证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-041 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟 在产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权， 本次交易预计构成重大资产重组。公司董事会现就本次重组前 12 个月内发生的 购买、出售资产情况说明如下： 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、 出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制 并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围， ...

山东美晨生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东美晨生态环境股份有限公司 营业收入扣除情况表的专项核查报告 我们的责任是在执行审计工作的基础上对明细表发表专项核查意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了专项核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行专项核查工作以对明 细表是否不存在重大错报获取合理保证。 三、专项核查意见 我们认为，美晨生态编制的营业收入扣除情况明细表符合相关规定，在所 有重大方面公允反映了美晨生态营业收入扣除情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们提醒明细表使用者关注，明细表是美晨生态为满足深圳证券交易所的要 求编制，不得用于任何其他目的。 永证专字(2024)第 310080 号 山东美晨生态环境股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了审计报告。在此基础上我们检查了美晨 生态编制的后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。 一、管理层责任 管理层的责任是提供真 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-047 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 本次交易相关议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，具体内 容详见公司刊登在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站的相关公告。 本次交易能否征集到受让方，以及最终能否通过股东大会审批尚存在一定不 确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并将严格控制内幕信息知 情人员范围，减少和避免内幕信息传播，但在本次交易过程中，仍存在因公司股 价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或 取消的可能。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司指定信 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-042 山东美晨生态环境股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 （3）公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《山东美晨生态 环境股份有限公司重大资产出售预案》及法律法规、监管规则要求的其他有关文 件。 （4）公司召开董事会、监事会，审议通过了《山东美晨生态环境股份有限 公司重大资产出售预案》及其摘要等与本次交易相关的议案，独立董事就本次交 易发表了明确同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟出 售其持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 重大资产重组管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规、 规范性文件的规定及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-040 山东美晨生态环境股份有限公司 2、本公司及本公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节 严格遵守了保密义务。 3、公司按照深圳证券交易所的要求编写交易进程备忘录、内幕信息知情人 登记表等相关材料。 4、公司与各交易相关方沟通时，均告知交易相关方对内幕信息严格保密， 不得告知其他人员本次交易相关信息，不得利用交易筹划信息买卖上市公司股 票，内幕交易会对当事人以及本次交易造成严重后果。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在产 权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（简称"赛石园 林"）100%股权，本次交易预计构成重大资产重组。上市公司关于本次交易采 取的保密措施及保密制度情况具体说明如下： 1、公司与相关方就本次交易进行初步磋商及后续沟通时，均采取了必要的 保密措施，严格限定敏感信息知情人范围。 综上所述，截至本说明出具日，公司在本次交易中已经 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-037 山东美晨生态环境股份有限公司 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款， 主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投 资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部 分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。 单位：万元 项目 本期计提数 应收票据 -1,689.30 应收账款 7,774.88 其他应收款 2,047.48 存货 10,587.83 合同资产 25,768.08 在建工程 3524.06 合计 48,013.02 （1）减值准备的确认方法 本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计 量方法计提减值准备并确认信用减值损失。 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事吕洪果先生、陈祥义先生、武辉女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事吕洪果先生、陈祥义先生、武辉女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

事项一： 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十五、1 所述，美晨生态全 资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）近三年连续亏损 且亏损金额持续加大，2023 年、2022 年、2021 年实现的归属于美晨生态的净利 润分别为-128,538.37 万元、-112,767.93 万元、-37,041.14 万元，截至期末赛 石园林累计未分配利润为-235,576.00 万元，归属于美晨生态的股东权益为 -79,095.11 万元。由于赛石园林持续亏损金额较大，且园林绿化施工行业整体 关于对山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的 专项说明 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 1 关于对山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的 专项说明 永证专字(2024)第 310082 号 深圳证券交易所： 我们审计了山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"）合并 及母公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负 债表，2023 年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 山东美晨生态环境股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-035 山东美晨生态环境股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 全文及摘要已于 2024 年 4 月 19 日披露。为了更好地与广大投资者进行交流，便 于投资者进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2024 年 5 月 14 日（星期二） 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长孙来华先生、总经理王 永刚先生、独立董事吕洪果先生、财务总监郑舒文女士、董事会秘书李炜刚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题， ...

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟在 产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称 "赛石园林"）100%股权。本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有 赛石园林股权，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易 预计构成重大资产重组。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易为重大资产出售，不涉及上市公司的股份发行及变动。本次交易前 后，公司控股股东均为潍坊市国有资产投资控股有限公司，实际控制人均为潍坊 市国有资产监督管理委员会。本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的交易情形，不构成重组上市。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-048 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...