证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-016 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 监事会认为：本次关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司、 股东、特别是中小股东利益的情形，本次交易事项审核程序符合相关规定，同意 此项议案。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保暨关联交易的公告》详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站。 三、备查文件 1、第五届监事会第三十次会议决议。 一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十 次会议于 2024 年 2 月 19 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室 以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 2 月 14 日以书面、电子邮件等方式送 达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先生主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 ...

声明人吕洪果作为山东美晨生态环境股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人潍坊 市国有资产投资控股有限公司提名为山东美晨生态环境股份 有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________ ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-019 山东美晨生态环境股份有限公司 关于关联方向公司提供担保并由公司提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于关联方向公司提供担保并 由公司提供反担保暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 1、事项内容：公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五 届董事会第二十一次会议、第五届监事会第二十一次会议、2022 年度股东大会， 审议通过《关于 2023 年度公司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信 额度及提供担保的议案》，同意公司向各家融资机构（包含不限于以下银行、金 融机构及类金融机构）申请综合授信额度不超过 53.25 亿元的授信额度，有效期 至公司下一年度股东大会通过新的融资担保计划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、5 月 12 日在巨潮资 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-020 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 3 月 7 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 7 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 3 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 1、会议名称：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议，定于 近期召开 2024 年第三次 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-014 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 19 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 2 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事王永刚先生 2. 网络投票股东参与情况 通过网络投票 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2024年 第二次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2024年第二次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-013 山东美晨生态环境股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司的经营和发展需要，公司全资子公司山东美晨工业集团有限公司 （以下简称"美晨工业"）与兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称"兴业 银行"）签署了《最高额抵押合同》（合同编号：兴银潍高抵字 2023-412 号） （以下简称"本合同"），美晨工业以其位于山东省潍坊市诸城市密州街道西王 门庄子不动产（产权证号：鲁（2018）诸城市不动产权第 0003479 号）为美晨生 态与兴业银行签订的《流动资金借款合同》（合同编号：兴银潍借字 2023-412 号）、《流动资金借款合同》（合同编号：兴银潍借字 2023-246 号）、《最高 额融资合同》（合同编号：兴银潍高融字 2023-412 号）（以下统称"主合同"） 提供抵押担保，合计最高主债权本金 13,800 万元。 本次担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在董事会及股东大会 授权的担保额度范围 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-011 山东美晨生态环境股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）分别 于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲 裁情况的公告》（公告编号：2023-040）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情 况的公告》（公告编号：2023-052）。截至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁 事项 80 项未结案案件中目前已结案共计 34 件，涉及金额人民币 6,354.90 万元 （其中公司作为原告涉案金额人民币 4,436.99 万元，公司作为被告涉案金额人民 币 1,917.92 万元）；已判决或已调解案件共计 16 件，涉及金额人民币 7,598.49 万元（其中公司作为原告涉案金额人民币 6,733.56 万元，公司作为被告涉案金额 人民币 864.93 万元）；正在执行或履行中案件共 9 件，涉及金额人民币 2,239.45 万元（其中公司作为原告涉案金额人民币 495.11 万元，公司作为 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-008 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十次会议，于 2024 年 1 月 24 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2024 年 1 月 19 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司独 立董事刘金鑫先生因个人原因未能出席本次会议，会议由董事长窦茂功先生主 持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董事会秘书李炜刚先生、 财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站。 三、备查文件 1、审议通过《关 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-010 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于2024年2月19日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十次会议审议，定于近 期召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以 ...