新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会 议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振 华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建 英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、 杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限 公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《新开普电子股份有限公司<2023 年第三季度报告>》。 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》真实、客观反映了公司 2023 年第 三季度的经营、 ...

第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-076 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 13:00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 19 日通过电子邮件及书面方式送 达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别 为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并 主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采 用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新 开普电子股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《新开普电子股份有限公司<2023 年第三季度报告>》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季 ...

新开普电子股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 关于部分募集资金投资项目延期的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-074 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集 资金投资项目延期的议案》，根据目前募投项目实际建设情况和投资进度，同意 公司在募投项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将"智慧 教育研发产业基地项目"达到预定可使用状态日期进行调整。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元（含进项税 577,387.85 元），实际募集资金净额为 313,786,320.70 元。立信会计师事务所（特殊普通合 ...

第六届监事会第六次会议决议公告 公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 19 日下午 13:00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 12 日通过电子邮件及书面方式送 达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别 为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并 主持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采 用现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新 开普电子股份有限公司章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 经审核，监事会认为，公司本次对部分募投项目进行延期，仅涉及项目建设 达到预定可使用状态时间的变化，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投 资总规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形， 同 ...

新开普电子股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 第六届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-072 特此公告。 经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。 根据目前募投项目实际建设情况和投资进度，董事会经审议同意公司在募投 项目实施主体、项目用途和项目投资总规模不变的情况下，将"智慧教育研发产 业基地项目"达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 4 月 30 日。 公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》详见中国证监会指定创业板 信息披露网站。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。 审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。 第 1 页 共 2 页 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 19 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。 ...

独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司 独立董事： 经审议，独立董事认为：公司本次对部分募投项目延期的事项，是公司根据 项目实际情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、项目用途和项目投资 总规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上 述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 将部分募投项目进行延期。 （以下无正文） 第 1 页 共 2 页 独立董事对相关事项的独立意见之签署页 （本页无正文，为《新开普电子股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》 之签署页） 独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 ...

关于收到软件产品增值税退税的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-071 新开普电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通 知》（财税[2011]100 号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软 件产品（含嵌入式软件），按规定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。 经国家税务总局郑州高新技术产业开发区税务局核准同意，新开普电子股份 有限公司（以下简称"公司"）所属期为 2023 年 4 月-2023 年 8 月的软件产品收 入实际税负超过 3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件 产品增值税退税款共计 6,342,188.68 元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司 2023 年度其他收益， 将对公司 2023 年度损益产生积极影响。 特此公告。 新开普电子股份有限公司 董 事 会 关于收到软件产品增值税退税的公告 二〇二三年十月九日 第 1 页 共 1 页 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300248，简称新开普，2023年半年度报告披露日期为8月30日[4] - 公司股票简称新开普，代码300248，于深圳证券交易所上市[24] - 备查文件备置地点为公司证券事务部[16] 业务季节性特征 - 学校一般3 - 4月启动信息化项目建设计划，5 - 7月确定供应商，7 - 9月为建设高峰期，10 - 12月为验收高峰期，公司第三季度进入发货高峰期，第四季度进入确认收入及收款高峰期[7] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[154] 公司面临风险 - 公司面临生产经营季节性波动、应收账款较高、核心技术及知识产权保护、募集资金投资项目实施等风险[7][8][9] - 公司面临移动互联网业务运营风险，应对措施包括把握发展规律、提升运营能力、建立人才队伍等[144][145] - 公司面临研发风险，应对措施是推进功能整合、加大研发管理投入、再造研发流程和质量体系[146] - 公司面临管理风险，应对措施为完善法人治理结构和内控制度，聘请专业咨询公司和专家[148] - 公司面临商誉减值风险，应对措施有加强投资决策、开展投后管理、制定补偿措施[149] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入335,908,965.13元，上年同期344,807,706.80元，同比减少2.58%[29] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-17,604,631.59元，上年同期-28,261,330.03元，同比增长37.71%[29] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-131,047,987.56元，上年同期-168,496,334.85元，同比增长22.23%[29] - 本报告期末总资产2,582,250,078.69元，上年度末2,702,081,485.36元，同比减少4.43%[29] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,970,239,895.45元，上年度末2,018,807,159.47元，同比减少2.41%[29] - 非流动资产处置损益-26,246.97元[33] - 计入当期损益的政府补助3,846,737.81元[33] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出301,022.05元[33] - 非经常性损益合计3,167,972.76元[33] - 2023年上半年公司实现营业收入33,590.90万元，同比下降2.58% [38] - 2023年上半年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 1,760.46万元，同比上升37.71% [38] - 营业收入335,908,965.13元，同比减少2.58%；营业成本146,979,263.69元，同比减少10.34%[98] - 销售费用139,190,011.93元，同比增加2.25%；管理费用42,495,533.87元，同比增加1.14%[98] - 财务费用 -7,507,886.25元，同比减少471.01%；所得税费用2,084,993.09元，同比增加53.11%[98] - 研发投入110,614,574.06元，同比增加2.17%；经营活动产生的现金流量净额 -131,047,987.56元，同比增加22.23%[99] - 投资活动产生的现金流量净额 -87,330,443.84元，同比减少597.10%；筹资活动产生的现金流量净额299,417.35元，同比减少99.40%[99] - 直接材料成本136,319,142.96元，占营业成本比重93.19%，同比减少11.14%；直接人工成本3,127,550.74元，占营业成本比重2.14%，同比增加7.76%[104] - 货币资金249,045,948.80元，占总资产比例9.64%，较上年末占比减少7.42%[107] - 应收账款为613,087,574.73元，占比23.74%，较上期占比增加0.87%[108] - 存货为317,175,070.41元，占比12.28%，较上期占比增加2.20%[108] - 无形资产为252,649,083.02元，占比9.78%，较上期占比增加3.00%[108] - 报告期投资额为300,000.00元，上年同期为15,360,000.00元，变动幅度为 -98.05%[112] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为20,060,000.00元，较期初减少10,000.00元[110] - 货币资金期末账面价值32,017,685.01元为保证金，处于受限状态[111] - 短期借款为100,000,000.00元，占比3.87%，较上期占比增加0.53%[108] - 长期借款为35,748,261.53元，占比1.38%，较上期占比增加1.20%[108] 在手订单情况 - 截至报告披露日，母公司在手订单约8.92亿元[38] 智慧校园业务数据 - 公司信息化业务覆盖千余所高校，市占率超40% [44] - 公司已在全国设立31个省级分公司、办事处，72个城市办事处[46] - 2021年公司中台思想的智慧校园理念和产品落地50余所高校[46] - 目前“双端”已服务近200家高校客户[48] - 目前“双中台”已在230多家高校落地应用[48] - 公司校园信息化产品覆盖高校千余所，市场占有率逾40%[94] - 智慧校园应用解决方案营业收入175,561,735.06元，同比减少14.14%；智慧校园云平台解决方案营业收入38,094,513.01元，同比增加6.56%[101] K12业务数据 - 公司K12业务服务5300余所客户，收入近上亿规模[51] - 2023年上半年公司承建洪江市教育局云平台等项目，为多所学校和教育集团提供服务[54] - 公司K12业务可通过单校本地部署等三种建设模式满足不同需求[53] 中职业务数据 - 公司中职业务服务近800所院校，收入连年增长[56] - 2023年上半年公司拓展贵州省职教云平台，接入试用、实际开通使用客户40余家[58] VR业务情况 - 公司自2017年开始探索VR在教育行业应用，2021年10月增资控股上海渲图[61] - 公司核心围绕“半实物仿真设备”和“轻量化webVR引擎”开展产品研发[62] - 公司自研多用途轻量化WebXR引擎，支持VR内容轻量级快速迭代开发[62] - 公司重点研发实训教学综合管理平台等产品[62] - 公司VR数控仿真示教机与云平台已实现全国全教学场景覆盖，客户涵盖各类学校及企业，落地案例有复旦大学等[63] 数字人民币业务情况 - 2022年1月，“完美校园”APP成为全国前50名、教育行业首家接入数字人民币APP子钱包的应用[66] - 2022年9月，公司与中国银行合作的高校数字人民币校园卡“硬钱包”项目在苏州工业职业技术学院全国首发落地[66] - 公司已为近40所院校、企业建设数字人民币项目，并与六大行、四大机构建立长期稳定合作关系[67] 政企信息化业务情况 - 自2015年起开拓政企信息化业务，经过8年发展展现市场差异化优势[68] - 公司已服务各行业头部企业超10000家、中国500强企业超60家[70] 农水业务情况 - 2017年公司推出完整智慧水利信息化产品和服务解决方案，并落地河南省水资源税信息管理平台等项目[73] - 经过6年发展，智慧水务综合运营平台实现统一平台+双中台+六大业务体系全覆盖[73] - 智慧水利实现“2+N”产品体系，智慧农业通过“1+3+N”平台体系实现农业“天、地、空”全方位监控[73] - 公司已为13个省份70余个地市提供农业、水务信息化服务，业绩明显增长[73] - 公司农水业务依靠全国办事处直销体系和下沉三四线城市战略，扩大市场触达范围[74] 智能终端业务情况 - 公司在智能终端创新驱动上持续加大投入，推动国产化进程，缩短研发周期[76] - 公司基于多种通讯技术推进物联网终端技术迭代和智能化，为智慧餐厅提供多种解决方案[77] - 公司超声波计量技术取得关键突破，实现万台级规模化产品交付，户用超声波燃气表模组达国内领先水平[78] - 公司与大型燃气集团建立超声波计量产品战略合作，向规模化、产业化迈进[79] - 公司加大智慧农业智能终端投入，推出高标准农田建设和智慧大棚解决方案[79] 智能制造业务情况 - 2022年9月公司在深圳设立匠昕智能，提升制造工艺和产能，助推“云 + 端”协同战略[80] - 公司总部智能制造业务有焊接和装配车间，2020年导入无铅焊接工艺，装配车间实现半自动化作业[81] 运维服务业务情况 - 公司践行ITSS运维服务体系，优化客服中心架构，提供多种运维服务[83] - 公司利用客服体系制度和服务监督检查机制，采用多种服务模式，建立服务闭合环[83] - 公司运维服务体系有500余名技术工程师，分布各地提供7*24贴身服务[84] - 公司运维服务体系有原厂家本地化等多种服务模式，“服务宝”小程序支持在线客服，还推出云密钥平台[84] 行业政策环境 - 2021年全国教育经费总投入为57873.67亿元，比上年增长9.13%；国家财政性教育经费为45835.31亿元，比上年增长6.82%，占GDP比例为4.01%[87] - 2023年中央一号文件是21世纪以来第20个指导“三农”工作的中央一号文件[89] - 2020年提前筹划“十四五”规划重大水利项目储备项目409项，约为“十三五”规划数量的2倍[90] - 自2020年起国家布局重点推进150项重大水利工程建设，总投资约1.29万亿元[90] - 水利建设投资规模从2004年的783亿元增长至2021年的7576亿元[90] - 2022年全年完成水利建设投资达到10893亿元，比2021年增长43.8%[90] 公司业务能力与优势 - 公司聚焦智慧校园、智慧政企和社会信息化三大业务领域，具备软硬件一体化设计、开发等能力[91] - 公司以客户为中心，能理解客户个性化需求，推进前端营销工作[92] - 50%以上客户购买安装整体解决方案后，未来仍会选择公司其他功能系统或后续产品升级持续运维服务[95] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为31,378.63万元，报告期投入341.06万元，已累计投入25,006.26万元[117] - 累计变更用途的募集资金总额为17,431.98万元，占比55.55%[117] - 2019年同意将未使用募集资金等用于新开普智慧教育研发产业基地项目及永久补充流动资金，其中3000万元用于永久补充流动资金[120][122][125] - 高校移动互联服务平台项目承诺投资总额9018.25万元，调整后投资总额4096.85万元，截至期末累计投入4096.85万元，投资进度100%[122] - 职业教育产业基地建设项目承诺投资总额13360.38万元，调整后投资总额3370.63万元，截至期末累计投入3370.63万元，投资进度100%[122] - 补充流动资金承诺投资总额9000万元，截至期末累计投入9000万元，投资进度100%[122] - 智慧教育研发产业基地项目承诺投资总额14431.98万元，本报告期投入341.06万元，截至期末累计投入5538.78万元，投资进度38.38%，预计2023年10月24日达到预定可使用状态[122][125] - 永久补充流动资金承诺投资总额3000万元，截至期末累计投入3000万元，投资进度100%[122] - 承诺投资项目小计承诺投资总额48810.61万元，调整后投资总额33899.46万元，本报告期投入341.06万元，截至期末累计投入25006.26万元[122] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金9015.57万元，其中9000万元用于购买大额存单，其余存于募集资金专户[123] - 智慧教育研发产业基地项目对应的原承诺项目为高校移动互联服务平台项目和职业教育产业基地建设项目，拟投入募集资金总额14431.98万元[125] - 补充流动资金对应的原承诺项目为高校移动互联服务平台项目和职业教育产业基地建设项目，拟投入募集资金总额3000万元[125] - 公司将未使用募集资金及理财收益和利息收入用于新开普智慧教育研发产业基地项目及永久补充流动资金，其中3000万元用于永久补充流动资金[127] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额为3201万元，其中券商理财产品3000万元，银行理财产品201万元，资金均来源于自有资金[130] 子公司经营情况 - 北京迪科远望科技有限公司注册资本1000万元，总资产21074.93173万元，净资产18932.488401万元，营业收入1745.990489万元，营业利润-1081.012892万元，净利润-1068.477419万元[135] - 上海树维信息科技有限公司注册资本1463万元，总资产17978.557873万元，净资产13096.796717万元，营业收入2512.229182万元，营业利润-1657.989009万元，净利润-1624.814614万元[135] - 福建新开

第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-067 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2023 年 8 月 29 日下午 13：00 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件及书面方式送达 所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分别为 陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集并主 持，公司董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议采用 现场书面方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及《新开普电子股份有限公司章程》的规定。 经审核，监事会认为 2023 年上半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》 第 1 页 共 2 页 第六届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议并 ...

募资情况 - 公司非公开发行1300万股A股，发行价25元/股，募集资金总额3.25亿元，净额3.137863亿元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为17431.98万元，比例为55.55%[16] 资金使用 - 截至2023年6月30日，高校移动互联服务平台项目使用4096.85万元，职业教育产业基地建设项目使用3370.63万元，智慧教育研发产业基地项目使用5538.78万元，永久补充流动资金1.2亿元[5][7] - 以前年度已使用募集资金2.46652亿元，半年度使用341.06万元，累计使用2.500626亿元[7] 资金余额 - 截至2023年6月30日，募集资金专用账户期末余额15.57万元，剩余募集资金余额9015.57万元[7] - 中国银行郑州高新技术开发区支行活期存款余额155,690.35元，工商银行郑州南阳路支行大额存单7000万元，上海浦东发展银行郑州建西支行大额存单2000万元[11] 项目进度 - 高校移动互联服务平台项目投资进度100%[16] - 职业教育产业基地建设项目投资进度100%[16] - 智慧教育研发产业基地项目投资进度38.38%，预计2023年10月24日达到预定可使用状态[16][20] 用途变更 - 2019年相关会议同意变更募集资金用途，3000万元用于永久补充流动资金，其余投智慧教育研发产业基地项目[13][20] - 原高校移动互联服务平台项目与新募投项目融合，将拓宽“完美校园”内容深度[20][21] - 原职业教育产业基地建设项目融入新募投项目后整合升级，利于公司向智慧教育领域延伸[21]