新开普电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日上午 9：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会 议室召开。本次会议的通知已于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件及书面方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会 议的董事 7 人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、李玉玲女士、陈亮先生、王振 华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。 会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建 英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、 杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开 普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形 ...

往来资金整体情况 - 2023年期初往来资金余额为2860.40万元[4] - 2023年半年度往来累计发生额（不含利息）350.38万元[4] - 2023年半年度往来资金利息33.63万元[4] - 2023年半年度偿还累计发生额227.98万元[4] - 2023年6月末往来资金余额为3016.43万元[4] 各子公司情况 - 福建新开普非经营性拆借累计发生额340.00万元，利息0.63万元，期末余额112.65万元[3] - 福建新开普经营性往来款期初、期末余额均为387.25万元[3] - 北京希嘉非经营性拆借期初余额1740.74万元，利息33.00万元，期末余额1773.74万元[3] - 完美数联非经营性代垫款期初余额1.82万元，累计发生额10.38万元，期末余额12.20万元[4] - 上海树维非经营性拆借期初、期末余额均为581.21万元[4]

独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和文件精神，以及《新开普电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新开普电子股份有限公司独立 董事工作制度》等制度的有关规定，本着认真、负责的态度和独立判断的原则， 对会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对 外担保情况的独立意见； 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监会公告[2017]16 号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）等文件规定以及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等制 定规定，我们作为公司的独立董事，本着严 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-069 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、会计政策变更的原因及适用日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策相关内容进 行相应变更。 3、变更前后采用的会计政策 （1）本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 新开普电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 ...

关于控股股东质押股份全部提前购回解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日接到控 股股东杨维国先生的通知，获悉其本人与国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"）办理了质押股份全部提前购回解除质押的业务，具体事项如下： 关于控股股东质押股份全部提前购回解除质押的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-065 新开普电子股份有限公司 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 起始日 解除日期 质权人/申 请人等 杨维国 是 14,700,000 19.97 3.09 2022 年10 月 21 日 2023 年 8 月 8 日 国泰君安 合计 -- 14,700,000 19.97 3.09 -- -- -- 1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 2、股票质押式回购交易协议书。 特此公告。 一、本次解除质押基本情况 二、股东 ...

经营风险 - 公司生产经营受季节性波动影响，采购、生产不均衡[1] - 业务规模扩大或致应收账款增加，坏账会使公司面临流动资金短缺风险[1] 未来策略 - 2023年执行集团一体化运营、多业务全产品线经营战略[2] - 2023年从四方面发力实现业绩增长目标[2] 激励计划 - 公司实施限制性股票激励计划，吸引和留住人才[2]

投资者关系活动记录表 证券代码：300248 证券简称：新开普 新开普电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | □其他（电话交流会） | | | 参与单位名称 | 广大投资者 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日 15：00-17：00 2023 5 16 | | | 地点 | 新开普电子股份有限公司会议室 | | | 上市公司接待 | | 董事长（代为履职）兼财务总监李玉玲、董事会秘书赵璇、独立董事王 | | 人员姓名 | 振华 | | | | 问：1、公司是否有考虑引入外部大 模型？谢谢。 | 答：您好，感谢您的关注！公司目 | | | | 前暂未涉及大模型技术应用。公司 | | | | 会积极关注行业发展动向，并将基 | | | | 于自身业务需求进行布局，做好产 | | | | 品建设，提供给客户更好的服务。 | | | | 谢谢！ ...

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00 - 17:20 [2] - 活动举办平台：全景网，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动方式：网络远程 [2] 公司信息 - 公司名称：新开普电子股份有限公司 [2] - 证券代码：300248 [1] - 证券简称：新开普 [1] - 公告编号：2023 - 037 [1] 出席人员 - 公司董事长（代为履职）兼财务总监李玉玲女士 [2] - 董事会秘书赵璇女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [2]

关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2023-036 新开普电子股份有限公司 董 事 会 二〇二三年五月十一日 新开普电子股份有限公司 第 1 页 共 1 页 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度报告于2023年4 月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 为了让广大投资者进一步了解公司2022年经营情况，公司定于2023年5月16 日（星期二）下午15：00–17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举 行2022年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资 者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员 有：公司董事长（代为履职）兼财务总监李玉玲女士、董事会秘书赵璇女士、独 立董事王振华先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 ...

营业收入和净利润 - 公司2022年度营业收入为13.91亿元，同比增长5.91%[1] - 公司2022年度净利润为1.16亿元，同比增长1.75%[1] - 公司2022年度实现营业收入106,970.08万元，比上年同期上升5.22%[4] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润11,242.04万元，比上年同期下降30.18%[4] 应收账款和资金管理 - 公司2022年度应收账款余额为9.41亿元，同比增长14.11%[6][7] - 公司通过加强应收账款管理等方式优化资金结构，保障资金良性运转[76] - 公司设立了稳健的经营目标，并根据实际需求设定融资计划[76] 技术和人才风险 - 公司拥有多项自主知识产权的核心技术，但存在技术泄密和人才流失的风险[7] - 公司研发人员数量为1,363人，占比47.24%，其中本科学历占比68.6%，硕士学历占比3.7%，博士学历占比0.1%[111] 募集资金使用 - 公司变更募集资金用途用于新开普智慧教育研发产业基地项目，存在无法达到预定目标的风险[7] - 公司将3,000万元募集资金用于永久补充流动资金[186] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金9,356.43万元，其中9,000万元用于购买大额存单[186] 季节性风险 - 公司面临生产经营的季节性波动风险，第三、四季度为公司业务高峰期[4][5] - 公司存在生产经营季节性波动风险，第三季度为发货高峰期，第四季度为确认收入及收款高峰期[78] 知识产权风险 - 公司软件产品存在被盗版和侵权的风险[7] 股东分红 - 公司拟以476,348,393股为基数，每10股派发现金红利0.65元（含税）[7] 客户风险 - 公司主要客户为学校，存在应收账款回收风险[5][6][7] 新项目投资 - 公司通过长期市场调研和可行性研究论证后决定实施新开普智慧教育研发产业基地项目[7] 主营业务 - 公司主营业务包括智慧校园、移动互联网、金融IC卡等[14][15][32][33][34] - 公司产品和服务涉及物联网、大数据、云计算、云原生等新兴技术领域[28][29][30][32] - 公司产品和服务广泛应用于校园、企事业、城市等领域[33][34] 核心技术 - 公司拥有自主知识产权的PowerBus供电总线技术[27] - 公司拥有自主研发的"完美校园"平台软件[12] 人才培养 - 公司提供基于智慧校园的人才成长体系服务[12] 新兴技术应用 - 公司产品和服务涉及Web3D、WebXR、WebVR等新兴技术[35][36][37] 公司基本信息 - 公司股票简称为"新开普"，股票代码为300248[40] - 公司的中文名称为"新开普电子股份有限公司"[40] - 公司的外文名称为"Newcapec Electronics Co., Ltd."[40] 财务数据 - 2022年公司营业收入为10.697亿元，同比增长5.22%[42] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.124亿元，同比下降30.18%[42] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为0.906亿元，同比下降43.79%[42] - 2022年末公司资产总额为27.02亿元，同比增长4.44%[42] - 2022年末公司归属于上市公司股东的净资产为20.19亿元，同比增长4.20%[42] 非经常性损益 - 公司获得与正常经营业务密切相关的政府补助7.37百万元[45] - 公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1.25百万元[45] - 公司委托他人投资或管理资产的损益为0.50百万元[45] - 公司除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-0.91百万元[45] - 公司非经常性损益合计为6.21百万元[46] 公司定位 - 公司是国内高校信息化龙头公司，专注于校园管理信息化、教育信息化解决方案建设[53] - 公司是提供智慧校园、智慧政企综合服务商[53] 产品和服务 - 公司提供智慧校园综合解决方案、码卡脸一校通综合解决方案、数据中台+业务中台、双端、教务管理系统、就业管理系统等应用系统[53] - 公司运用大数据、云计算、物联网、双离线支付等技术，提供智慧校园应用解决方案和智慧校园云平台解决方案[53] - 公司自2017年开始探索VR在教育行业的应用，打造了一套为高校和职业教育提供虚实结合的一体化数控仿真教学解决方案[53] - 公司基于已有的自研双离线支付技术，布局数字人民币业务，推动数字人民币在校园场景的落地[53] - 公司信息化业务覆盖清华大学、北京大学等千余所高校[53] 业务发展策略 - 公司采用聚焦、多元化发展的T型战略，复用中台技术，横向拓展K12、中职、企事业、农业、水务等领域[53] - 公司依托从硬件、电路模组、操作系统到平台软件和应用软件的软硬件一体化产品创新体系，以及综合服务体系，赋能客户[53] - 公司遵循"开放、融合"的设计原则和规范的运维与安全标准，打造面向全用户开放、全终端覆盖、全场景支持的服务智慧校园生态[53] 业务拓展情况 - 公司高校一卡通业务新增客户40所，智慧校园门户与中台新增客户34所，教务、学工、缴费平台、教育教学产品新增客户85所[54] - 公司推出"完美校园"APP，为高校提供统一支付平台等各项支撑服务，助力高校提供更优质的生活管理、教学管理、人才成长管理服务[54] - 公司采用分公司下沉的营销战略，在全国范围内设立31个省级分公司、办事处，72个城市办事处，建立了成熟的销售渠道和客户服务体系[54] - 公司基于"双端"+"双中台"的校园云平台，不断完善和优化中台能力，持续构建生态开发能力，目前"双端"已服务了近200家高校客户，"双中台"已在230多家高校落地应用[55,56] - 公司从2020年开始挺进K12校园市场，经过2年的快速发展，构建了一体化综合管理服务平台、数据聚合展示平台，服务了5,300余所K12客户，收入体量近上亿规模[56] - 公司于2020年推出了中等职业教育智慧校园整体解决方案，目前已服务了700余所中职院校，实现收入连年增长[57,58] 中职教育业务 - 公司为中职院校提供6大基础平台和6个场景服务群，如教学管理场景、学生全周期管理场景、校务管理场景等[58] - 公司面向教育厅（局）、人社厅（局）等上级管理部门及银行推出职教云平台，实现一个平台N校接入[58] - 公司不断创新特色应用场景，如招生迎新缴费一体化平台、三证核验、归寝管理、请假放行管理等[58] - 公司将优势最大化体现，提高中职解决方案的核心竞争力，为用户创造价值[58] VR数控仿真教学 - 公司自2017年开始探索VR在教育行业的应用，已储备丰富的行业技术经验[59] - 公司整合教学及产品方案，开展教学过程和教学内容的产品研发及教学培训业务[59] - 实训教学综合管理平台可实现实训课程、实验项目、教学资源的统一管理与共享[59] - VR数控仿真示教机采用VR数控机床仿真系统加自研触控数控系统，为高校和职业教育提供虚实结合的一体化数控仿真教学解决方案[59,60] 智慧政企业务 - 公司持续为华为、腾讯、中兴等大型集团企业提供深度的信息化建设服务[61] - 智慧政企业务通过复用基于高校场景研发的中台产品，可快速触达全国各地企事业客户[61] - 公司已服务各行业头部企业超过10,000家、中国500强企业超60家[61] 农业和水务业务 - 公司持续优化产品，推出多个产品和解决方案，如高标准农田、城乡供水一体化、水库大坝安全监测等[63] - 公司已为内蒙古、山东等8个省份共计60多个地市提供农业、水务信息化服务[63] - 公司延展出系列产品如智能灌溉测控终端、水肥一体机等[64] - 公司依靠全国分布的办事处直销体系和下沉三四线城市的战略部署，使得农水业务可以广触达全国各地客户，快速扩大市场[65] - 公司将大数据技术与数字孪生技术相结合，以数字化、网络化、智能化为主线，建设数字孪生水厂、数字孪生泵站、数字孪生水利工程等，实现数字工程与物理工程的要素精准全映射和实时仿真运行[65] 智能终端业务 - 公司从芯片、算法、嵌入式操作系统三个方向发力，全面推动国产化进程，与国内芯片厂家、视觉算法厂家、华为等合作[66] - 公司基于4G、5G等通讯技术，实现终端的无线通讯，致力于实现智能终端"智能上线"，降低实施成本、简化开通调试流程，缩短交付周期[66] - 公司自主研发的超声波燃气计量国产模组，有望打破以松下模组为首的国外技术垄断，并实现万台级规模化产品交付[67] - 公司针对农业物联网推出了智能灌溉终端、智能阀门控制器、智能水肥一体机等智能终端，助力农业发展[67] - 公司在深圳设立子公司匠昕智能，借助深圳智能终端生态体系、完整供应链和本地硬件人才，提升制造工艺水平和智能终端产能[67][68] 运维服务体系 - 公司建立了完善的运维服务体系，包括呼叫中心服务台、知识库、备品备件库等资源，为用户提供多层面的服务[68] - 公司运维服务体系的500余名技术工程师分布全国，为客户提供7*24贴身服务，并不断提升技术能力满足用户需求[68] - 公司推出了"服务宝"客户版微信小程序，支持在线客服、操作友好便捷，同时推出了云密钥平台，增强了安全性和互载负载机制[68] 业务布局 - 公司聚焦智慧校园、智慧政企和社会信息化三大业务领域，依托软硬件一体化产品创新体系[1] - 公司具备软件设计、开发能力，智能终端设计、开发、生产、制造能力，以及软、硬件运维服务体系[1] - 公司在全国范围内设立31个省级分公司、办事处，72个城市办事处，建立了成熟的销售渠道和客户服务体系[2] - 公司校园信息化产品覆盖高校总数达千余所，市场占有率逾40%[3] - 公司推出智慧校园应用解决方案、智慧校园云平台解决方案，持