本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-009 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于2025年1月24日上午11:00在公司会议室召开。本次会议于2025年1月20日以电子邮件 的方式向所有监事送达了会议通知及文件。会议应参会监事3人，实际亲自参会监事3人， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 二、审议情况 本次会议由监事会主席董石先生主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过 了以下议案： 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 监事会认为：公司对内部业务整合和股权架构调整，有利于提升公司管理效率，优 化运行架构和资源配置，不涉及合并报表范围的变更，不会对公司的正常运作和业务发 展带来不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 表决结果：3 票同意，0 票反对 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-007 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于变更注册地址并修订公司《章程》的公告 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议 审议通过了《关于变更注册地址并修订公司<章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、变更注册地址 因经营发展需要，公司已于近日由原办公地址"深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座一层"搬迁至"深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪 大厦 A 栋 12 楼"办公，公司拟将注册地址由"深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清 华紫光科技园 C 座一层"变更为"深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦 A 栋 1201"。 由于公司变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，现拟对公司《章程》的相应条款 进行修订，修订内容如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述 变更注册地址及修订公司《章程》的变更登记（备案）相关手续，授权的有效期限为自 股东大会审议通过之 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-006 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及子公司拟购买安全性高、流动性好，发行主体优质的理财产品 或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等， 不参与高风险投资类业务。 2、投资金额：拟使用不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，期限自本 次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开第六 届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使 用自有资金进行委托理财的议案》，董事会同意公司及子公司（含全资、控股子公司及 孙公司）在保障正常生产经营资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟使用不超过 30,000万元的闲置自有资金购买理财产 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理 财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护 公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、证 券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理 财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值" 的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-002 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 侯若洪先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在子公司担任其他 职务；姚彩虹女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在公司担任其他 职务；王荣先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，其辞职后仍将在子公司担任其他 职务。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到高级管 理人员侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生递交的辞职申请，具体如下： 特此公告。 深圳光韵达光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年一月二十五日 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司《章程》等有关规定，侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生的辞职 申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营和管理产生不利影 响。 侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生原定任期届满日为 2027 年 2 月 27 日止。截至 本公告披 ...

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为500 - 750万元，较上年同期下降86.80% - 91.20%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损1350 - 1600万元，较上年同期下降137.37% - 144.29%[2] 非经常性损益 - 2024年度非经常性损益净额预计为2100万元左右，上年同期为2069万元[4] 业务经营情况 - 报告期内激光应用服务业务经营保持稳定[4] - 报告期内航空制造业务受订单减少影响业绩下滑较大[4] - 报告期内激光器业务通过内部调整整体经营有所好转[4] - 报告期内智能装备业务中的自动化业务未有明显好转[4]

关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派高 铭泽律师、杨阳律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召 集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表 法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-090 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 议案5.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报 告的议案 议案6.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案 议案7.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措 施及相关主体承诺的议案 2、网络投票时间：2024年12月30日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日的交易时 间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日（现场会议召开当日）9:15— 15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路13号清华紫光科技园（清 华紫光信息港）C座1层。 议案9.00 关于提请股东大会 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司股东 侯若洪先生部分股份质押的通知，具体事项如下： 一、股东部分股份质押的基本情况 关于公司股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 质押股数 | 本次质押 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开始日 质押到期 | 质权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 占其所持 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 期 日 | 人 | 用途 | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 侯若洪 | 是 | 14,000,000 | 31.47% | 2.83% | 是 | 否 | 2024-12-27 2025-03-29 | 张*眉 | 生产经营 | 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-089 深圳光韵达光电科技股份有限公司 ...

权益变动报告修订 - 2024年12月18日披露《详式权益变动报告书》[1] - 原报告需补充财务顾问核查意见[1] - 报告第34页增加核查意见，原序号10、11备查文件顺延[1] - 报告第40页增加“财务顾问声明”页[1] - 修订后报告同日披露于巨潮资讯网[1]