会议出席情况 - 出席会议股东及代理人372名，代表股份91,789,872股，占比20.8382%[10] - 现场出席3名，代表股份89,188,092股，占比20.2476%[11] - 网络投票369名，代表股份2,601,780股，占比0.5907%[12] 议案表决情况 - 《2024年员工持股计划（草案）》及摘要议案，同意91,435,672股，占比99.6141%[19] - 《2024年员工持股计划管理办法》议案，同意91,414,172股，占比99.5907%[20][21] - 员工持股计划议案表决中同意91405972股，占比99.5818%[22] 会议相关程序 - 会议经第五届董事会二十八次会议决议同意召开[5] - 现场会议于2024年12月23日下午14时召开[6] - 会议表决、召集等程序合法有效[22][23]

公司基本信息 - 公司2002年9月12日成立，经营期限无固定[9] - 2011年8月3日起股票在深交所创业板挂牌，代码“300249”[9] - 截至2024年12月16日，注册资本44048.799400万人民币[9] 员工持股计划 - 参加对象为中层管理人员及核心骨干，不含董监高[23] - 存续期36个月，锁定期12个月，期满后一次性解锁[14] - 拟受让标的股票不超500万股，占总股本1.14%[15] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计未超总股本10%，单个参与人累计未超1%[15] - 2024年12月3 - 6日召开多会议审议相关议案[19] - 2024年12月7日公告员工持股计划草案等文件[22] - 尚需经公司股东大会审议通过，关联股东回避表决[21] - 存续期内公司融资时，由管理委员会商议参与及资金方案并提交持有人大会审议[24] 合规情况 - 实施员工持股计划严格履行程序，无证券欺诈行为[11] - 相关内容合法合规，符合《指导意见》及《监管指引2号》规定[27] - 回避表决及融资参与方式安排合法合规[29] - 与控股股东、实际控制人、董监高不构成一致行动关系[26][29] 后续安排 - 需披露法律意见书、股东大会决议、实施进展等信息[22] - 《法律意见书》2024年12月17日经律所盖章及负责人、经办律师签字后生效[31]

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-062 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证 券账户，此账户仅限于存放所回购的股份。 4、风险提示： （1）本次回购存在回购股份所需资金未能筹措到位，导致回购方案无法实 施的风险。 （2）本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出本次回购方案披露的 价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 （3）如发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项、公司不符合法 律法规规定的回购股份条件等，将导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 依米康科技集团股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第五届董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第十六次临时会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷 款以集中竞价 ...

股份回购 - 公司拟用自有资金及股票回购专项贷款回购部分股份用于员工持股计划及/或股权激励[2] 股东持股 - 张菀持股70,504,500股，占总股本16.01%[2] - 孙屹峥持股46,462,709股，占总股本10.55%[2] - 孙晶晶持股18,000,000股，占总股本4.09%[2] - 上海思勰投资相关基金持股6,900,000股，占总股本1.57%[2] - 西藏中睿合银相关基金持股5,121,300股，占总股本1.16%[2] 无限售股份持股 - 孙屹峥持有无限售条件股份46,462,709股，占比12.44%[5] - 张菀持有无限售条件股份17,626,125股，占比4.72%[5] - 上海思勰投资相关基金持有无限售条件股份6,900,000股，占比1.85%[5] - 西藏中睿合银相关基金持有无限售条件股份5,121,300股，占比1.37%[5]

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出如下决议： （一） 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-058 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 10 日以电话方式向全体董事发出第五届董事会第二十九次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决及通讯表决的方式召开， 应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监事 和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司 董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公 司董事会审议通过股份回购方案之日 ...

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-059 依米康科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 10 日以电话方式向全体监事发出第五届监事会第十六次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知，本次会议于 2024 年 12 月 10 日以现场表决的方式召开，应参加 监事 3 人，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席崔文彬先生主持，董事会秘书 叶静女士列席会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、监事会会议议案审议情况 本次会议经与会监事认真审议，并以记名投票的方式通过了如下议案： （一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表 决票数的 100%，表决通过。 （二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，监事会认为：公司本次回 ...

回购计划 - 回购金额不低于3000万元且不超过6000万元[2] - 回购价格不超过15.78元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日股票交易均价的150%[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，建行四川分行提供不超4200万元贷款，期限1年[2][9] - 按6000万元上限、15.78元/股测算，拟回购约3802281股，占总股本0.86%[3][8] - 按3000万元下限、15.78元/股测算，拟回购约1901141股，占总股本0.43%[3][8] - 回购实施期限自董事会审议通过起12个月内，满足条件可提前届满[10] - 回购股份用于员工持股计划及/或股权激励，未使用部分36个月内未实施将注销[3][6] - 回购股份数量上限为3802281股，下限为1901141股，回购价格上限为15.78元/股[12] 股份情况 - 回购前有限售条件股份66891069股，占比15.19%；无限售条件股份373596925股，占比84.81%；总股本440487994股，占比100%[12] - 按回购数量上限测算，回购后有限售条件股份70693350股，占比16.05%；无限售条件股份369794644股，占比83.95%；总股本不变[12] - 按回购数量下限测算，回购后有限售条件股份68792210股，占比15.62%；无限售条件股份371695784股，占比84.38%；总股本不变[12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产161610.82万元，归属于上市公司股东的所有者权益41565.66万元，流动资产114330.77万元[13] - 本次拟回购资金总额上限6000万元，占公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、流动资产的比例分别为3.71%、14.43%、5.25%[13] 其他要点 - 公司于2024年12月10日召开会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，无需提交股东大会审议[18] - 本次回购存在资金未能筹措到位、股价超上限、重大事项、监管新规等导致方案无法实施或需调整的风险[19] - 公司实际控制人未来六个月不排除协议转让减持部分股份可能，其他相关主体暂无明确减持计划[14]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2024年12月6日召开，5位董事均参加[2] 议案表决 - 多项员工持股计划相关议案及召开临时股东大会议案表决同意票占比100%[3][4][5][7] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月23日下午14:00召开2024年第四次临时股东大会，会期半天[7]

股东大会信息 - 2024年12月23日14:00召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月18日[3] - 召开地点为四川省成都市高新区公司会议室[3] 审议议案 - 审议三项员工持股计划相关议案[4] 股东登记 - 法人与自然人股东登记所需材料及异地登记方式[6] - 登记时间至2024年12月22日17:00[6] 网络投票 - 网络投票代码350249，投票简称依米投票[16] - 深交所交易及互联网投票时间[17][18] 其他 - 发布股东大会授权委托书，期限至会议结束[21]

员工持股计划基本信息 - 参加对象预计不超过40人（不含预留份额）[11] - 合计不超过500.00万股，约占总股本44,048.7994万股的1.14% [14] - 440.00万股用于首次参与员工，60.00万股作为预留份额[14] - 存续期为36个月，标的股票锁定期为12个月[15] 资金与股票来源 - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[41] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股[42] - 受让价格为5.35元/股[43] 预留份额相关 - 预留份额占本持股计划股票总数的12.00%[38] - 分配方案由管理委员会在股东大会审议通过后12个月内确定和落实[39] - 若12个月内未完全分配，剩余份额作废失效[39] 考核与解锁 - 未设置公司层面业绩考核目标[59] - 锁定期满后考核个人层面绩效确定解锁条件[61] - 个人年度绩效分四档，解锁比例分别为100%、80%、60%、0[62] 管理与决策 - 内部管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[16] - 持有人会议表决需出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意[73] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可提交临时提案[74] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议[75] 费用与影响 - 2025年1月底首次授予440.00万股标的股票过户[108] - 首次授予部分总费用预计为2,376.00万元[108] - 2025年摊销2,178.00万元，2026年摊销198.00万元[108] 其他 - 实施前征求员工意见，须经股东大会批准[16] - 员工因持股计划缴纳的税费由个人承担[16] - 与控股股东等不构成一致行动关系[110]