薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用全体董监高，期限至新方案通过[1] - 非独立董事、任职监事和高管按岗位定薪，独董津贴年8万[1][2] - 董监薪金月发，独董津贴季发，离任按实际任期算[3] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会审议[3]

会议情况 - 2023年独立董事应出席董事会会议7次，实际出席7次，出席股东大会2次[3] - 2023年公司召开2次提名委员会会议、4次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4][5] 人事变动 - 2023年公司召开第六届董事第一次会议，聘任刘静为财务总监[8] - 2023年公司第五届董事会任期届满，完成董事选举和高级管理人员聘任[9] 决策事项 - 2023年3月29日，公司审议通过续聘2023年度审计机构事项[8] - 2023年审议通过调整独立董事薪酬方案议案[9] - 2023年终止2022年度限制性股票激励计划，实施第一期员工持股计划[4][9] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2023年第一季度报告》等三份报告[7]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额及营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[5] 管理提升 - 2023年实施学习型组织建设，获全国就业保障先进单位[8] - 2023年推进精益管理提升生产管理水平[10] 安全规划 - 2023年制定2024 - 2026三年安全提升规划，季度安全检查常态化[10] 内控情况 - 内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20] 管控模式 - 建立匹配职能部门，构建战略运营型总部+精益性工厂管控模式[7] 制度建设 - 2023年修订子公司相关管理办法，明确权限划分[13] - 修订销售业务相关制度，明确职责和审批权限[10] - 制定研发业务相关制度流程，控制研发风险[12] 系统上线 - 2023年新上线电子印章管理系统、DMS项目，优化合同管理系统[14]

上会会计师事务所（特殊普通合伙） 关于山东金城医药集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1342 号 中国 上海 ·计师 穿 务 所（持殊善通合伙） Eeptilied Public Accountants (Shecial Semeral Partnersh 关于山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 1342 号 山东金城医药集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、一、管理层对募集资金专项报告的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》的规定编制《2023年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内 部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊 ...

山东金城医药集团股份有限公司 章程 山东金城医药集团股份有限公司 章 程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 1 山东金城医药集团股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建工作 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 山东金城医药集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司 ...

人员情况 - 截至2023年末，公司有合伙人108名、注册会计师506名、签证券服务业务审计报告注会179名[2] - 签字项目合伙人张利法等3人执业经历[3][4] 业绩数据 - 2023年业务收入7.06亿元，审计业务4.64亿元，证券业务2.11亿元[2] - 2023年上市公司审计客户68家[2] 其他信息 - 2021年已审结执业行为民事诉讼案1项[12] - 截至2023年末，职业保险累计赔偿限额1亿元[12] - 2023年审计中就重大会计审计事项咨询解决问题[6] - 2023年制定审计工作方案[8]

山东金城医药集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2016〕3193 号《关于核准山东金城医药股份有限公 司向北京锦圣投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，2017 年度公司向淄博金城实业投资股份有限公司非公开发行不超过 16,835,016 股新股，发行价格为 17.82 元/股，共募集资金总额 299,999,985.12 元。认购人淄博金城实业投资股份有限公司于 2017 年 2 月 27 日将认股款人民币 299,999,985.12 元缴纳至主承销商中信证券股份有限公司在中国工商 银行北京燕莎支行开立的账号 0200012729201091597 中，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对 此认股款进行了审验，于 2017 年 2 月 28 日出具大信验字【2017】第 3-00009 号《验资报告》。 2017 年 2 月 28 日主承销商中信证券股份有限公司向公司账户汇入人民币 293,999,985.12 元，其中 中信证券股份有限公司已扣除公司尚未支付的承销费 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-040 山东金城医药集团股份有限公司 （2） 网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五），其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召 开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次会议审议通过，决定召 开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五） 下午 2:30 8、会议地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号（会议中心） 二、会议审议事项 通 ...

业绩总结 - 山东金城医药集团2023年期初资金余额6807.15万，年度发生额14896.6万，偿还22927.19万，期末余额28776.5万[9] 应收账款与应付账款 - 金城实业投资股份应收账款期初无，2023年利息10.80万，偿还10.80万，期末无[9] - 金城实业投资股份应付账款期初无，2023年利息3.00万，偿还3.00万，期末无[9] 其他应收款 - 金城昆仑药业其他应收款期初5439.00万，2023年发生额2131.40万，期末7570.40万[9] - 金城万康医药其他应收款期初 -766.50万，2023年发生额1186.50万，偿还1050.0万，期末 -630.00万[9] - 金城泰尔制药其他应收款期初5192.29万，2023年发生额37340.7万，偿还35383.04万，期末3234.63万[9]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超17.5亿元综合授信额度，占最近一期经审计净资产比例47.12%[2] 担保情况 - 为多家子公司提供不同额度担保，各子公司资产负债率不同[2][3] - 截至2024年3月27日，实际累计对外担保余额53470.48万元，占比情况及无逾期[9] 期限说明 - 综合授信额度一年内可循环使用，担保发生期至2024年年度股东大会召开日止[2][4]