证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-072 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第 五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情况下，使用 不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动 性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭 证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额 度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置自有资金进行现金管理 的部分赎回情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除该项投资受到 ...

1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 关于公司股价异动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续两个交易 日（2024 年 7 月 4 日、2024 年 7 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%, 根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过网络通讯、电话及现场 问询的方式，对公司控股股东及实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人 员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-070 上海天玑科技股份有限公司 2、截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。 3、目前公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、股价异常波动期间，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高 级管理人员不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明 公司董事 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-068 上海天玑科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《监 管指南第 1 号》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结 合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： （2）公示期间：2024 年 6 月 25 日-2024 年 7 月 4 日； （3）公示途径：公司内部公示； （4）反馈方式：通过电话 ...

一、核查的范围与程序 证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-069 上海天玑科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第 五届董事会第十九次临时会议、第五届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件的相关规定，经 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）内幕信息知情人及激励对象在激励计划首 次公开披露前 6 个月内（即 2023 年 12 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日，以下简称"自 查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 1、核查对象为本次激 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-067 上海天玑科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月5日召开第五届董 事会第十五次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟 以自有资金不低于人民币5,000万元，不高于人民币9,000万元进行回购，回购价 格不超过8元/股，拟回购股份数量不低于625万股，占公司总股本的1.99%，不高 于1,125万股，占公司总股本的3.59%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购 实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股份用于实施员工持股计划或者股权 激励，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容 详见公司于2024年2月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告暨 回购报告书》（公告编号：2024-016）。 2024年2月7日，公司实施了首次回购，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披 露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-01 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-066 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五 届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日 召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收 益凭证、结构性存款等），使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述 额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的 相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受 ...

激励计划 - 适用于董事、高管、核心技术（业务）人员[4] - 考核年度为2024 - 2025年，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2024年营收较2023年增长率不低于10%[7] - 2025年营收较2023年增长率不低于25%[7] 考核相关 - 个人考核分四档，归属比例不同[9] - 考核结果通知、申诉、保存有规定[12][13] 办法规定 - 由薪酬委员会制订修订，董事会解释[15] - 经股东大会审议通过后实施[16]

募集资金情况 - 2017年非公开发行45511698股，发行价13.25元/股，募资603029998.50元，实募590163655.37元[1] 资金使用决策 - 2024年6月24日董事会、监事会通过用部分闲置募资现金管理议案[1][10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11] 资金使用计划 - 拟用不超37000万元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[1][5][10] - 投资保本型理财产品等[1][5][10] 后续安排 - 加快募投项目投资进度，部分资金未确认投向[12] 管理监督 - 授权董事长、总经理行使投资决策权[5] - 审计部负责审计监督，独董和监事会可监督检查[9]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会7月12日召开[2] - 股权登记日为2024年7月5日[7] 征集投票权 - 独立董事张双鹏征集2024年限制性股票激励计划相关议案投票权[2] - 征集时间为2024年7月8 - 11日特定时段[7] - 征集事项含三项议案，方式为巨潮资讯网公告[5][7] 议案编码 - 会议审议总议案编码100，含除累积投票外所有议案[15] - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案编码分别为1.00、2.00、3.00[15] 联系方式 - 委托投票文件送达上海市闵行区指定地址[8] - 联系电话021 - 54278888，邮箱public@dnt.com.cn，邮编200233[9]

现金管理计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[1][2][7] - 使用期限自股东大会通过起12个月内，可循环滚动[2][7] - 投资保本型理财产品[1][2][7] 决策与披露 - 授权董事长、总经理行使投资决策权并签署文件[3] - 按规定及时披露购买理财产品情况[3] 审议与合规 - 本次现金管理需提交股东大会审议[1] - 监事会认为不影响主营且符合股东利益[7]