独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或 "美晨生态"）的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议相关事项发表如 下独立意见： 一、独立董事关于2023年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对 外担保情况的专项说明和独立意见 山东美晨生态环境股份有限公司 本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方往来等情况进行认真核 查，现将核查情况说明如下：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情况。 公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保 的情形；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。截至 报告期末，公司不存在任何对外担保情形。 二、关于潍坊市城投集团向公 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-056 本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《2023年半年度报告》（全文及摘要）详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。《2023 年半年度报告》摘要将同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》和《证券日报》。 二、审议通过《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关 协议暨关联交易的议案》 截至公司第五届董事会第二十四次会议召开日，经公司股东大会授权法定 代表人与潍坊市城市建设发展投资集团有限公司签署的具体借款协议额度合计 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 四次会议，于 2023 年 8 月 25 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023年 8月 15日以书面、电子邮件等方 式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 二〇二二年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2022 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债 表 2．2022 年度合并利润表及母公司利润表 3．2022 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2022 年度合并股东权益变动表及母公司股东权益变动 表 5．2022 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2023）第110018号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"）合 并及母公司财务报表，包括2022年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2022年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金 流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了美晨生态2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-060 山东美晨生态环境股份有限公司 关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、事项内容：山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或 "公司"）于 2021 年 9 月 14 日披露了《关于控股股东向公司提供融资借款暨关 联交易的公告》（公告编号：2021-071）、2022 年 7 月 26 日披露了《关于控股 股东向公司提供融资借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-056）、2022 年 9 月 26 日披露了《关于控股股东向公司提供融资借款、融资借款展期暨关联 交易的公告》（公告编号：2022-080）、2022 年 11 月 30 日披露了《关于控股股 东向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号： 2022-111）、2023 年 1 月 11 日披露了《关于潍坊市城投集团向公司提供融资借 款并授权签署相关协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023- ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2023 年 8 月 25 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 8 月 15 日以书面、电子邮件等方式 送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生 主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨 生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-057 山东美晨生态环境股份有限公司 一、审议通过了《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 经审核，监事会认为公司编制和审议《2023 年半年度报告》（全文及摘要） 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-061 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于2023年9月14日下午14:30召开2023年第三次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四次会议审议，定于 近期召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立 董事工作制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公 司"或"美晨生态"） 的独立董事，对公司第五届董事会第二十四次会议的相关议 案发表如下事前认可意见： 一、关于潍坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易 事项的事前认可意见 关于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司向公司提供融资借款并授权签署相 关协议暨关联交易事项，公司事前向我们提交了相关资料，我们进行了事前审查， 上述关联交易及授权事项符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，遵循了 自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的行为。作为公司独立 董事，我们认可该项关联交易及授权事项，同意将本次事项的议案提交公司董事会 进行审议。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立 ...

| 资金占用方 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 | 年 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 月偿 | 2023 | 年 6 | 月末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 占用累计发生 | | | 还累计发生金额 | | 用资金余额 | | 因 | 占用性质 | | | | | | | | 金额 | | | | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-055 山东美晨生态环境股份有限公司 关于国有股份无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股份无偿划转基本情况及进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于国有股份无偿 划转的提示性公告》（公告编号：2023-054），潍坊市城市建设发展投资集团有 限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）持有的美晨生态 311,802,306 股（持股 比例 21.62%）股份拟将无偿划入潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称 "潍坊国投"）。 2023 年 8 月 25 日，公司收到通知，潍坊市城投集团与潍坊国投已于同日签 署了《国有股份无偿划转协议》，主要内容如下： 划出方：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司 住所：山东省潍坊市高新区渤海路 4801 号 划入方： 潍坊市国有资产投资控股有限公司 住所：山东省潍坊市奎文区民生东街 1070 号 （一 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-053 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事减持股份预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）股份 2,100,000 股（占本公司总股本比例 0.1456%）的董事徐海芹先生计划自 2023 年 9 月 1 日 至 2024 年 2 月 29 日，6 个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 918,750 股（占本公司总股本比例 0.0637%），每年减持公司股份数量不超过其当年持有 公司全部股份的 25%； 持有公司股份 2,500,000 股（占本公司总股本比例 0.1734%）的董事张磊先 生计划自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日，6 个月内以集中竞价方式减持 本公司股份不超过 1,093,750 股（占本公司总股本比例 0.0759%），每年减持公 司股份数量不超过其当年持有公司全部股份的 25%。 一、减持主体的基本情况 | 姓名 | 职务 | 持股总数（股） | 占公 ...