证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2024-053 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议，于 2024 年 5 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议 室以现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 5 月 5 日以书面、电子邮件等方式 送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董 事长孙来华先生主持，公司监事李季英女士、张一帆先生、陈杨先生及董事会 秘书李炜刚先生、财务总监郑舒文女士列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《山东 美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所 作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 公司第六届董事会成员经 2023 年度股东大会选举产生，共 9 名董事 ...

为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。现按照律 师行业的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会会议的召集 召开及其他相关事项依法出具并提供如下见证意见： 北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年度 股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-052 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 5. 现场会议主持人：董事长孙来华先生 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态""公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五 届监事会第二十一次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公 司及合并范围内下属公司向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同 意公司及合并报表范围内下属公司为美晨生态提供不超过 100,000 万元的担保额 度，并授权法定代表人在此授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期至公司 下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日、2023 年 5 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、担保进展情况 为满足公司的经营和发展需要，近日公司全资子公司杭州赛石园林集团有限 公司（以下简称"赛石园林"）与中国民生银行股份有限公司潍坊分行（以下简 称"民生银行"）签订了《抵押合同》（合同编号：公抵字第 DB24000000307 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入431,449,417.57元，较上年同期增长19.11%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -92,782,651.87元，较上年同期增长19.49%[6] - 本报告期末总资产7,969,577,380.36元，较上年度末减少4.42%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益241,029,888.27元，较上年度末减少27.79%[6] - 非经常性损益合计5,240,484.19元[6] - 营业总收入本期为431,449,417.57元，上期为362,225,896.25元，同比增长19.11%[20] - 营业总成本本期为578,106,955.16元，上期为507,336,290.75元，同比增长13.95%[20] - 净利润本期净亏损94,479,124.08元，上期净亏损117,563,926.21元，亏损幅度收窄19.64%[21] - 归属于母公司所有者权益合计本期为241,029,888.27元，上期为333,812,083.91元，同比下降27.79%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为66,444,618.85元，上期为66,150,359.56元，同比增长0.44%[23] - 投资活动现金流入小计本期为21,345,834.50元，上期为21,086,168.94元，同比增长1.23%[23] - 投资活动现金流出小计本期为6,621,256.73元，上期为56,578,448.52元，同比下降88.30%[23] - 基本每股收益本期为 -0.06元，上期为 -0.08元[22] - 稀释每股收益本期为 -0.06元，上期为 -0.08元[22] - 其他综合收益的税后净额本期为570.23元，上期为 -489.51元[21] - 投资活动现金流出小计为6,621,256.73元，上年同期为56,793,448.52元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为14,724,577.77元，上年同期为 - 35,707,279.58元[24] - 筹资活动现金流入小计为343,725,000.00元，上年同期为1,683,429,423.17元[24] - 筹资活动现金流出小计为429,496,694.59元，上年同期为1,690,900,456.27元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 85,771,694.59元，上年同期为 - 7,471,033.10元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为93,808.19元，上年同期为 - 14,267.79元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4,508,689.78元，上年同期为22,957,779.09元[24] - 期初现金及现金等价物余额为41,464,067.47元，上年同期为69,025,275.80元[24] - 期末现金及现金等价物余额为36,955,377.69元，上年同期为91,983,054.89元[24] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额较期初余额减少42.8%，因前期办理票据到期，其他货币资金减少[8] - 应收票据期末余额较期初余额减少30.54%，因用票据支付供应商货款[8] - 长期应收款期末余额较期初余额增加300万元，因报告期内确认项目应收款[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额232697108.17元，期初余额406816136.82元[18] - 2024年3月31日应收账款期末余额1226212543.69元，期初余额1325556225.84元[18] - 2024年3月31日资产总计期末余额7969577380.36元，期初余额8338341323.82元[19] - 2024年3月31日负债合计期末余额7571082889.48元，期初余额7845367708.91元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,938人[10] - 潍坊市国有资产投资控股有限公司持股比例21.62%，持股数量311,802,306股[10] - 股东张秀持有公司股票11799218股，王爱香持有10911800股，杨林持有10001000股，马骋持有9550000股[12] 限售股相关信息 - 张磊期初限售股数1875000股，本期解除限售468750股，期末限售股数1406250股，解除限售比例为25%[13] - 徐海芹期初限售股数1575000股，本期解除限售375000股，期末限售股数1200000股，解除限售比例为25%[14] - 李炜刚期初限售股数13500股，本期无解除限售，期末限售股数13500股，解除限售比例为25%[15] - 限售股份合计期初3463500股，本期解除限售843750股，期末2619750股[16] 重大资产重组信息 - 公司拟出售杭州赛石园林集团有限公司100%股权，交易预计构成重大资产重组[16][17] 投资活动其他信息 - 支付其他与投资活动有关的现金为215,000.00元[24]

股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案摘要 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易事项时，除 本预案内容以及与本预案 ...

股票代码:300237 股票简称:美晨生态 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 重大资产出售 | 将根据公开挂牌结果确定 | 二〇二四年四月 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和 连带的法律责任。 本次出售标的资产与重组相关的审计相关报告尚未出具、评估工作尚未完成。 本次交易标的资产将于重组相关的审计相关报告出具、评估工作完成后，并经内 部决策后依法依规在相应的国有产权交易场所进行挂牌交易，本公司将再次召开 董事会审议本次重大资产出售事项，编制并披露《重组报告书》。本公司及董事 会全体董事保证本预案中所引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计 的财务数据、评估结果将在《重组报告书》中予以披露。本预案涉及的相关数据 可能与最终结果存在一定差异。 本预案所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重大资产重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-049 山东美晨生态环境股份有限公司 重大资产出售预案更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容更正外，原公告其他内容不变。由此给投资者带来的不便，深表 歉意，公司将进一步加强信息披露审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况 再次出现，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 更正前： | 承诺主体 | 承诺事项 | 承诺内容 | | --- | --- | --- | | | | 1、本公司/本人最近三年不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 | | | | 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，也不 | | | | 存在被证监会派出机构采取行政监管措施或被交易所采取监 | | 上市公司及 | 关于最近三 | 管措施、纪律处分或者被其他有权部门调查等情形。 | | 董事、监事 | 年合法合规 | 2、本公司/本人最近三年不存在受到行政处罚、刑事处罚的 | | 和高级管理 | 经营及诚信 | 情形（与证券市场 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-041 山东美晨生态环境股份有限公司 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）拟 在产权交易场所挂牌出售上市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权， 本次交易预计构成重大资产重组。公司董事会现就本次重组前 12 个月内发生的 购买、出售资产情况说明如下： 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）的规定：上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、 出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照《重组管理办法》的规定编制 并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国 证监会对《重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和 范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或 者属于相同或者相近的业务范围， ...

如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 提名人潍坊市国有资产投资控股有限公司现就提名陈祥义先生为山东美 晨生态环境股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人陈祥义先生已书面同意作为山东美晨生态环境股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、 规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东美晨生态环境股份有限公司第五届董 事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...