业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为-71,050,548.25元[1] - 2023年度母公司净利润为-48,446,685.59元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本[2][4] 未分配利润 - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润338,527,507.44元[1] - 截至2023年末，母公司累计未分配利润427,895,551.16元[1]

你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司相关规 定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤 其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行独立 董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人均按规定出席了所有会议并行使表决 权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动了解并获取会 议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。 上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的董事会，在公司 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-041 上海天玑科技股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 本事项尚需提交股东大会审议。 二、备查文件 1、第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 上海天玑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 1 为满足公司业务发展的需要，2024年度公司及其控股子公司拟向相关金融机 构申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，额度循环滚动使用。授信形式 及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、 信用证、票据贴现、金融衍生品等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式 后续将与有关银行进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。本次向银行申请 综合授信额度事项的有效期自 ...

独立董事履职 - 2023年召开7次董事会，独立董事出席4次并表决[2] - 独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] - 担任委员会委员履职、现场考察提建议[5][6] 人员变动 - 原独立董事2023年7月20日辞职[10] - 公司7月选举张双鹏为独立董事[10]

上海天玑科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 你们好，本人作为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，2023年度履职期间本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等公司 相关规定，在2023年度工作中忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用，现就本人2023年度履行 独立董事工作职责情况汇报如下： 一、出席董事会情况 2023年度公司共召开7次董事会，本人按规定出席了任期内应当出席的3次会 议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人会前主动 了解并获取会议情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作。 二、发表事前认可意见和独立意见情况 2023年度，本人按照公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、谨慎 地履行职责，参加公司的 ...

2023年独立董事履职情况 - 召开7次董事会，独立董事均按规定出席并表决[2] - 多次对公司多项事项发表同意独立意见及事前认可意见[3][4] - 担任四个委员会委员并履职[5] - 现场考察公司并提建议[8] - 开展保护投资者权益工作[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议维护股东权益[12]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-045 上海天玑科技股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月29日(星期一) 下午15：00-16：00在全景网投资者关系互动平台举行2023年度网上业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景•路演天 下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理苏博先生、独立董事张双鹏 先生、财务总监兼董事会秘书聂婷女士。 欢迎广大投资者积极参与。 2024 年 4 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 上海天玑科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-040 上海天玑科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2024年度将与 上海复深蓝软件股份有限公司（以下简称"复深蓝"）、天玑信科（海南）技术有 限公司（以下简称"天玑信科"）发生日常关联交易不超过3,800万元。 公司2023年度与关联方复深蓝之间实际发生的日常关联交易总金额为 292.55万元，未超出公司2023年度预计关联交易额度1,000万元。 （二）2024年度预计日常关联交易类别和金额 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 2 二、关联人介绍和关联关系 （一）上海复深蓝软件股份有限公司 1、基本情况 单位：万元 | 关联交易 | | | 关联交易 | | 2023 年发生 | ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额88.83%，营收占94.61%[6] 制度建设 - 2023年完善内控制度，修订《天玑科技IT管理制度》[8] - 制定《关联交易决策制度》等多项制度[13][14][16] 资金管理 - 2023年审计部每季度对募集资金专项审计，使用正常[12] - 实行催款回笼责任制提升销售货款回收效率[18] 内控缺陷 - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[26] 标准界定 - 明确财务、非财务报告内控各等级缺陷认定标准[21][22]

"Tsm | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0226 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 rent 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | l -2 | 本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是天玑科技董事会的责任.这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录 ...