深圳光韵达光电科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人（一）： 深圳市隽飞投资控股有限公司 住所/通讯地址： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号 中建科工大厦 32 层 信息披露义务人（二）： 深圳市隽光投资控股有限公司 签署日期：2024 年 12 月 19 日 1 上市公司： 深圳光韵达光电科技股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 光韵达 股票代码： 300227 住所/通讯地址： 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号 中建科工大厦 32 层 一致行动人（一）： 侯若洪 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 一致行动人（二）： 王荣 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 一致行动人（三）： 姚彩虹 住所/通讯地址： 广东省深圳市南山区****** 股份变动性质： 增加 深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书 释义 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-087 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 持股 5%以上股东、高级管理人员侯若洪先生因与股东、高级管理人员姚彩虹女 士解除婚姻关系进行股份分割导致权益变动。本次权益变动属于非交易变动，不触及要 约收购。 2、 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不涉及公司控制 权变更。 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动前，侯若洪先生持有公司股份 44,490,626 股，占公司总股本的 8.9956%；姚彩虹女士持有公司股份 14,232,550 股，占公司总股本的 2.8777%；二人合 计持有公司股份 58,723,176 股，占公司总股本的 11.8733%。 根据侯若洪先生、姚彩虹女士在双方签订的解除婚姻关系协议的约定，办理完毕解 除婚姻关系手续后，侯若洪先生将其持有的公司 15,442,356 股股份（占公司总股本的 1 3.1223%）分割至姚彩虹女士名下。 3、 股东本次权益变动对公司 ...

权益变动 - 侯若洪将15442356股（占3.1223%）分割给姚彩虹[7][23][45] - 侯若洪等将107400017股（占21.7153%）表决权委托给隽飞投资[11][22] - 侯若洪等转让25498000股（占5.1555%）给隽飞投资，控股股东变隽飞投资[22] 持股情况 - 变动前侯若洪持股44490626股（占8.9956%），姚彩虹持股14232550股（占2.8777%）[23][45] - 变动后侯若洪持股29048270股（占5.8733%），姚彩虹持股29674906股（占6.0000%）[23][45] 公司相关 - 隽飞投资注册资本25000万元人民币[13] 未来展望 - 未来12个月无明确增减持计划，不拟继续增持[19][48] 违规情况 - 2024年侯若洪因业绩预测和快报数据不准确被监管关注和警示[14]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 联储证券股份有限公司 关于 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《深圳光韵达光电科技股份有限公司详式权益变动报告书》进行了核查，确信披 露文件内容与格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义 务人披露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问有充分理由确信本次权益变动符合相关法律、行政法规的规定， 有充分理由确信信息披露义务人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏； 3、本财务顾问所依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人已 做出声明，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 负责； 4、本财务顾问与本次权益变动各方不存在任何关联关系，亦未委托或授权其 他任何机构或个人提供未在本核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释 或者说明； 5、本财务顾问在与信息披露义务人接触后到担任财务顾问期间，已采取严格 的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕 ...

公司基本信息 - 上市公司为深圳光韵达光电科技股份有限公司，股票代码300227[2] - 信息披露义务人隽飞投资注册资本25000万元，2024年9月4日成立[14] - 信息披露义务人隽光投资注册资本20000万元，2024年10月10日成立[15] - 一致行动人包括侯若洪、王荣、姚彩虹[3] 股权结构 - 隽飞投资是光韵达控股股东，持有光韵达5.16%股份，表决权股份比例21.72%[10][25] - 隽光投资是隽飞投资全资子公司，为光韵达本次发行对象[10] - 深圳市隽山控股有限公司持有隽飞投资60%股权，曾三林持有隽山控股99%股权[21] - 隽飞投资持有隽光投资100%股权，持有深圳市隽摩投资控股有限公司70%股权[25] 财务数据 - 隽山控股2023年资产总额174897802.07元，负债总额177552135.98元，资产负债率101.52%[30] - 隽山控股2023年营业收入3644559.35元，净利润 -2114029.62元[30] - 隽山控股2022年资产总额223875963.67元，负债总额224981375.53元，资产负债率100.49%[30] - 隽山控股2021年营业收入7968948.29元，净利润 -417513.52元[30] 权益变动 - 本次权益变动性质为增加，尚未生效[3][6] - 隽飞投资本次权益变动前直接持股2549.8万股，占比5.16%，实际支配表决权股份1.074亿股，占比21.72%[48] - 隽光投资本次权益变动前未持股，将现金认购不超5800万股，不超发行前总股本30%[48] - 本次权益变动后，隽飞及其子公司隽光实际支配表决权股份不超1.654亿股，占比29.93%[48] 发行情况 - 2024年12月13日光韵达董事会通过向特定对象发行股票方案并签认购协议[41] - 本次向特定对象发行股票价格7.74元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[51] - 隽光认购股票数量不超5800万股，认购金额不超4.4892亿元[53] - 本次向特定对象发行股票需经股东大会、深交所审核、中国证监会注册[42][43] 未来展望 - 截至报告书签署日，未来12个月内无对上市公司主营业务调整计划[74] - 截至报告书签署日，未来12个月内暂无对上市公司或其子公司资产和业务重组计划[74] 其他事项 - 2024年9月27日，侯若洪等三人将股份表决权委托给隽飞投资并转让部分股份[90] - 2024年12月13日，上述股份转让完成过户登记手续[90] - 本次权益变动前，隽光投资认购构成关联交易[84] - 本次权益变动完成后，上市公司将修改《公司章程》并办理工商变更登记[76] - 本次权益变动不会导致上市公司控制权等情况发生变化[82][83][84]

1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十次会议审 议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-085 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 30 日下午 14:30 召开 2024 年第五次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（周一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12 月 30 日 9: ...

关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-080 深圳光韵达光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十四日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开第六届董事会第十次会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 公司就本次向特定对象发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财 务资助或补偿事宜，郑重作出承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦 不存在直接或间接通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益 的情形。 ...

业绩总结 - 2023年业绩快报预计净利润7397.86万元，审计后为5681.58万元[3] 监管情况 - 2024年5月收深交所监管函，8月收深圳证监局警示函[3][4] 违规问题 - 业绩快报编制存在收入确认不审慎问题[4] 责任认定 - 董事长兼总经理侯若洪、财务负责人王军负主要责任[5] 整改情况 - 公司对信息披露问题进行了整改[5]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司于 2024 年 12 月 13 日召开了第六届董事会第十次会 议和第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股 股票预案的议案》及其他相关议案。本次发行预案的具体内容详见同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行 A 股股票预案》。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需经公司 股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定 等程序。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-077 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十四日 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告 深圳光韵达光电科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2019 年非公开发行股票募集资金投资项目 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕67 号），公司获准非公开发行人民币普 通股 27,517,446 股，发行价格为人民币 10.03 元/股，股款以人民币缴足，计人民 币 275,999,983.38 元。扣除各项发行费用 16,079,999.17 元（含税）后，实际募集 资金净额为人民币 259,919,984.21 元，其中：新增注册资本人民币 27,517,446.00 元，新增资本公积人民币 233,312,726.84 元，增加可抵扣增值税进项税人民币 910,188.63 元。上述资金于 2019 年 7 月 11 日到位，业经亚太（集团）会计师事务 ...