证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 1 为满足深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""公司"或"发 行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 37,178.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 37,178.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 在智能装备类业务近年来竞争激烈的背景下，为支持公司的发展战略，公司 近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先采用现金分红，实施需满足三项条件[2][6][7] 现金分红安排 - 原则上每年年度股东大会后分红，董事会可提议中期分红[8] - 近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润33%[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大支出，最低40%[10] - 成长期有重大支出，最低20%[10] 预案通过条件 - 利润分配预案经董事会过半数、股东大会三分之二以上表决通过[12]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）第六届董事会 第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股 票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情 况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全 内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被 证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不 ...

基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关 工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚 需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-019 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 董 事 会 二〇二五年二月五日 1 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\leftarrow}}}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi$$ 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发 ...

关联交易 - 2025年度拟与关联方预计交易总额不超7500万元[2] - 2025年向关联人采购原材料预计5200万元，接受劳务预计2300万元[4] - 2024年向关联人采购原材料实际发生975.58万元，接受劳务实际发生901.80万元[4] 子公司情况 - 协同高科注册资本3004万元，公司持股25.7133%[6] - 2024年协同高科营收2975.995086万元、净利润 - 817.427515万元[7] - 云鼎智能注册资本2000万元，子公司持股25%[8] - 2024年云鼎智能营收2490.729815万元、净利润219.697228万元[8] 交易审议 - 董事会、监事会、独立董事审议通过2025年度关联交易预计议案[13][14][15]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议2025 年1月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年 1月20日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 为提高管理效率，优化公司各业务板块的资源配置，董事会同意以深圳光韵达激光应用 技术有限公司（以下简称"激光公司"）作为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平 台，并将股份公司的应用服务业务整合至激光公司旗下运营。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-008 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年2月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十一次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 ...

深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章 程 二○二五年一月 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 目 录 2 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳光韵达光电科技股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-004 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于对公司应用服务类业务进行整合的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次公司内部业务整合事项，将有利于提升公司管理效率，优化运行架构和资 源配置，强化公司各业务板块权责，增强企业活力和竞争力。 1 2、本次业务整合涉及的股权架构调整，是在公司合并报表范围内进行，除激光公 司后续根据需要可能新设分/子公司外，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对 公司财务状况和经营成果产生重大影响。 3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次调整前的股权结构示意图： 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）于2025年1月 24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对激光应用服务类业务进行整 合的议案》，公司拟以深圳光韵达激光应用技术有限公司（以下简称"激光公司"）作 为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平台（以下简称"应用服务业务"），并 将公司的应 ...