山东美晨科技股份有限公司 关于部分债务逾期的公告 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-035 | 序号 | 债权人 | 借款人 | 前期逾期金 额（万元） | 进展情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东众诚中小企业应 急转贷基金有限公司 | 山东美晨科技股份 有限公司 | 2,000.00 | 已全部偿还。 | | 2 | 海通恒信国际融资租 赁股份有限公司 | 山东美晨工业集团 有限公司 | 883.77 | 已全部偿还。 | | 3 | 海通恒信国际融资租 | 山东美晨工业集团 | 1,275.35 | 已全部偿还。 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 赁股份有限公司 | 有限公司 | | | | 4 | 日照银行股份有限公 | 山东美晨科技股份 | 1,982.61 | 已全部偿还。 | | | 司潍坊诸城支行 | 有限公司 | | | | 5 | 兴业银行股份有限公 | 山东美晨工业集团 | 1,739.68 | 已展期，部分归还。 | | | 司潍坊分行 | 有限公司 | | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟出售赛石园林100%股权，预计构成重大资产重组[1] 其他新策略 - 公司采取保密措施，限定敏感信息知情人范围[1][2] - 公司按深交所要求编写交易进程备忘录等相关材料[1] - 公司告知交易相关方对内幕信息严格保密[1]

山东美晨科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人陈祥义作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、 董事、高级管理人员及主要负责人"； □是 ☑否 7、是否属于"最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的 人员"； □是 ☑否 8、是否属于"法律、行政法 ...

关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市情形的说明 山东美晨科技股份有限公司 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 董事会 2025 年 4 月 18 日 特此说明。 山东美晨科技股份有限公司 本次交易为上市公司以现金方式出售所持赛石园林股权，不涉及发行股份， 不会导致上市公司股权结构发生变化。本次交易前后，公司控股股东均为潍坊市 国有资产投资控股有限公司，实际控制人均为潍坊市国有资产监督管理委员会。 本次交易未导致上市公司控制权发生变化，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》第十三条规定的重组上市情形。 ...

山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 山东美晨科技股份有限公司 Shandong Meichen Science & Technology Co.,Ltd. 2024 年度监事会工作报告 2025 年 4 月 山东美晨科技股份有限公司 2025 年度监事会工作报告 2024 年，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利 益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，监事会全体成 员参加了历次股东会，并列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合 规性进行监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行审查，对董事、经理和其 他高管人员履行职务职责的合法、合规性进行监督，为公司规范运作、完善和提 升治理水平有效发挥了职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了十次会议，具体内容如下： （一）第五届监事会第三十次会议于 2024 年 2 月 19 日在公司会议室召开， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 ...

山东美晨科技股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人吕洪果作为山东美晨科技股份有限公司独立董事，在 2024 年度 任职期间恪尽职守，忠实履职，符合《上市公司独立董事管理办法》规定 的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： 1、是否为"在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系"； □是 ☑否 2、是否为"直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者 是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 3、是否为"在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的 股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 4、是否为"在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员 及其配偶、父母、子女"； □是 ☑否 5、是否为"与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、 实际控制人任职的人员"； □是 ☑否 6、是否为"为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-033 山东美晨科技股份有限公司 公司本年度合并范围包括：全资子公司山东美晨工业集团有限公司、杭州赛 石园林集团有限公司、控股子公司潍坊市华以农业科技有限公司。 二、主要财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,779,020,249.77 | 1,684,002,826.31 | 5.64% | 1,366,867,043.81 | | 归属于上市公司股东的 | -568,389,241.55 | -1,390,776,625.23 | 59.13% | -1,357,019,017.25 | | 净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -582,504,050.17 | -1,426,799,591.99 | 59.17% | -1,381,129,044.27 | | 利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现金流 | -53, ...

山东美晨科技股份有限公司 证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-031 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》进行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更的概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂 行规定〉的通知》财会〔2023〕11 号，适用于符合企业会计准则相关规定确认为 无形资产或存货等资产类别的数据资源资产，以及企业合法拥有或控制的、预期 会给企业带来经济 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-030 山东美晨科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）17:00 前访问 https://eseb.cn/1nAPKnrObvi，或扫描下方微信 小程序码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开时间、地点和方式 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理王永刚先生、独立董事 吕洪果先生、财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 ...

独立董事任职情况 - 独立董事武辉2024年度任职符合独立性要求[1] - 武辉无不符合独立性的相关情形[1][2] - 后续履职将持续核查确保符合要求[2]