关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-015 新开普电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （三）投资期限 自公司股东大会审议通过之日起有效，单个投资产品的投资期限不超过12 个月，在授权额度内滚动使用。 （四）资金来源 资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效率，合理利 用闲置自有资金，增加公司收益，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过， 公司（含公司全资子公司、控股子公司）拟使用不超过人民币50,000万元的部分 闲置自有资金适时进行现金管理，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内 有效，在授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该 项投资决策并签署相关合同文件。同意截至前次股东大会授权有效期末未到期的 现金管理产品到期赎回。以上议案尚需提交股东大会审议。详细情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情 ...

关于新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整首次授予人数、 授予数量及第一个归属期归属条件未成就 日本明星客 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 北京植德律师事务所 法律意见书 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼 5 层邮编：100007 5th Floor, Raffles City Beijing Office Tower,No.1 Dongzhimen SouthStreet, Dong cheng District,Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于新开普电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之调整首次授予人数、 授予数量及第一个归属期归属条件未成就 并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]017-3 号 二〇二四年四月 北京植德律师事务所 Merits&Tree Law Offices 植德(证)字|2023|017-3 号 致: 新开普电子股份有限公 ...

新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11383 号 新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11383 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

内部控制评价 - 公司对截止2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[7] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[10] 评价结果 - 报告期未发现财务及非财务报告内控重大缺陷[10] - 评价基准日不存在内控重大缺陷[3] - 评价期未发生影响结论因素[3] - 不存在未披露重大内控信息[11]

编制单位：新开普电子股份有限公司 单位：万元 本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 新开普电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 1 页 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往来 资金的利息(如 有 ...

一、计提资产减值准备情况 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-012 新开普电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新开普"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，会议分别审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将本次计提资 产减值准备及资产核销的具体情况公告如下： （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。 （二）计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 坏账准备 | 29,495,388.95 | | 其他非流动资产减值准备 ...

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《新开普电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-006 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13：30 以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及书 面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席本次会议的监事 3 名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书 赵泓越女士（曾用名：赵璇）、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规定。 监事会认为，《 ...

人员任职 - 2023年4月起朱永明担任公司董事[2] - 朱永明担任董事会审计委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[6] 会议情况 - 2023年度董事会召开12次，朱永明任职期间应出席11次，亲自出席11次[5] - 2023年度股东大会召开4次，朱永明应出席4次，亲自出席4次[5] - 2023年董事会审计委员会召开9次会议，朱永明均亲自参加并投赞成票[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[10] 决策意见 - 2023年多次董事会会议对聘任高管、续聘审计机构等事项发表同意意见[11][12] - 2023年董事会审计委员会多次会议审议出租闲置房产、报告等议案[9] 公司合规 - 2023年度日常关联交易符合业务发展需要，定价按市场公允原则[19] - 2023年度按要求披露财务等报告，内容真实准确完整，内控无重大缺陷[20] - 2023年度续聘立信会计师事务所为审计机构，审议程序合规[21] - 2023年董事及高管薪酬符合薪酬管理制度规定[23][24] - 2023年通过多项限制性股票激励计划相关议案，决策程序合规[25] - 2023年未涉及变更或豁免承诺等多项事项[26] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责履职，为公司发展提建议[27]

公司治理 - 2023年4月13日完成董事会换届选举[2] - 报告期内董事会召开12次，独立董事任职期1次[6] - 报告期内股东大会召开4次，独立董事任职期0次[6] 委员会动态 - 2023年审计委员会召开1次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会无会议[9] 法规与期望 - 2023年9月相关办法生效，无需独董专门会议审议事项[9] - 期望公司稳健经营、增强盈利、维护股东权益[18]

南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对 新开普本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 （一）募集资金到位情况及闲置原因 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募 投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况， 公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理，在授权 额度内滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产 ...