公司基本信息 - 公司于2001年10月由7个自然人共同出资设立[14] - 2009年6月整体变更为股份有限公司[14] - 2011年7月19日在深交所上市，证券代码300245[14] - 截至法律意见书出具日，法定代表人为苏博，注册资本31,345.7493万人民币，营业期限从2001 - 10 - 24至长期[15] 激励计划 - 拟授予激励对象不超过70人，不包括特定人员[23] - 拟授予限制性股票2280.00万股，约占股本总额7.27%，无预留权益[26] - 董事叶磊获授80.00万股，占授予总量3.51%，占股本总额0.26%[28] - 董事陆廷洁获授20.00万股，占授予总量0.88%，占股本总额0.06%[28] - 财务总监聂婷获授20.00万股，占授予总量0.88%，占股本总额0.06%[28] - 67名核心人员共获授2160.00万股，占授予总量94.74%，占股本总额6.89%[28] - 激励计划有效期最长不超过36个月[29] - 限制性股票12个月后按比例分次归属，两个归属期比例均为50%[29] - 授予价格为每股2.61元[31] 计划流程 - 2024年6月17日薪酬与考核委员会会议通过相关议案[39] - 2024年6月24日董事会临时会议通过议案并提请授权[39] - 2024年6月24日独立董事认为公司具备实施资格[40] - 2024年6月24日监事会临时会议通过相关议案[41] - 激励对象名单需公示不少于10天，监事会审核并披露核查意见[42] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[42] - 2024年6月24日通过议案后及时公告必要文件[45] 其他要点 - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[46] - 激励计划目的是健全机制，结合各方利益，需股东大会特别决议通过[47] - 激励计划不存在损害公司及股东利益和违法情形[49] - 审议相关议案时董事叶磊、陆廷洁已回避表决[49] - 公司符合实施股权激励主体资格，计划内容符合规定[50] - 激励计划尚需履行法定程序和信息披露义务，经股东大会审议通过方可实施[50]

股权激励计划限制 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 公司合规条件 - 最近一个会计年度财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 最近一个会计年度财务报告内控未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[2] 激励对象限制 - 激励对象不包括持股5%以上股东或实控人及其亲属、外籍员工[2] - 激励对象不包括独立董事、监事[2] 计划合规认定 - 监事会认为股权激励计划利于公司发展，无损害股东利益情况[5] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[5] - 律师认为股权激励计划内容等符合规定[5] 其他合规情况 - 公司未为激励对象提供财务资助，计划无损害股东利益情形[5] - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[5] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[5] - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[5] 其他情况 - 公司不存在金融创新事项[5]

资金募集 - 2017年非公开发行普通股45,511,698股，募资603,029,998.50元，净额590,163,655.37元[1] 资金使用 - 2023年就节余募集资金投入新项目重签监管协议[2] - 拟用不超37,000万元闲置资金现金管理，期限12个月可循环[4] 审批进展 - 2024年6月24日董事会、监事会通过现金管理议案，待股东大会审议[8] 项目问题 - 募投项目进展慢，部分资金未确认投向[10] 监管建议 - 保荐人要求规范资金存储使用，履行信披义务[10]

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划，相关议案表决同意票占比100%[3][5][8] 人员调整 - 公司调整第五届董事会审计委员会委员，董事长兼总经理苏博不再担任，由徐江担任[10] 资金管理 - 公司拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[11] - 公司拟使用不超过3.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] 会议安排 - 第五届董事会第十九次临时会议于2024年6月24日11：00召开[2] - 公司提请于2024年7月12日召开2024年第一次临时股东大会[14] 备查文件 - 备查文件包含第五届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议[15] - 备查文件包含第五届董事会第十九次临时会议决议[15]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-064 上海天玑科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 临时会议决议，将召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现 场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项提示如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月12日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票时间为2024年7月12日9:15—15:00。 2、股权登记日：2024年7月5日 3、会议召开地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、会议召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 ...

激励计划主体情况 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象主体资格合法、有效[3] 激励计划相关安排 - 激励对象未包括独立董事、监事[2] - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 激励计划合规性 - 激励计划制定、审议流程和内容符合规定[3] - 激励计划未侵犯公司及全体股东利益[3] - 公司无向激励对象提供财务资助的计划或安排[3] 激励计划决策 - 公司同意实行2024年限制性股票激励计划[3]

现金管理计划 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 存款与凭证情况 - 交通银行漕河泾支行多笔存款及收益凭证情况[3][6] - 上海浦东发展银行临空支行多笔收益凭证及存款情况[6][7] 余额与监督 - 截至披露日现金管理未到期余额35000万元[7] - 内部审计部审计监督，独董和监事会监督检查资金使用[4]

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-054 上海天玑科技股份有限公司 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-055 上海天玑科技股份有限公司 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金 ...

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财产品 - 交通银行179天结构性存款，本金11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4%[3] - 交通银行七天通知存款，本金3200万元，预期年化收益率1.55%[6] - 浦发银行收益凭证，本金6700万元，预期年化收益率2.1%[6] - 交通银行收益凭证，本金8000万元，预期年化收益率2.2%-2.4%[6] - 交通银行固定收益凭证，本金3000万元，预期年化收益率2.6%[6] - 浦发银行结构性存款，本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[7] 资金余额 - 截至公告披露日，未到期现金管理余额24000万元[7] 风险提示与措施 - 理财产品受宏观经济影响，短期收益不可预期[1] - 公司采取多种风控措施保障资金安全[2][4]