报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司发布2023年业绩预告,预计净利润同比下降29.47%-41.13%,主要受存储芯片和模拟互联芯片收入下降影响 [3] - 公司积极践行"要活跃资本市场、提振投资者信心"等指导思想,制定"质量回报双提升"行动方案,不断提升公司质量和投资价值 [4] - 公司坚持"计算+存储+模拟"的产品战略,在存储芯片赛道优势显著,有望充分受益国产替代大势 [5] 财务数据分析 - 2021-2025年营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等主要财务指标预测 [6] - 2021-2025年主要财务比率分析,包括成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等 [6] - 2021-2025年每股指标预测,包括每股收益、每股经营现金流、每股净资产等 [6] - 2021-2025年估值比率预测,包括P/E、P/B、EV/EBITDA等 [6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常 会指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着 力稳市场、稳信心"的指导思想，北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公 司"）制定了"质量回报双提升"行动方案。具体举措如下： 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-005 北京君正集成电路股份有限公司 关于推动质量回报双提升行动方案的公告 技术、车规级芯片设计技术等多个领域掌握了多项自主创新的核心技术。公司自 主研发的策略也使公司的产品具有自主可控不依赖、性价比高、高性能低功耗等 特质，并具有更好的可持续性，从而使公司的产品在多个方面保持了持续的竞争 优势，深受全球众多品牌客户的认可，推动了公司整体竞争力的不断提升和营业 收入的持续增长。未来公司将继续推进核心技术的研发与创新，持续加强自主可 控核心技术的积累和新产品的研发，不断丰富公司的产品线，推动公司综合市场 竞争力的不断提升，为公司各项业务的持续发展奠定坚实的基础。 一、聚焦主业，推动公司业 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-004 北京君正集成电路股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 成立日期：2014 年 02 月 14 日 住所：安徽省合肥市高新区大龙山路 1855 号君正科技园 C 座一层 101 经营范围：半导体集成电路芯片的研发、设计、委托加工、销售；计算机软、 硬件及其辅助设备、电子元器件、通讯设备的设计、开发、销售；技术开发、技 术转让、技术咨询、技术服务。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家 法律法规限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 特此公告。 北京君正集成电路股份有限公司 近日，北京君正集成电路股份有限公司的全资子公司合肥君正科技有限公司 完成了工商变更登记手续，并取得了合肥市市场监督管理局换发的营业执照，具 体情况如下： 名称：合肥君正科技有限公司 统一社会信用代码：91340100092860293D 注册资本：贰亿伍仟贰佰捌拾万圆整 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） ...

业绩预测 - 公司预计2023年第四季度归母净利润0.96~1.88亿元，同比增长67.27%~227.34%[2] - 预计2025年营业收入将达到706.2亿元，较2021年增长34.1%[1] - 预计2025年营业利润率将达到34.7%，较2022年增长47.3%[1] - 预计2025年归属于母公司净利润率将达到34.5%，较2023年增长93.1%[1] - 预计2025年ROE将达到8.4%，较2024年增长36.8%[1] 产品展望 - 公司计算芯片全年营收预计实现增长，2023年智能视频市场等部分消费类市场需求有所复苏[3] - 存储芯片和模拟互联芯片销售收入同比下降，但预计2024年中市场将开始恢复，有望重回增长赛道[5] - 公司维持对存储芯片和模拟互联芯片的买入评级，预计随着行业市场需求复苏，有望重回增长赛道[7] 风险提示 - 风险提示包括下游终端市场需求不及预期、新技术、新工艺、新产品无法如期产业化、市场竞争加剧和系统性风险等[8] 评级体系 - 公司评级体系包括收益评级和风险评级[11] - 买入评级对应未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%以上[11] - 增持评级对应未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%至15%[11] 公司信息 - 华金证券股份有限公司办公地址分别位于上海、北京和深圳[16] - 公司电话为021-20655588，网址为www.huajinsc.cn[16]

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2024-001 北京君正集成电路股份有限公司 关于与专业投资机构共同投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）与专业投资机构盈富泰 克创业投资有限公司及其他有限合伙人于 2023 年 2 月 16 日共同签署了《盈富泰 克（北京）科技创新股权投资基金（有限合伙）合伙协议》，公司作为有限合伙 人使用自有资金人民币 5,000 万元认购盈富泰克（北京）科技创新股权投资基金 （有限合伙）（以下简称"合伙企业"）的部分份额，具体内容见 2023 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同 投资的公告》。 2023 年 3 月，合伙企业完成了工商登记手续并取得营业执照，具体内容详 见 2023 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与 专业投资机构共同投资的进展公告》。 2023 年 4 月，合伙企业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：北京君正 保荐代表人姓名：谢欣灵 联系电话：021-38676666 保荐代表人姓名：田方军 联系电话：021-38676666 现场检查人员姓名：谢欣灵、罗巧雯 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月22日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段： （1）查阅公司章程和主要规章制度； （2）查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司相关制度，查阅2023 年度股东大会、董事会及监事会决议及记录等； （3）访谈公司相关部门人员，了解公司相关制度的执行情况，了解公司董事、 监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东及实际控 制人持有公司股份的变化情况、控股股东及实际控制人遵守相关法律法规情况； （4）核查公司就有关事项出具的说明。 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 会议 ...

关于北京君正集成电路股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的工作报告 为了进一步提高北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"北京君正"或 "公司"）上市后规范运作水平和信息披露质量，加强上市公司对各业务法规的 学习和理解，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"） 对北京君正进行了 2023 年度持续督导培训，现将培训情况汇报如下： | 培训时间 | 2023 12 | 年 | 月 | 22 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训形式 | 现场+线上 | | | | | | 培训主题 | 上市公司股东、董监高减持股份的规定；募集资金管理的一般 规定，募集资金专户储存制度和募集资金使用制度；规范运作 | | | | | | | 与社会责任；上市公司再融资新规的主要设立背景和主要内容 | | | | | | 培训人员 | 谢欣灵、罗巧雯 | | | | | | 培训对象 | 公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及部分中层以 | | | | | | | 上管理人员 | | | | | 一、培训基本情况及主要内容 2023 年 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2023-073 北京君正集成电路股份有限公司 关于签订《募集资金四方监管协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金情况概述 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员 会"证监许可[2021]3097号"文核准，向绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 瑞士银行（UBS AG）和自然人吕大龙3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票12,592,518股，发行价格为每股人民币103.77元，募集资金总额为人民币 1,306,725,592.86元，扣除各项不含税发行费用人民币26,039,208.28元，实际募集资 金净额为人民币1,280,686,384.58元。以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了审验，并于2021年11月1日出具了"XYZH/2021BJAB11063"号《北 京君正集成电路股份有限公司2021年10月29日验资报告》。 二、募集资金监管协议的签订情况和募集资金专户开立情况 为规范募集资金 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2023-072 北京君正集成电路股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关 于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司和控股子公司使用额 度不超过 200,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，有效期为自本次董 事会审议通过之日起一年内。具体情况如下： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，公司和控股子公司在不影响公司主营业务正常经营的 情况下，利用闲置自有资金择机购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二）投资额度 公司和控股子公司使用额度不超过 200,000 万元的闲置自有资金购买低风险 理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。 （三）投资品种 公司和控股子公司选择资信状况和财务状况良好、合格专业的金融机构进行 短期委托理财。为控制 ...

证券代码：300223 证券简称：北京君正 公告编号：2023-071 北京君正集成电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京君正集成电路股份有限公司（以下简称"公司"和"北京君正"）2023 年12月5日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子 公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用非公开 发行股份募集配套资金不超过25,900万元和向特定对象发行股票募集资金不超 过88,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于银行或其他金融机构发 行的安全性高、流动性好的理财产品，投资产品期限不超过12个月，有效期为自 第五届董事会第十四次会议审议通过之日起一年内。在上述额度内，资金可滚动 使用。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）发行股份购买资产并募集配套资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2019年12月31日出具的《关于核准北京君正 集成电路股份有限公司向 ...