证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-089 山东美晨生态环境股份有限公司 关于全资子公司获得客户项目定点通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 近日，公司全资子公司美晨工业收到客户项目定点通知，主要为客户提供流 体输送系统相关产品。本次客户项目预计 2026 年 6 月开始量产，项目周期为 8 年，经测算，本次项目生命周期总金额约人民币 1.42 亿元。 二、对上市公司的影响 本次美晨工业收到客户的定点通知，是客户对公司相关产品开发和供货资格 的认可，有利于提高公司产品市场份额和品牌知名度，也为公司进一步聚焦主责 主业、深耕汽车零部件领域提供了坚实支撑。 本次事项预计对公司本年度经营业绩不会产生重大影响，预计将对公司未来 的经营业绩产生积极影响，有利于提升公司整体盈利能力和市场占有率。 三、风险提示 1、客户的项目定点通知是客户对公司相关产品开发和供货资格的认可，不 构成最终订单或销售合同，产品的实际供货时间、供货价格、供货数量尚存在一 定的不确定性，最终供货时间、供货价格、供货数量等具体情况将以公司 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-088 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 6 日。 山东美晨生态环境股份有限公司 本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共 3 人，代表股份 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 8 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. ...

北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 君致法字 2024357 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 致：山东美晨生态环境股份有限公司 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于山东美晨生态环境股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 君致法字 2024357 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责精神，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、 会议表决程序和表决结果等重要事项进行核查和验证，并据此发表法律意见如下： 正文 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受山东美晨生态环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派赵曼律师、宋方捷律师出席 ...

市场扩张和并购 - 2024年6月相关会议审议通过出售八家子公司股权议案[3] - 7月12日收到国资委批复，19日收到股权转让款1338.43万元[4] - 8月2日标的公司股权完成过户，不再纳入合并报表[4] 其他新策略 - 催办解除担保或提供反担保及偿付非经营性负债[6] - 聚焦非轮胎橡胶，发展汽配，拓展储能、充电桩配套业务[6]

市场扩张和并购 - 2024年6月公司审议通过出售八家子公司100%股权议案[2] - 2024年7月12日公司收到潍坊市国资委批复[3] - 2024年7月19日公司收到股权转让款1338.43万元[3] 其他新策略 - 公司督促交易对方解除担保或提供反担保及偿付非经营性负债[4] - 公司催办过户登记手续[4] - 公司聚焦非轮胎橡胶产品生产研发[4] - 公司集中资源发展汽车配件业务[4]

公司基本信息 - 公司于2011年6月9日核准首次发行1430万股人民币普通股，6月29日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为144,191.4930万元[5] - 公司股份总数为144,191.4930万股，均为普通股[12] 股东信息 - 发起人张磊认购2336.5385万股，持股比例57.6923%[15] - 发起人李晓楠认购946.9895万股，持股比例23.3825%[15] - 发起人富美投资认购681.3084万股，持股比例16.8224%[15] - 发起人郑召伟认购85.1636万股，持股比例2.1028%[15] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] - 公司董事、监事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持股份[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[23] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[24] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[30] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元须审议[30] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须审议[30] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元须审议[30] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元须审议[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会或监事会召开临时股东大会，董事会或监事会需在收到请求后10日内反馈[41] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会未按时发出通知时可自行召集和主持股东大会[42] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1名，独立董事不低于董事会总人数的1/3[68] - 董事会行使召集股东大会、执行决议、决定经营计划等多项职权[69] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[75] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议通知应在会议召开10日前送达，临时会议提前5日通知，特殊情况除外[87] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[91] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[91] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[93] 其他重要事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[102] - 公司合并、分立、减资，应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[112] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[112]

一、监事会会议召开情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议于 2024 年 7 月 18 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已经于 2024 年 7 月 12 日以书面、电子邮件等方式送达 全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李季英女士主 持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》 公司根据发展需要拟变更公司名称、证券简称，同时相应地修订《公司章程》， 并提请股东大会授权公司相关部门办理具体登记事项手续。 监事会认为，本次公司变更公司名称、证券简称及修订公司章程符合公司实 际发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-082 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

业绩总结 - 2023年度经审计营业收入16.84亿元，非轮胎橡胶业务营收13.38亿元，占比79.45%[1] 公司变更 - 拟将企业名称由山东美晨生态环境股份有限公司变更为山东美晨科技股份有限公司[2] - 拟将证券简称由美晨生态变更为美晨科技[2] - 证券代码300237保持不变[2][10] - 拟修订《公司章程》相关条款，包括公司名称、经营范围等内容[6][7][8] - 经营范围拟变更为一般项目，涉及技术服务、橡胶制品制造等多项业务[7][8] 业务聚焦 - 公司正在剥离园林板块部分资产，聚焦非轮胎橡胶业务[1] 技术成果 - 2023年度新能源卡车智能悬架减振系统获山东省企业技术创新优秀成果一等[4] - 2023年度可变刚度底盘空气弹簧获山东省企业技术创新优秀成果二等[4] 后续流程 - 拟申请授权相关部门办理名称、证券简称及其他登记事项手续[5] - 拟变更公司名称及证券简称已获深交所审核无异议[10] - 拟变更公司名称、证券简称、经营范围和修订《公司章程》需提交股东大会审议[10] - 《股东大会议事规则》等制度文件中涉及公司名称部分应相应修改[9] - 变更后的公司名称、经营范围以市场监管部门最终登记为准，事项存在不确定性[10]

会议安排 - 第六届董事会第三次会议于2024年7月18日召开，9位董事全出席[3] - 定于2024年8月6日下午14:30召开2024年第五次临时股东大会[12][13] 议案决议 - 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订公司章程的议案》通过，待股东大会审议[4][5][6] - 拟聘任刘增伟担任财务总监至第六届董事会届满[8][9] - 调整第六届董事会审计委员会部分委员，刘增伟不再担任，孙来华当选[10][11]

人事变动 - 原财务总监郑舒文2024年6月17日因个人原因辞职[3] - 拟聘任刘增伟担任财务总监，任期至第六届董事会届满[3] - 董事兼副总经理李瑞龙因工作需要辞去副总经理职务[6] 委员会调整 - 2024年7月18日通过更换审计委员会委员议案[4] - 刘增伟不再担任审计委员会委员，孙来华当选[4] - 更换后第六届审计委员会委员为武辉、陈祥义、孙来华[5]