证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-009 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情 况、财务状况及近期公司股票在二级市场表现等因素，为了充分展现公司资本市 场价值，维护广大投资者的利益，提振投资者对公司的信心，同时，为进一步完 善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公 司的长远发展，公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。本次回 购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 6 日上午 10 点以通讯表决方式召开。召开本次会议的通知已 于 2024 年 2 月 5 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事 ...

战略委员会工作条例 战略委员会工作条例 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由五名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委员会委员由 公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也 不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名委员代行战略委员会主任职 责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第八条 不符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、《公司章程》有关的董事的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略 委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董 事会予以撤换。 第九条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委员任期届 满前，除非出现《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、《公司章程》或本工作条例规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第一条 为适应迪安诊断技 ...

提名委员会工作条例 提名委员会工作条例 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优 化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控股股 东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为 公司独立董事。提名委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由提名委员 会选举产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也不指定其 他委员代行其职责时，公司董事会指定一名委员代为履行提名委员会主任职责。 第六条 不符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规 ...

募集资金管理制度 募集资金管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法 律、法规和规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并 用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计 师事务所出具验资报告。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度， 明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集 资金项目的正 ...

（2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司 董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 审计委员会工作条例 审计委员会工作条例 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他 有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事 会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会成员由三名公司董事组成，审计委员会委员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中至少 ...

信息披露制度 信息披露制度 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等 法律、法规、规范性文件和《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议公告、董事会决议公告、 监事会决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和 发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、公司注册地中国证监会派出机构、深圳证券 交 ...

第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权，保护 公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规定和 《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，特制定本工 作细则。 第二条 总经理对董事会负责，主持公司日常经营管理工作。 第二章 总经理的任免 第三条 公司设总经理一名，其他高级管理人员若干名。 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。其他高级管理人员由总经理提名，董事会 聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理、其他高级管理人员，但来自经营管理层的董事 应不多于全体董事的 1/2。 第四条 公司总经理、其他高级管理人员应专职在公司工作并领取薪酬，不得在持 有公司 5%以上股份的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也不得 在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。 总经理工作细则 总经理工作细则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第五条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理应具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，维护公司、股东、职工和债权人的合法利益； （ ...

对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了加强迪安诊断技术集团股份有限公司（以下称"公司"、"上市公司"）的 对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投 资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为。对外投资指以下几种情况之一： （一）设立或增资全资子公司； （二）与他人合资新设企业或对合资公司进行增资； （三）股权收购（含收购经济实体的权益）或资产收购； （四）委托理财； （五）证券及其衍生品等投资； （六）基金投资（含认购基金份额或与专业投资者共同设立私募基金等）； （七）其他投资。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出 决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第六条 公司董事会战略委员会为公 ...

《公司章程》修订对照表 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，通过对 照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司章程的相关条款，具体如下： | | 原章程内容 | | | | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | - | | | | 第十二条 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的 | | | | | | | 活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十八条 | | | | 第十九条 公司发起设立时，发起人股东认缴股份、持股比例情况如 | 公司发起设立时，发起人股东认缴股份、持股比例、出资方式 | | 下： | | | | 和出资时间情况如下： | | | | 股东名称（姓名） | 身份证号/企业法人营 | 持股数 | 持股比例 | | | | | 业执照号 ...

薪酬与考核委员会工作条例 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作条例及其 他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的独立 董事。薪酬与考核委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任。薪酬与考核委员会主 任由提名委员会选举产生。 薪酬与考核委员会主任负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当薪酬与考核委员会 主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；薪酬与考核委员会主任 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董 事会报告，由公司董 ...