][6] - 匹配生产经营，调度资金，选配通道[7][9][12]

市场数据 - 2024年1月长江有色金属现货铜均价68495元/吨，5月涨至82656元/吨，7 - 11月在73196 - 79434元/吨间波动[1] 套期保值业务 - 开展沪铜期货套期保值业务拟投入保证金不超2000万元[5] - 业务周期为2024年12月27日至2025年12月26日[5] 业务管理 - 成立专门期货管理小组负责沪铜套保业务[6] - 制定并颁布《商品期货、期权套期保值内部控制制度》[6]

业绩总结 - 近两年公司海外收入约占全部收入30%[1] 其他新策略 - 拟开展货币互换等外汇衍生品交易[2] - 交易期限一般不超一年，对手为有资格机构[4] - 交易以锁定成本、规避风险为目的，禁投机[7] - 已制定交易管理制度，财务部跟踪评估[7]

融资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积42784.15万元[1] 项目投资 - 高速率线缆等生产项目投资31893.95万元，拟投募资22300万元[4] - 高性能特种电缆等生产项目投资10519.49万元，拟投募资8000万元[4] - 卫星通信终端等研发项目投资11033.71万元，拟投募资7000万元[4] - 补充流动资金项目拟投募资13984.15万元[4] 股权结构 - 公司持有深圳讯诺81%股权，深圳讯诺持有东莞讯诺100%股权[5] - 东莞讯诺注册资本1000万元人民币[6] 会议决策 - 公司第五届董事会2024年第三次会议通过增加募投项目实施主体及地点议案[10] - 公司第五届监事会2024年第二次会议通过增加募投项目实施主体及地点议案[12]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日召开[1] - 现场会议1月13日14:00召开[1] - 股权登记日为2025年1月7日[2] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为1月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00[10] - 互联网投票系统投票时间为1月13日9:15—15:00[11] - 普通股投票代码为"350252"，简称为"金信投票"[9] 提案信息 - 股东大会提案包括总议案和《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额5.321亿元，净额5.1284150936亿元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积4.2784150936亿元[1] 项目投资 - 高速率线缆等生产项目投资3.189395亿元，拟投入募资2.23亿元[3] - 高性能特种电缆等生产项目投资1.051949亿元，拟投入募资8000万元[4] - 卫星通信终端等研发项目投资1.103371亿元，拟投入募资7000万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资1.398415亿元[4] 股权结构 - 公司持有深圳讯诺81%股权，深圳讯诺持有东莞讯诺100%股权[1][7] 项目实施 - 增加东莞讯诺为高速率线缆等生产项目实施主体，地点增加东莞大朗镇[5] - 增加实施主体及地点事项需经公司股东大会批准[1][10][11]

会议信息 - 公司第五届监事会2024年第二次会议通知于2024年12月23日送达监事[2] - 会议于2024年12月26日以现场会议表决召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过增加东莞讯诺电子为募投项目实施主体及地点议案[3] - 调整已履行程序，未构成实质性变更，尚需股东大会审议[3] - 表决结果3票同意、0票反对、0票弃权[3]

业务计划 - 公司拟开展沪铜期货套期保值业务，周期为2024年12月27日至2025年12月26日[1][3][10] - 拟投入保证金不超2000万元，额度可循环使用[3][10] - 交易品种限于上海期货交易所铜期货套保业务，禁投机交易[2] 决策审批 - 2024年12月26日董事会和独立董事会议通过开展业务议案[1][10][11] - 保荐机构对开展业务事项无异议[11][12] 业务管理 - 拟成立专门期货管理小组负责执行[7] - 已制定制度控制风险，将采取多种措施控风险[7][8][9] 资金来源 - 资金来源为公司自有资金[5]