激励计划 - 2025年4月18日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期间为2024年10月18日至2025年4月18日[2] - 47名核查对象在自查期买卖股票，均在知悉激励计划前，无内幕交易[3] - 自查未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息情形[5] 备查文件 - 备查文件有中登深圳出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》[6] - 备查文件有中登深圳出具的《股东股份变更明细清单》[6]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为深圳市光韵达科技控股集团有限公司[1] - 统一社会信用代码为91440300MADYQTCW06[1] - 法定代表人为曾三林[1] - 成立日期为2024年9月4日[1] - 住所为深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路金迪世纪大厦C栋C2 - 4[1] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东持股变动[1] - 对公司治理及生产经营活动无影响[1] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化[1] 公告信息 - 公告日期为2025年4月30日[4]

激励计划进展 - 2025年4月18日审议通过激励计划草案等议案[2] - 4月19日披露激励计划相关公告[2] - 4月21 - 30日公示拟激励对象名单[2] 激励对象情况 - 公示期满无异议，名单2人姓名有误已修改[3][4] - 激励对象具备资格，不包括特定人员含外籍人员[5][6]

公司业绩 - 2025年第一季度营收为2.71亿元，同比增长29.32% [1] - 2025年第一季度净利润为15.77万元，同比下降97.42% [1]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入271,010,756.98元，较上年同期增长29.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润157,744.19元，较上年同期减少97.42%[3] - 资产总计为29.28亿元，较上期28.79亿元增长1.71%[22] - 营业总收入为2.71亿元，较上期2.10亿元增长29.33%[24] - 营业总成本为2.72亿元，较上期2.09亿元增长29.82%[24] - 净利润为189.63万元，较上期505.97万元下降62.52%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为15.77万元，较上期612.47万元下降97.43%[26] - 少数股东损益为173.85万元，较上期 - 106.50万元扭亏为盈[26] - 基本每股收益为0.0003元，较上期0.0123元下降97.56%[26] - 稀释每股收益为0.0003元，较上期0.0123元下降97.56%[26] 资产项目关键指标变化 - 应收款项融资期末数2,053,238.97元，较年初下降85.02%[6] - 预付款项期末数61,649,804.92元，较年初上升544.28%[6] - 在建工程期末数39,761,120.13元，较年初上升952.24%[6] - 期末货币资金为389902863.66元，应收账款为592643554.57元，存货为452041840.60元[21] 成本费用关键指标变化 - 主营业务成本本期金额186,566,771.84元，较上期上升34.43%[8] - 管理费用本期金额31,700,425.42元，较上期上升64.36%[8] - 信用减值损失本期金额196,676.77元，较上期上升453.19%[8] 现金流量关键指标变化 - 购建固定资产等支付现金本期金额116,526,016.09元，较上期上升223.69%[10] - 取得借款收到的现金本期金额201,700,000.00元，较上期上升76.14%[10] - 报告期处置固定资产等收回现金同比上升50.27%，购建固定资产等支付现金同比上升223.69%，投资支付现金同比上升100%[12] - 报告期取得借款收到现金同比上升76.14%，收到其他与筹资活动有关现金同比上升5622.63%[12] - 报告期偿还债务支付现金同比上升58.13%，分配股利等支付现金同比上升109.81%，支付其他与筹资活动有关现金同比上升700.94%[12] - 经营活动现金流入小计本期为354,752,176.81元，上期为345,784,828.43元；经营活动现金流出小计本期为368,271,754.69元，上期为295,300,700.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 13,519,577.88元，上期为50,484,127.73元[28] - 投资活动现金流入小计本期为52,820,158.51元，上期为3,822,378.84元；投资活动现金流出小计本期为164,526,016.09元，上期为35,999,433.69元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,705,857.58元，上期为 - 32,177,054.85元[28][29] - 筹资活动现金流入小计本期为363,883,783.77元，上期为117,344,080.00元；筹资活动现金流出小计本期为232,451,800.83元，上期为106,354,423.40元；筹资活动产生的现金流量净额本期为131,431,982.94元，上期为10,989,656.60元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 3,326.64元，上期为 - 125,630.00元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为6,203,220.84元，上期为29,171,099.48元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为373,658,397.32元，上期为212,996,694.38元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为379,861,618.16元，上期为242,167,793.86元[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为349,683,814.24元，上期为341,081,796.11元[28] - 取得借款收到的现金本期为201,700,000.00元，上期为114,510,000.00元[29] - 偿还债务支付的现金本期为145,950,000.00元，上期为92,300,000.00元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43456，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 侯若洪持股比例9.00%，持股数量44490626股；深圳市光韵达投资控股集团有限公司持股比例5.16%，持股数量25498000股[14] - 前10名无限售条件股东中，深圳市光韵达投资控股集团有限公司持有无限售条件股份数量为25498000股[16] - 侯若洪、王荣、姚彩虹与深圳市光韵达投资控股集团有限公司签署《表决权委托协议》，构成一致行动关系[16] - 侯若洪、王荣、姚彩虹期末限售股数分别为44490626股、23178841股、14232550股，2025.7.25后解锁25%[18] 股权发行信息 - 公司向特定对象深圳市隽光投资控股有限公司拟发行不超过5800万股股票，发行价格为6.41元/股[20] 负债相关指标变化 - 流动负债合计为8590.59万元，较上期9452.29万元下降9.12%[23] - 非流动负债合计为4939.87万元，较上期3593.17万元增长37.48%[23]

股份质押 - 光韵达控股本次合计质押1760万股，占所持股份69.03%，占总股本3.56%[2] - 侯若洪质押后质押股份1400万股，占其所持股份31.47%，占总股本2.83%[4] - 光韵达投资控股集团质押后质押股份1760万股，占其所持股份69.03%，占总股本3.56%[4] - 控股股东及其一致行动人质押后质押股份3160万股，占其所持股份29.42%，占总股本6.39%[4] 股份委托与转让 - 2024年9月27日，侯若洪等将107400017股表决权委托给光韵达控股[6] - 2024年9月27日，侯若洪等将25498000股协议转让给光韵达控股[6] 其他情况 - 控股股东资信好，有资金偿还能力，还款资金为自有或自筹[7] - 控股股东质押股份未出现平仓风险，将采取措施避免触及[7]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月6日14:30召开2025年第三次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2025年4月24日[2] - 会议地点为深圳市南山区沙河街道金迪世纪大厦A栋12楼公司会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月6日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1][19][20] - 网络投票代码为350227，简称光韵投票[18] 登记信息 - 登记时间为2025年4月30日9:00 - 17:00[5] - 登记方式为现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记[7] 其他信息 - 本次股东大会审议提案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[4] - 中小投资者定义[4] - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员食宿及交通等费用自理[8] - 本次股东大会提案为非累积投票提案[18] - 参加网络投票具体操作流程详见附件3[9] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，可凭服务密码或数字证书登录规定网站投票[20]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-044 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 特别声明： 独立董事邵世凤先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人邵世凤先生符合《中华人民共和国证券法》第 九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》 第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件； 2、截至本公告披露日，征集人邵世凤先生未持有公司股份。 按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据深圳光韵达光电科技股份有限公 司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事邵世凤先生作为征集人就公司拟于 2025 年 5 月 6 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集表 决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 一、征集人的基本情况 本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事邵世凤先生，其基本情况如下： 邵世 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议于2025年4月18日11:00召开，4月14日邮件通知[3] - 应出席监事3人，实际现场出席3人，监事会主席主持，相关人员列席[3] 审议事项 - 审议通过激励计划草案、考核管理办法等议案，均3票同意，部分需提交股东大会[4][5][8] 激励对象 - 激励对象名单将公示不少于10天，监事会会前5日披露审核及公示情况[7]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年4月18日召开，7位董事全部出席[3] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决6同意0反对0弃权1回避，待股东大会审议[5][7][10] 股东大会 - 《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》7票同意，将于5月6日召开[11]