会议信息 - 公司第五届监事会第二十二次临时会议于2024年11月19日15:00召开[2] - 会议通知于2024年11月14日以邮件方式发出[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 监事选举 - 监事会提名黄静、连寅吉为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] - 职工代表大会选举崔珏飞为职工代表监事[3] - 选举黄静、连寅吉为非职工代表监事候选人议案均3票同意通过[3] 任期与表决 - 公司第六届监事会任期自股东大会审议通过起三年[3] - 本议案需提交股东大会审议并采用累积投票制表决[4]

公司治理 - 公司第五届监事会任期即将届满[1] - 2024年11月19日召开2024年第一次职工代表大会[1] 人员任命 - 崔珏飞担任公司第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 崔珏飞1988年4月出生，本科，2015年5月至今任商务运营助理[5] - 崔珏飞2023年2月23日至今任职工代表监事，未持股，无关联关系[5]

独立董事提名 - 乐嘉锦被提名为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 乐嘉锦具备五年以上相关工作经验[6] - 乐嘉锦及直系亲属持股和任职情况符合规定[7][8] - 乐嘉锦近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 乐嘉锦担任独董公司数量及任期符合规定[11] 承诺事项 - 乐嘉锦承诺材料真实准确完整并承担责任[12] - 乐嘉锦承诺任职遵守规定、勤勉尽责[12] - 乐嘉锦承诺不符资格及时报告辞职[12]

董事会提名 - 2024年11月19日会议提名第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[3] - 董事候选人任职需股东大会审议，用累积投票方式表决[4] 股东持股 - 苏博合计持有公司40614622股，占总股本12.96%[7] - 陆廷洁持有公司股份395851股，占总股本0.13%[10] - 叶磊持有公司股份439750股，占总股本0.14%[11] 独立董事情况 - 三位独立董事候选人均取得资格证书，张双鹏为会计专业人士[3] - 乐嘉锦等三位现任独立董事符合任职资格[17][18][20]

独立董事提名 - 孙冬喆被提名为上海天玑科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 孙冬喆具备五年以上相关工作经验[6] - 孙冬喆及直系亲属持股和任职情况符合要求[7][8] - 孙冬喆近三十六个月无相关违规记录[10] - 孙冬喆担任独立董事公司数量及任期符合规定[11] 承诺事项 - 孙冬喆承诺材料真实准确完整并担责[12] - 孙冬喆承诺任职遵守规定、勤勉尽责[12] - 孙冬喆承诺不符资格及时报告辞职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名孙冬喆为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年11月19日发布[13] 候选人资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7][8] - 被提名人无相关不适合任职情形[8][10][11]

董事会提名 - 公司董事会提名张双鹏为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[12] - 授权报送声明内容，承担相应法律责任[12] - 若被提名人不符要求，督促其辞职[12]

现金管理决策 - 公司同意用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资情况 - 交通银行多款结构性存款及国元、华泰收益凭证等产品投资[1][4][5][6] - 浦发银行多款利多多公司稳利产品投资[4][5][6] 未到期金额 - 公司闲置募集资金现金管理未到期余额14000万元[6] 公告信息 - 公告备查文件为现金管理产品业务凭证[7] - 公告于2024年11月15日发布[7]

公司表现 - 天玑科技今日股价上涨5.93%，全天换手率达到38.45%，成交额为18.84亿元，振幅为23.60% [1] 龙虎榜数据 - 机构净买入714.11万元，营业部席位合计净买入659.57万元 [1] - 深交所公开信息显示，当日该股因日换手率达38.45%上榜，机构专用席位净买入714.11万元 [1] 买卖营业部数据 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.02亿元，其中，买入成交额为1.08亿元，卖出成交额为9423.44万元，合计净买入1373.68万元 [1]

股价情况 - 公司股票2024年11月13 - 14日收盘价格涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[4][5] - 无应披露未披露重大事项[4][5] - 自查不存在违反公平信息披露情形[6] 经营情况 - 目前公司生产经营正常，内外部经营环境无重大变化[4] 股东行为 - 股价异常波动期间，控股股东等无买卖公司股票行为[4] 公告信息 - 公告于2024年11月14日发布，指定媒体为《证券时报》等[6][9]