本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议2024 年12月13日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2024 年12月9日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董 事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规 定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-076 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 1、审议并通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件 的规定，公司拟向特定对象发行境内上市人民币普通股( ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-081 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于认购对象及其一致行动人 出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "上市公司"）于2024年 12月13日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发 行A股股票的相关议案。深圳市隽光投资控股有限公司（以下简称"隽光投资"）作为本 次发行的认购对象，是控股股东深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"） 的全资子公司。认购对象隽光投资与控股股东隽飞投资作为一致行动人，均出具了《关 于特定期间不减持公司股票的承诺》，具体内容如下： 1、本公司于上市公司本次向特定对象发行A股股票定价基准日前六个月不存在减持 所持上市公司股票的情形； 2、本公司自上市公司本次向特定对象发行A股股票定价基准日至本次发行完成后六 个月内不减持所持上市公司的股票，亦不存在减持公司股票的计划； 3、如本公司违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本公司承诺因减 ...

为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《深圳光韵达光电科技股份 有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《深 圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》， 具体如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业发展战略、社会资金成本、 外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，平衡股东的短期利益 和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学 的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 （二）股东分红回报规划制定的原则 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策， 特别是现金分红政策。利润分配原则主要包括： 深圳光韵达光电科技股份有限公司未来三年(2024-2026 年) 股东分红回报规划 1、公司可以采取现金、股票 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-075 深圳光韵达光电科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议 转让股份过户完成暨公司控制权已发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年12月13日，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""上市公司" 或"公司"）收到深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）通知，隽飞投资 通过协议方式受让侯若洪先生、王荣先生和姚彩虹女士等三人合计25,498,000股股份（占公 司总股本比例为5.16%）事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户 登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。至此，上市公司控股股东变更为隽飞投资， 上市公司的实际控制人变更为曾三林先生。具体情况如下： 一、本次协议转让基本情况 1、2024 年 9 月 27 日，深圳光韵达光电科技股份有限公司的控股股东、实际控制人侯 若洪先生、姚彩虹女士和董事王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司签署了 《表决权委托 协议》和 《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之股份转让协 ...

文章核心观点 光韵达全资持股的深圳市光韵达实业投资有限公司近日成立，有特定经营范围和注册资本 [1] 分组1 - 深圳市光韵达实业投资有限公司近日成立 [1] - 公司法定代表人为曾三林 [1] - 公司注册资本1000万元 [1] - 公司经营范围包含集成电路制造、销售、设计及芯片产品制造等 [1] - 公司由光韵达全资持股 [1]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-074 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 三、备查文件 1、深圳光韵达光电科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议 2024年10月31日下午15：30在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议于2024年10月28日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通 知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》。 鉴于公司审计委员会原委员均已辞任，为确保审计委员会的正常运作，董事会补 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-073 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 3、2024年9月27日，公司股东侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与深圳市隽飞投 资控股有限公司（以下简称"隽飞投资"）签署了《表决权委托协议》，分别将其持有 公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股股份所享有的表决权、提名和提案权、 参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全 权委托给隽飞投资行使，本次《表决权委托协议》生效后，隽飞投资持有公司107,400,017 股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%。具体详见本公司于2024年9月28日在巨潮 资讯网披露的《关于签署<表决权委托协议><股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的 提示性公告》（公告编号：2024-055）。 一、会议 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 10 月 31 日（星期四）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何 煦律师、余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.18亿元，同比增长0.26%；年初至报告期末营收7.84亿元，同比增长2.55%[3] - 2024年前三季度营业总收入7.84亿元，较去年同期7.64亿元增长2.55%[23] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润1907.05万元，同比下降27.47%；年初至报告期末为3241.93万元，同比下降40.34%[3] - 公司2024年第三季度净利润为3350.13万元，上年同期为4915.49万元[24] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为2653.16万元，同比增长680.09%[3] - 经营活动现金流入小计为8.24亿元，上年同期为7.17亿元[26] - 经营活动现金流出小计为7.98亿元，上年同期为7.13亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为2653.16万元，上年同期为340.11万元[27] 资产项目变化情况 - 应收款项融资比年初下降100%，主要系到期所致；预付款项比年初上升142.53%，因预付款增加及重分类调整[5][6][7] - 2024年第三季度末公司资产总计28.33亿元，较期初27.24亿元增长3.99%[19][20] - 2024年第三季度末应收账款6.07亿元，较期初5.96亿元增长1.86%[19] - 2024年第三季度末存货5.32亿元，较期初4.28亿元增长24.22%[19] 负债项目变化情况 - 预收款项比年初上升548.89%，因预收客户定金增加；合同负债比年初下降99.93%，因履行部分转让义务[6][7] - 长期借款比年初上升160.14%，系借入一年以上银行借款；租赁负债比年初上升107.55%，因重分类调整[6][8] - 2024年第三季度末公司负债合计11.88亿元，较期初10.85亿元增长9.48%[21] - 2024年第三季度末短期借款4.36亿元，较期初3.94亿元增长10.66%[20] - 2024年第三季度末长期借款1.51亿元，较期初0.58亿元增长160.14%[21] 收益项目变化情况 - 其他收益本期金额1634.82万元，同比上升39.00%，因政府补助同比增加[9] - 投资收益本期金额315.53万元，同比上升399.17%，因转让子公司股权收益增加[9] - 资产处置收益本期金额194.14万元，同比下降82.33%，因本年处置固定资产少于同期[9] 税费及经营现金收支情况 - 收到的税费返还本期金额121.79万元，同比下降65.31%；支付的其它与经营活动有关的现金本期金额1.05亿元，同比增长44.85%[10] 投资活动现金流量情况 - 收回投资所收到的现金为4,361,244.95元，同比上升100%[11] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为16,270,982.38元，同比上升100%[11] - 投资支付的现金为8,117,225.00元，同比上升2605.74%[11] - 投资活动现金流入小计为3555.87万元，上年同期为1219.37万元[27] - 投资活动现金流出小计为1.11亿元，上年同期为9078.21万元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7494.15万元，上年同期为 - 7858.84万元[27] 筹资活动现金流量情况 - 吸收投资收到的现金为600,000.00元，同比下降84.62%[11] - 收到的其它与筹资活动有关的现金为225,224,080.00元，同比上升110.92%[11] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为27,344,266.94元，同比上升106.62%[11] - 支付的其它与筹资活动有关的现金为76,276,308.15元，同比下降43%[11] - 筹资活动现金流入小计为5.45亿元，上年同期为4.96亿元[27] - 筹资活动现金流出小计为4.91亿元，上年同期为4.79亿元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,497人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 侯若洪、王荣、姚彩虹分别持股11.99%、5.88%、3.84%，对应持股数量为59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股[13] - 侯若洪、王荣、姚彩虹将合计107,400,017股（占总股本21.7153%）表决权等委托给隽飞投资，转让25,498,000股（占总股本5.1555%）给隽飞投资[16] 人员变动情况 - 2024年9 - 10月多位董事、监事及财务总监辞职，同时补选新的董监高人员[17][18] - 新聘曾三林为总裁兼财务总监并担任法定代表人，侯若洪、王荣职务变动为副总裁，新聘姚彩虹、程鑫为副总裁[18] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0655元，上年同期为0.1087元[25] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本7.58亿元，较去年同期7.27亿元增长4.23%[23]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-071 深圳光韵达光电科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440300778790429A 类型：上市股份有限公司 法定代表人：曾三林 成立日期：2005 年 10 月 25 日 住所：深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月27日召 开的第六届董事会第六次会议、10月14日召开的2024年第三次临时股东大会、第六届董 事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了调整董事会成员人数及修订公 司《章程》等相关议案，补选了董事、监事，聘任了新的高级管理人员，选举了董事长 和监事会主席，变更了公司法定代表人。具体详见本公司分别于2024年9月28日、10月 14 日 、 10 月 15 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cn ...