证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-030 山东美晨科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、投资者参与方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期五）17:00 前访问 https://eseb.cn/1nAPKnrObvi，或扫描下方微信 小程序码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允 许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会召开时间、地点和方式 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:00-17:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 二、参加人员 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司总经理王永刚先生、独立董事 吕洪果先生、财务总监刘增伟先生、董事会秘书李炜刚先生。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 ...

独立董事任职情况 - 独立董事武辉2024年度任职符合独立性要求[1] - 武辉无不符合独立性的相关情形[1][2] - 后续履职将持续核查确保符合要求[2]

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2025-032 山东美晨科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，按照《企业会计准则》 及公司相关会计政策的规定，山东美晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测 试。并根据测试结果，确认计提及冲回相关减值准备。公司本期相关减值准备的 计提及冲回符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情形。 本次计提及冲回资产减值准备的范围和总金额如下： 二、计提资产减值损失的方法 （一）金融工具减值 本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款 项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款， 主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投 资、其他债权投资、长期应收款等。此 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于本次交易不适用《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十 八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核 规则》第八条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会经审慎判断，认为本次交易不适用《创业板上市公司持续监管办 法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》 "）第十八条、第二十一条以及 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称"《重组审核规 则》 "）第八条的规定。具体情况如下： 《持续监管办法》第十八条规定，"上市公司实施重大资产重组或者发行股 份购买资产的，标的资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同 行业或上下游。" 《重组审核规则》第八条规定，"创业板上市公司实施重大资产重组的，拟 购买资产所属行业应当符合创业板定位，或者与上市公司处于同行业或者上下 游。" 《持续监管 ...

山东美晨科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况明细表 | 项 目 | 本年金额（万元） | 扣除情况 | 上年金额（万元） | 扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 6.其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收 | | | | | | 入。 | | | | | | 不具备商业实质的收入小计 | | | | | | 三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收 | | | | | | 入 | | | - | | | 营业收入扣除后金额 | 167,652.87 | | 162,566.20 | | 法定代表人：刘子传 主管会计工作负责人：刘增伟 会计机构负责人：卢会婷 编制单位：山东美晨科技股份有限公司 | 项 目 | 本年金额（万元） | 扣除情况 | 上年金额（万元） | 扣除情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入金额 | 177,902.02 | | 168,400.28 | | | 营业收入扣除项目合计金额 | 10,249.15 | | 5,834.08 | | | 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的 ...

山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 股票代码：300237 股票简称：美晨科技 上市地点：深圳证券交易所 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 | 交易对方 | 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 杭州赛石园林集团有限公司 100%股权 | 二〇二五年四月 1 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准 确、完整，对本预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应 的法律责任。 本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项 的生效和完成尚待取得股东会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或保证。 本次交易完成 ...

山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案 摘 要 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 股票代码：300237 股票简称：美晨科技 上市地点：深圳证券交易所 | 交易对方 | 潍坊巨龙化纤集团有限责任公司 | | --- | --- | | 交易标的 | 杭州赛石园林集团有限公司 100%股权 | 二〇二五年四月 1 山东美晨科技股份有限公司 重大资产出售预案摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及摘要内容的真实、准 确、完整，对本预案及其摘要内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担相应 的法律责任。 本公司法定代表人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重 组相关事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项 的生效和完成尚待取得股东会的批准。审批机关对于本次交易相关事项所做的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断 或保证 ...

山东美晨科技股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司其持有的杭州赛石园林集团有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规、规范性 文件的规定及《山东美晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司董事会对于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件有效性的说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性说明 1、公司采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信息 的知悉范围。 2、公司按照有关规定，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知 情人的登记，并按照要求将有关材料向深圳证券交易所进行上报。 3、公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了《山东美晨科技股 份有限公司重大资产出售预案》及法律法规、监管规则要求的其他有 ...

山东美晨科技股份有限公司 关于本次重组前 12 个月内购买、出售资产的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上市 公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权，本 次交易预计构成重大资产重组。公司董事会现就本次重组前 12 个月内发生的购 买、出售资产情况说明如下： 《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条规定，"上市公司在 12 个月内 连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额"， "交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务范 围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或者相关资产"。 特此说明。 山东美晨科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的适用意见— 证券期货法律适用意见第 12 号》规定，"在上市公司股东大会作出购买或者出售 资产的决议后十二个月内，股东大会再次或者多次作出购买、出售同一或者相关 资产的决议的，应当适用《重组办法》第十四条第一款第（四）项的规定。在计 算相应指标时，应当以第一次交易时最近一个会计 ...

二、本次交易不会导致上市公司不符合股票上市条件 本次交易不涉及增减公司股本等情形。本次交易完成后，公司的股本总额和 股本结构均不因此发生变动，不会导致公司不符合股票上市条件。 三、本次交易所涉及的资产定价合规公允，不存在损害上市公司和股东合 法权益的情形 山东美晨科技股份有限公司 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条规定的说明 山东美晨科技股份有限公司（以下简称"美晨科技"、"公司"）拟出售上 市公司持有的杭州赛石园林集团有限公司（以下简称"赛石园林"）100%股权。 本次交易后，公司将剥离园林相关业务且不再持有赛石园林股权，根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条规定进行了分析，经审慎判断后认为： 一、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外 商投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 本次交易标的为赛石园林 100%股权，不存在违反国家产业政策和有关环境 保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规规定的情形。 本次交易前，上市公司已设立股东 ...