会议信息 - 瑞丰光电第五届董事会第十六次会议通知2024年12月17日送达，12月20日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 项目调整 - 董事会同意部分募投项目建设期限延长至2025年12月31日并重新论证[3] - 部分募投项目投资进度调整不涉及实施主体等变更，未调投资总额和建设规模[3] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票[3]

会议信息 - 瑞丰光电第五届监事会第十三次会议通知于2024年12月17日邮件送达监事[2] - 会议于2024年12月20日10点在公司会议室召开[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 议案情况 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票弃权，0票反对[3] 项目延期说明 - 未调整投资总额和建设规模，不影响正常生产[3] - 不存在改变或变相改变投向及损害中小股东利益情形[3] 公告信息 - 公告日期为2024年12月23日[5]

人事变动 - 公司副总经理王非因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 王非原定高管任期为2023年1月5日至2026年1月4日[2] 股份情况 - 截至公告披露日，王非直接持有公司股份440,000股[2] - 王非持有的股份含240,000股尚需办理回购注销手续的限制性股票[2]

业绩总结 - 公司全资子公司湖北瑞华2024年12月6日收到贷款利息补贴8,820,209.87元[1] - 补贴金额占上年度归母净利润的19.20%[1] - 补助属与收益相关政府补助，计入其他收益[3][4]

活动信息 - 公司将参与"2024年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动 [1] - 活动时间为2024年12月12日（周四）14:30-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或APP参与 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通与交流 [1] 公告声明 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] 公告日期 - 公告发布日期为2024年12月4日 [2]

保荐代表人变更 - 公司收到平安证券更换持续督导保荐代表人的函[1] - 李竹青因工作变动不再负责，万众接替[1] - 变更后持续督导保荐代表人为王铮、万众[1] 相关信息 - 公告日期为2024年10月30日[2] - 万众曾参与多个项目，含40亿跨境并购[5]

内部控制缺陷分类 - 按成因分设计和运行缺陷[4] - 按严重程度分重大、重要和一般缺陷[4] - 按表现形式分财务和非财务报告缺陷[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[11] - 非财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[12] - 财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[10] - 非财务报告内控重大、重要缺陷有定性标准[11][14] 认定标准适用范围 - 适用于公司及各子公司，财务指标用上年度审计数据[14][15]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为401,906,399.11元，同比增长9.05%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为21,299,062.34元，同比增长359.99%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为139,042,344.94元，同比增长883.78%[3] - 总资产为3,341,843,945.00元，较上年度末减少6.72%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,135,257,127.80元，较上年度末增长2.59%[3] - 货币资金为280,301,639.32元，较年初减少33.44%，主要系2023年贴现票据到期[6] - 应收票据为93,910,374.99元，较年初减少30.63%，主要系未终止确认的承兑汇票背书或贴现减少[6] - 其他流动资产为3,763,757.27元，较年初减少91.60%，主要系子公司湖北瑞华增值税留抵税额退回[6] - 经营活动产生的现金流量净额为139,042,344.94元，同比增长883.78%，主要系本报告期收回经营活动现金流增加以及子公司湖北瑞华收到增值税留抵税额退税[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,756,172.72元，同比增长82.01%，主要系本报告期为购建固定资产及投资支付的现金减少[9] - 货币资金期末余额为280,301,639.32元，期初余额为421,146,337.93元[15] - 应收票据期末余额为93,910,374.99元，期初余额为135,377,938.82元[15] - 应收账款期末余额为518,208,793.32元，期初余额为495,564,360.74元[15] - 存货期末余额为463,079,110.49元，期初余额为468,169,388.59元[15] - 流动资产合计期末余额为1,426,271,417.79元，期初余额为1,635,547,080.83元[15] - 公司2024年第三季度总资产为33.42亿元，相比上期的35.82亿元有所减少[1][17] - 非流动资产合计为19.16亿元，相比上期的19.47亿元略有下降[1] - 流动负债合计为10.97亿元，相比上期的13.10亿元显著减少[1] - 非流动负债合计为9627.92万元，相比上期的1.82亿元大幅下降[17] - 公司2024年第三季度营业收入为11.09亿元，相比上期的10.48亿元有所增长[18] - 营业成本为8.37亿元，相比上期的8.70亿元有所下降[18] - 研发费用为7250.25万元，相比上期的8020.72万元有所减少[18] - 财务费用为298.81万元，相比上期的368.25万元有所减少[18] - 投资收益为1499.38万元，相比上期的1743.29万元有所减少[18] - 未分配利润为4.03亿元，相比上期的3.59亿元有所增加[17] - 公司2024年第三季度净利润为48,581,400.51元，去年同期为-16,523,097.53元[19] - 归属于母公司股东的净利润为44,630,288.23元，去年同期为-18,530,139.65元[19] - 基本每股收益为0.0652元，去年同期为-0.0271元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为139,042,344.94元，去年同期为14,133,509.37元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为904,645,315.50元，去年同期为855,596,271.97元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-13,756,172.72元，去年同期为-76,474,485.26元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-203,239,661.49元，去年同期为7,437,426.72元[22] - 期末现金及现金等价物余额为229,396,534.24元，去年同期为188,948,949.72元[22] - 收到的税费返还为51,795,024.47元，去年同期为17,133,469.99元[21] - 支付的各项税费为36,871,730.36元，去年同期为31,602,276.37元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,617[10] - 龚伟斌持股比例为21.89%，持股数量为150,195,307股[10] - 湖北省葛店开发区建设投资有限公司持股比例为3.00%，持股数量为20,552,538股[10] 限售股信息 - 陈永刚期末限售股数为626,250股，限售原因为高管锁定股/股权激励限售股[13] - 王非期末限售股数为363,750股，限售原因为高管锁定股/股权激励限售股[14]

会议信息 - 瑞丰光电第五届监事会第十二次会议通知2024年10月22日邮件送达，10月25日8:30现场召开[2] - 应到监事3名，实到3名，由监事会主席林玉晟召集主持[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》，3票同意[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月22日送达董事，10月25日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，报告反映1 - 9月经营情况[2] - 审议通过《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》[3] 表决结果 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》表决：同意7票，弃权0票，反对0票[2] - 《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》表决：同意7票，弃权0票，反对0票[3] 审计情况 - 审计委员会审议通过《关于调整并新制定<内部控制缺陷认定标准>的议案》[3]