股份变动 - 2024年9月27日，侯若洪等三人委托107,400,017股表决权给隽飞投资，转让25,498,000股[3] - 2024年12月13日，股份转让完成过户登记[4] - 发行完成后，隽光投资直接持有58,000,000股（占10.50%）[5] - 发行完成后，隽飞投资直接或间接持有83,498,000股（占15.11%），有165,400,017股表决权（占29.93%）[5] 发行相关 - 公司与隽光投资签《附条件生效的股份认购协议》[11] - 发行需公司股东大会、深交所、中国证监会批准注册，结果和时间不确定[12] - 发行不会导致公司控制权变化，完成后履行信息披露义务[12]

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-014 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于2025年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补 措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司""光韵达"）于2025年2月5日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过公司关于向特定对象发 行股票的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会 公告[2015]31号）等规定的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就 本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年二月 1 为满足深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"光韵达""公司"或"发 行人"）业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据 《公司法》《证券法》《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）募集资金。募集资金总额不超过 37,178.00 万元（含 本数），扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 37,178.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 在智能装备类业务近年来竞争激烈的背景下，为支持公司的发展战略，公司 近年来加大投资力度和资本开支规模，资产规模和业务规模不断增加，日 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 优先采用现金分红，实施需满足三项条件[2][6][7] 现金分红安排 - 原则上每年年度股东大会后分红，董事会可提议中期分红[8] - 近三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润33%[9] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[10] - 成熟期有重大支出，最低40%[10] - 成长期有重大支出，最低20%[10] 预案通过条件 - 利润分配预案经董事会过半数、股东大会三分之二以上表决通过[12]

深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"光韵达"）第六届董事会 第十二次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股 票的相关议案。公司对近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情 况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全 内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持续、 稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关法律法规的要求，公司对最近五年是否被 证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不 ...

基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关 工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议、 第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行股票方案的议 案》等相关议案。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网的公告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚 需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-019 深圳光韵达光电科技股份有限公司 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 董 事 会 二〇二五年二月五日 1 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 预案 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\leftarrow}}}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi\,\rlap{{\leftarrow}}\,\Xi$$ 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发 ...

因日常经营需要，深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司2025年度拟与关联方深圳协同创新高科技发展有限公司（以下简称"协同高科"）、 深圳市云鼎激光智能装备有限公司（以下简称"云鼎智能"）及上述单位的下属企业发 生日常关联交易，预计关联交易总额不超过7,500万元。 2025年1月24日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025年度日常关联交易预计的议案》。 证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-005 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于公司及子公司2025年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 二、关联人介绍和关联关系 1、关联人：深圳协同创新高科技发展有限公司 本次2025年度关联交易预计金额为董事会审议范围，无需提交股东大会审议。 （二）预计2025年度日常关联交易类别和金额 单位：万元 单位：万元 关联交 易类别 关联人 关联交易内容 实际发生 金额 预计 金额 实际发生额 占同类业务 比例（％） ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-003 深圳光韵达光电科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议2025 年1月24日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议于2025年 1月20日以电子邮件的方式向所有董事、监事送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事 7人，实际亲自参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由董事长程飞先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。 二、审议情况 全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案 1、审议并通过了《关于对激光应用服务类业务进行整合的议案》。 为提高管理效率，优化公司各业务板块的资源配置，董事会同意以深圳光韵达激光应用 技术有限公司（以下简称"激光公司"）作为激光应用服务类业务及其他相关业务的运营平 台，并将股份公司的应用服务业务整合至激光公司旗下运营。 ...

证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2025-008 深圳光韵达光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 2 月 11 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司决定于2025年2月11日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第十一次会议 审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的 ...