证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-045 山东美晨生态环境股份有限公司 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 本次交易标的为赛石园林 100%股权，不存在违反国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形。 二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及增减公司股本等情形。本次交易完成后，公司的股本总额和 股本结构均不因此发生变动，不会导致公司不符合股票上市条件。 三、本次交易所涉及的资产定价合规公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资 ...

五、本次交易前，公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理结 构和独立运营的管理体制，做到业务独立、资产独立、财务独立、人员独立和机 构独立。本次交易方案的实施有利于优化公司财务状况，增强公司抗风险能力与 可持续经营能力，促进公司持续健康发展。 山东美晨生态环境股份有限公司独立董事 对相关事项的独立意见 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"）拟通过公开挂牌 的方式出售美晨生态持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"） 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，吕洪果先生、陈祥义先生和武辉先生作为美晨生态的 独立董事，参加了公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三十二次会议， 审阅了公司本次会议的议案及相关材料。现基于独立判断立场，就本次会议审议 的关于公司本次交易的相关议案发表独立意见如下： 一、本次董事会会议的召集召开 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件以及山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职， 现将董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓 所"）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 永拓所是一家现代咨询服务机构。1993 年，经国家审计署批准成立，是全 国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999 年，经财政部和审 计署批准改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007 年， 经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013 年 底，永拓会计师事务所完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。是全国具有 证券期货相关业务执业资格 40 家会计师事务所之一，具有金融相关业务审计资 格，具有军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案 ...

提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名武辉女士为山东美晨 生态环境股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人武辉女士已书面同意作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董 事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-021 山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 7 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 7 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4. 会议召集人：公司董事会 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2024年 第三次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2024年第三次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-018 山东美晨生态环境股份有限公司 关于更换并补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （下附独立董事候选人简历） 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 一、基本情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于更换并补选公司独立董事 的议案》，原独立董事刘金鑫先生连续两次未能亲自出席公司董事会，也未委托 其他独立董事出席会议。根据《上市公司独立董事管理办法》第二十条第二款的 规定，为保证董事会工作正常开展，按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意更换刘金鑫先生第五届董事会 独立董事职务（刘金鑫先生原任期自 2021 年 5 月 10 日至第五届董事会届满之日）， 同时更换其第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委 员会委员职务。 二、关于补 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-015 山东美晨生态环境股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十一次会议，于 2024 年 2 月 19 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司 会议室以现场方式召开。会议通知已经于 2024年 2月 14日以书面、电子邮件等 方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，公司独立 董事刘金鑫先生因个人原因未能出席本次会议，会议由公司董事王永刚先生主 持，公司监事李磊先生、韩桂明先生、张淑珍女士及董事会秘书李炜刚先生、 财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司选举董事长的议案》 公司原董事长、董事窦茂功先生因工作需要，已申请辞去公司董事长、董 事、董事会下属专门委员会相关职务，根据董事会提名委员会提名，董事会选 举孙来华先生为公司新任董事长 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-017 公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定，以及为进一步推进公司战略发展，同时完善公司董事会治 理，保证公司董事会的运作及决策合法有效，根据董事会提名委员会提名，董事 会选举孙来华先生为公司新任董事长，同时由孙来华先生担任董事会战略委员会 委员、董事会提名委员会委员职务，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董 事会届满。 根据《公司章程》的相关规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公司法 定代表人拟将变更为孙来华先生。公司董事会将授权公司相关部门办理工商登记 变更手续。 特此公告。 （下附孙来华先生简历） 山东美晨生态环境股份有限公司 山东美晨生态环境股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事长、董事窦茂功 ...

提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名吕洪 果为山东美晨生态环境股份有限公司第 五届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人吕洪果已书面同意作为 山东美晨生态环境股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范 性 文 件 和深 圳 证 券 交 易所 业 务 规 则 对独 立 董 事 候 选 人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第 一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监 ...