证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-009 山东美晨生态环境股份有限公司 关于董事辞职并增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事长辞职的情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事窦茂功先 生因工作需要，申请辞去公司董事长、董事以及董事会下属专门委员会相关职务 （窦茂功先生原任职期限为 2021 年 5 月 10 日至第五届董事会届满之日止），辞 任后窦茂功先生不再在公司担任其他职务，窦茂功先生辞去董事职务将导致公司 董事会人数低于《山东美晨生态环境股份有限公司公司章程》规定的董事会、董 事会下属专门委员会人数，窦茂功先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新 任董事后生效，在此期间，窦茂功先生将继续履行董事职责。公司在选举新任董 事长之前由公司董事王永刚先生代行召集、主持董事会会议及主持股东大会工作。 公司董事会对窦茂功先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 截至本公告日，窦茂功先生未持有公司股份。 附简历： 治理，保证公司董事会的运作及决策合法有效， ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-006 山东美晨生态环境股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二 十一次会议、2022 年度股东大会，审议通过《关于 2023 年度公司及合并范围内 下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报 表范围内下属公司为合并范围内下属公司江西双石花木有限公司（以下简称"双 石花木"）提供不超过 10,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司下一年度股东大会通过新的担保计 划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司合并范围内下属公司双石花木的经营和发展 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-007 山东美晨生态环境股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"美晨生态"）于 2023 年 12 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东 美晨生态环境股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2023〕第 335 号)(以下简 称"关注函")。公司收到关注函后，高度重视，及时对相关问题进行核查，并 聘请中介机构就部分事项发表专业意见。现就关注函中提及的问题回复如下： 你公司于 2023 年 12 月 27 日披露《关于公司获得债务豁免暨关 联交易的公告》，称潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简 称"潍坊市城投集团"）将持有公司合计 8 亿元债权转让给公司控股股 东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），同时 潍坊国投向公司出具了《债务豁免函》，决定豁免因前述债权转让产 生的公司对潍坊国投的债务 8 亿元。我部对此表示关注，请你公司补 充说明以下 ...

上海泽昌律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的关注函》 所涉相关问题 之 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200120 二零二四年一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于 深圳证券交易所 《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的关注函》 所涉相关问题 之 法律意见书 1 上海泽昌律师事务所 法律意见书 泽昌证字 2024-05-01-01 致：山东美晨生态环境股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受山东美晨生态环境股份有限公 司（以下简称"美晨生态"、"上市公司"或"公司"）委托，根据《中华人民 共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法(2023 年修订）》、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性 文件和中国证监会的有关规定，按照深圳证券交易所下发的《关于对山东美晨生 态环境股份有限公司的关注函》（创业板关 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2024年 第一次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2024年第一次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-005 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-004 山东美晨生态环境股份有限公司 关于公司董事减持计划实施完成的公告 董事张磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日披 露了《关于董事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-053），公司董事张磊 先生因个人资金需求，计划自2023年9月1日至2024年2月29日，6个月内以集中竞 价方式减持公司股份不超过1,093,750股（占公司总股本比例0.0759%），且每年 减持公司股份数量不超过其当年持有公司全部股份的25%（若此期间有送股、资 本公积金转增股本等股份变动事项，上述减持数量相应进行调整）。 近日，公司接到董事张磊先生出具的《告知函》。截至本公告日，张磊先生 合计减持公司股份1,093,000股，减持计划中剩余的750股不再减持，张磊先生的 减持计划已实施完成。现将其减持计划实施情况公告如下： 一、股东股份变动情况 | 股东名称 | 变动方式 | ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-002 山东美晨生态环境股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告 一、控股股东股权变更基本情况 1、本次控股股东股权结构变更前： 100% 山东美晨生态环境股份有限公司 21.62% 潍坊市国有资产投资控股有限公司 潍坊市国有资产监督管理委员会 2、本次控股股东股权结构变更后： 100% 潍坊市国有资产管理运营有限公司 潍坊市国有资产投资控股有限公司 100% 潍坊市国有资产监督管理委员会 山东美晨生态环境股份有限公司 21.62% 二、控股股东股权结构变更对上市公司的影响 本次控股股东股权结构变更不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化， 亦不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司经营活动产生不利的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东潍 坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"）通知，潍坊国投的股 权结构近日发生变更，并完成工商变更登记手续，具体情况如下： 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 ...

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东美晨生态环境股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 335 号）（以下简称"关注函"）， 要求公司在 2024 年 1 月 8 日前将有关说明材料报送创业板公司管理部并对外披 露，同时抄送山东证监局上市公司监管处。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-003 山东美晨生态环境股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司收到《关注函》后高度重视，及时对相关问题进行核查，并聘请中介机 构就部分事项发表专业意见。截至本公告披露日，《关注函》涉及内容已有初步 回复方案，但因涉及的部分内容仍需进一步完善，为保证回复内容的真实、准确、 完整，经向深圳证券交易所申请，公司拟于 2024 年 1 月 15 日前完成相关回复工 作，并按要求及时进行披露。延期回复期间，公司将积极协调组织相关部门、中 介机构尽快完成对《关注函》的回复工作。 公司 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-001 山东美晨生态环境股份有限公司 关于控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日获 悉公司控股股东潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"）将 其持有的本公司部分股份办理了质押的业务，具体内容如下： | | | | 本次质 | 本次质 | | 占公 | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 持股 | 持股 | 押前质 | 押后质 | 占其所 | 司总 | 已质押股 | | 未质押股 | | | 称 | 数量 | 比例 | 押股份 | 押股份 | 持股份 | 股本 | 份限售和 | 占已质押 | 份限售和 | 占未质押 | | | （股） | | 数量 | 数量 | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份比例 | 冻结数量 | ...