证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-085 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 8 月 6 日下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024 年第五次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第三次会议审议，定于近期 召开 2024 年第五次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 6 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 6 日上午 9: ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-080 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次交易的进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司 关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司杭州 赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）拟通过非公开协议转让的方式 出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司 100%股权（以下统称"标的公司"）， 交易完成后公司将不再持有上述标的公司股权，上述标的公司将不再纳入公司合 并报表范围内。 2、本次交易已签订《产权交易合同》，已经公司股东大会审议通过，并已 收到潍坊市国有资产监督管理委员会《关于同意山东美晨生态环境股份有限公司 全资子公司杭州赛石园林集团有限公司将持有的法雅生态环境集团有限公司等 八家子公司股权进行协议转让的批复》。 一、本次交易的基本情况 公司分别于 2024 年 6 月 1 ...

诉讼情况 - 美晨工业与海通租赁融资租赁合同纠纷涉案约7875.71万元[2] - 2024年6月19日美晨工业收到《应诉通知书》[2] - 2024年6月26日美晨工业偿付剩余款项[3] - 2024年6月27日海通租赁申请撤诉[3] - 近日公司收到准许撤诉《民事裁定书》[3] 其他情况 - 截至披露日公司及子公司无应披露未披露重大诉讼[5] - 本次诉讼对公司经营及利润无负面影响[6]

诉讼案件数量与金额 - 连续十二个月新增诉讼、仲裁12项，涉案约4908.25万元[1] - 22项前期诉讼、仲裁取得新进展，涉及2423.21万元[2] 案件进展情况 - 已结案3件，涉及196.27万元；已判决等11件，涉及1332.86万元[2] - 正在审理6件，涉及5.19万元；进入执行或履行2件，涉及888.89万元[2] 大额涉案诉讼 - 美晨生态诉江西章江源涉案1432.22万元，已立案保全[8] - 汪明全诉微山县住建局等涉案2060.97万元，已立案[8] - 公司作为原告且涉案超1000万诉讼合计涉案17307.87万元[9] - 公司涉案单笔超1000万诉讼合计涉案24587.79万元[10]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-077 山东美晨生态环境股份有限公司 关于重大诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：诉前调解阶段； 2、上市公司所处的当事人地位：被告； 3、涉案的金额：合计约 10,870.37 万元； 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚处于诉前调解阶段，该诉讼事 项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在一定不确定性。 一、本次重大诉讼基本情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）收到全资子公司杭州 赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）通知，因与业主发包方及供应 商各方在材料价格、工程量结算等存在较大差异，其下属控股子公司衢州赛石田 园发展有限公司（以下简称"衢州赛石"）与浙江省衢州市交通建设集团有限公 司（以下简称"衢州交建"）发生建设工程施工合同经济纠纷，衢州交建已向衢 州市柯城区人民法院提起民事诉讼，目前该案件尚处于诉前调解阶段，现将具体 情况公告如下： 1、收到起诉状时间：2024 年 7 月 1 日 2、诉讼 ...

业绩总结 - 公司及子公司逾期债务合计减少9651.13万元，占前期逾期82.83%[2] - 本次减少逾期含偿还6331.13万元、展期3320万元[2] - 截至披露日，逾期债务合计2000万元，占2023年归母权益5.99%[3] 债务处理 - 山东众诚等多家机构逾期债务已偿还或展期[2]

股东大会参与情况 - 现场会议于2024年6月28日14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及委托代理人3人，代表股份390,247,179股，占比27.0645%[5] - 网络投票股东42人，代表股份47,854,138股，占比3.3188%[5] 议案表决情况 - 《出售八家子公司股权议案》同意票437,953,817股，占比99.9663%[7] - 《出售股权被动形成财务资助和担保议案》同意票437,834,017股，占比99.9390%[10]

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-076 山东美晨生态环境股份有限公司 关于合并范围内下属公司为其母公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预计的议案》，同 意公司为合并范围内下属公司、公司合并范围内下属公司为母公司以及合并范围 内下属公司提供合计不超过 502,960 万元的担保，并授权法定代表人在此授权额 度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 二、 ...

会议召集 - 公司根据2024年6月12日董事会决议召集股东大会[6] - 2024年6月13日在深交所网站刊登会议通知[6] 参会情况 - 45名股东参会，代表股份438,101,317股，占比30.3833%[7] 议案表决 - 《出售八家子公司股权议案》同意票占比99.9663%[9] - 《出售股权被动形成事项议案》同意票占比99.9390%[9]

担保额度 - 公司为法雅生态提供不超3000万元担保额度[2] - 为法雅生态最高担保额度2200万元[3] - 为法雅生态剩余可使用担保额度1100万元[5] 担保余额 - 为法雅生态尚在担保期内余额1900万元[5] - 公司尚在担保期内余额271861.49万元[8] - 逾期债务对应担保余额4350万元[8] 其他 - 法雅生态与汉口银行借款展期1000万元[4] - 《最高额保证合同》最高主债权本金2200万元[6] - 涉及诉讼担保金额2000万元（不含利息）[8]