回购计划 - 公司拟以5000 - 9000万元自有资金回购股份，价不超8元/股[2] - 拟回购625 - 1125万股，占总股本1.99% - 3.59%[2] 回购进展 - 2024年2月7日首次回购[2] - 2月8日累计回购占总股本1.74%[3] - 6月7日累计回购占总股本2.78%[3] - 截至11月29日，回购8831463股，占2.82%[3] - 截至11月29日，最高成交价5.50元/股，最低4.52元/股[4] - 截至11月29日，已用资金43118615.53元[4] 后续安排 - 本次回购符合要求[4] - 后续结合市场情况继续实施回购计划[5]

现金管理额度 - 公司获批使用不超10000万元闲置自有资金进行12个月现金管理[1] 存款情况 - 交通银行21天定期型5000万元，实际年化收益率1.93%[2] - 2024年多笔“蕴通财富”等不同期限和金额存款[5][6] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额1100万元[6]

资金使用 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额35000万元[7] - 公司使用闲置募集资金现金管理未超股东大会批准额度[7] 存款投资 - 交通银行多笔结构性存款，本金共超6亿元，预期年化收益率多样[1][4][5][6][7] - 上海浦东发展银行多笔存款，本金共超1.4亿元，预期年化收益率多样[4][5][6] - 国元证券多笔浮动收益凭证，本金共9000万元，预期年化收益率多样[5][6]

资金使用 - 公司获批使用不超37000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为16000万元[8] 产品投资 - 交通银行上海漕河泾支行国元证券元鼎尊享定制595期固定收益凭证，本金2000万元，预期年化收益率1.9% [3] - 上海浦东发展银行临空支行利多多公司稳利23JG3654期产品，金额6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75% [6] - 交通银行上海漕河泾支行蕴通财富119天挂钩黄金看跌结构性存款，金额11000万元，预期年化收益率1.6%或2.4% [6] 公告信息 - 公告备查文件为现金管理产品相关业务凭证[9] - 公告发布时间为2024年11月26日[10]

现金管理 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金进行12个月现金管理[1] - 上海浦东发展银行多期产品本金3900万元，各有预期年化收益率[1][4][5][6] - 交通银行多款结构性存款本金1000 - 31000万元，有预期年化收益率[4][5][6] - 国元证券多款浮动收益凭证本金3000万元，有预期年化收益率[5][6] - 华泰证券聚益第24284号收益凭证金额3000万元，预期年化1.7% - 3.5%[6] 资金余额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为14000万元[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月22日[8]

董事会会议 - 第五届董事会第二十三次临时会议于2024年11月19日召开，8名董事全到[2] 候选人提名 - 提名6人为第六届非独立董事候选人，表决全通过[3][4] - 提名3人为第六届独立董事候选人，表决全通过[5] 任期安排 - 第六届非独立董事和独立董事任期均为三年[4][6] 股东大会 - 提请于2024年12月5日召开第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[8]

候选人资格 - 张双鹏通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] - 具备五年以上相关工作经验[6] 合规情况 - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[10] 任职承诺 - 担任独立董事公司数不超三家且任期未超六年[11] - 承诺材料真实准确完整并遵守规定履职[12]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为12月5日14:30[1] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[1] - 现场会议登记时间为2024年12月3日9:00 - 11:30、13:00 - 15:00[6] 股权登记 - 股权登记日为2024年11月28日[1] 换届选举 - 第六届董事会非独立董事应选人数为6人[4] - 第六届董事会独立董事应选人数为3人[4] - 第六届监事会非职工代表监事应选人数为2人[4] 投票信息 - 普通股投票代码为"350245"，投票简称为"天玑投票"[12] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6[13] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3[13] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2[13] 其他 - 授权委托代表出席2024年第二次临时股东大会[19] - 委托人持有股数为7股[20]

董事会提名 - 公司董事会提名乐嘉锦为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 需具备五年以上相关工作经验[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 近三十六个月无相关谴责批评[10] - 担任独立董事数量、时长有要求[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 授权报送声明内容并承担责任[12]

监事会换届 - 2024年11月19日召开会议审议监事会换届及提名非职工代表监事候选人议案[2] - 提名黄静、连寅吉为非职工代表监事候选人，与崔珏飞组成第六届监事会[2] - 监事候选人需股东大会审议，任期三年[3] 候选人信息 - 黄静现任法务审计部总经理，未持股无关联[7] - 连寅吉现任行政主管，未持股无关联[8]